成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月10日

　　（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路198号世纪城国际会议中心

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事李越冬因公务原因请假；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司副总经理丛伟林因公务原因请假，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于修订〈成都华微电子科技股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于2024年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于2024年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订〈2024年至2027年全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）现金分红分段表决情况

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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会审议的议案4、议案5、议案10、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会审议的议案5、议案13的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：徐昆、夏英英

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

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