启明信息技术股份有限公司 2023年度股东大会决议的公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：2024年5月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15至2024年5月10日15:00的任意时间

　　4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A518会议室

　　5、会议主持人：董事、总经理曲红梅女士

　　6、会议的通知：公司于2024年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于2023年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-008）

　　会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份200,152,918股，占上市公司总股份的48.9912％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，占上市公司总股份的48.6734％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份1,298,574股，占上市公司总股份的0.3179％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,298,574股，占上市公司总股份的0.3179％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份1,298,574股，占上市公司总股份的0.3179％。

　　本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。上海功承瀛泰(长春)律师事务所郝志新、张舒律师为本次股东大会作现场见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　议案一、《关于2023年度财务决算报告的议案》，该议案表决结果为：同意200,118,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对34,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意1,264,174股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3509％；反对34,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　详细内容见于2024年4月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023年度报告》中财务报告相关章节。

　　议案二、《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案表决结果为：同意200,118,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对34,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　详细利润分配预案见于204年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2024-005）。

　　议案三、《关于董事会2023年度工作报告的议案》，该议案表决结果为：同意200,118,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对34,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　公司《董事会2023年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案四、《关于监事会2023年度工作报告的议案》，该议案表决结果为：同意200,118,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对34,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意1,264,374股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3663％；反对34,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　公司《监事会2023年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案五、《关于2023年度报告及摘要的议案》，该议案表决结果为：同意200,118,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9828％；反对34,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　公司《2023年年度报告》已于2024年4月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）已刊登在2024年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询阅读。

　　议案六、《关于调整董事会战略委员会名称及议事规则的议案》，该议案表决结果为：同意198,859,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.3536％；反对1,293,874股，占出席会议所有股东所持股份的0.6464％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3619％；反对1,293,874股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　公司《董事会战略和科技创新委员会议事规则（2024年4月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海功承瀛泰(长春)律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、启明信息技术股份有限公司2023年度股东大会决议。

　　2、上海功承瀛泰(长春)律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年五月十一日