成都市兴蓉环境股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表125人，代表股份1,781,647,204股，占公司股份总数的59.6867％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份1,261,369,375股，占公司股份总数的42.2570％。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东117人，代表股份520,277,829股，占公司股份总数的17.4298％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份65,704,413股，占公司股份总数的2.2012％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1,763,881股，占公司股份总数的0.0591％。通过网络投票的中小股东115人，代表股份63,940,532股，占公司股份总数的2.1421％。

　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意1,781,557,604股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对53,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权36,200股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0020％。

　　（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意1,781,557,604股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对53,400股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0030％；弃权36,200股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0020％。

　　（三）审议通过《2023年年度报告》全文及摘要。

　　总表决情况：同意1,781,557,604股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对75,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0042％；弃权14,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0008％。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　总表决情况：同意1,781,557,604股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9950％；反对81,000股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0045％；弃权8,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0005％。

　　（五）审议通过《2024年度预算报告》。

　　总表决情况：同意1,781,610,604股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9979％；反对36,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0021％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（六）审议通过《2023年度利润分配预案》。

　　总表决情况：同意1,781,544,604股，占出席公司会议有效表决权股份总数的99.9942％；反对102,600股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0058％；弃权0股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意65,601,813股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8438％；反对102,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1562％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。

　　（二）律师姓名：龚潇、向菁。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）北京炜衡（成都）律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月10日

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