证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2024-053
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月15日（星期三）上午09:30-10:30
● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/）
● 会议召开方式：网络平台在线交流
● 投资者可于2024年5月11日（星期六）至2024年5月14日（星期二）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司定于2024年5月15日上午09:30-10:30通过网络平台在线交流的方式召开“2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2024年5月15日上午09:30-10:30
2、会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/）
3、会议召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
董事长：吕新民先生
董事会秘书：卢莎女士
财务总监：石理善先生
独立董事：张彦周先生
如遇特殊情况，参加人员将有所调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2024年5月11日（星期六）至2024年5月14日（星期二）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱（ir@ygtape.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可以在2024年5月15日（星期三）上午09:30-10:30登录中国证券网（网址：https://roadshow.cnstock.com/），在线直接参加本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：卢莎
联系电话：021-59830677
联系邮箱：ir@ygtape.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网“路演中心”栏目（网址：https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年五月十一日
证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-052
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2023年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2024年5月31日
3.原股东大会股权登记日：
■
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2024年4月30日在指定信息披露媒体披露了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-046），现就原公告中更正部分说明如下：
更正前：
二、会议审议事项
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：12、22、23
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、14、15、23
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、16
应回避表决的关联股东名称：吕新民、石理善、王洪祥
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
更正后：
二、会议审议事项
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：12、20、21
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、14、15、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、16
应回避表决的关联股东名称：吕新民、石理善、王洪祥
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、除了上述更正补充事项外，于 2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月31日 14点 00分
召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月31日
至2024年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
■
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2024年5月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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