证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2024-013
黑龙江国中水务股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事金忠德先生的辞职报告，金忠德先生因连续任职已达六年，申请辞去公司第八届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后，金忠德先生将不再担任公司任何职务。
鉴于金忠德先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，金忠德先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，金忠德先生将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。
公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。金忠德先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、公正独立，在促进公司健康发展和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对金忠德先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2024年5月14日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2024-014
黑龙江国中水务股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会任期已于2024年5月12日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司本次董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将根据相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。在换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员义务和职责。本次董事会及监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司也将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2024年5月14日
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