证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-029
深圳市汇顶科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地5栋B座4楼卓越厅（442）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，董事朱星火先生、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈尚平先生、监事潘尚锋先生因公未能出席本次股东大会；
3、副总裁兼董事会秘书王丽女士、副总裁兼财务负责人郭峰伟先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2023年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2023年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于对全资子公司及孙公司的银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案3已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：丁紫仪、刘宇
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2024年5月11日
● 上网公告文件
《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-030
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年05月23日(星期四)上午10:00-11:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
● 投资者可于2024年05月16日(星期四)至05月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@goodix.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月11日发布公司2023年年度报告，于2024年04月26日发布2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月23日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年05月23日上午10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长兼首席执行官张帆先生、总裁胡煜华女士、独立董事庄任艳女士、副总裁兼财务负责人郭峰伟先生、副总裁兼董事会秘书王丽女士等。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月23日(星期四)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月16日(星期四)至05月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@goodix.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：投资者关系部
电话：0755-36381882
邮箱：ir@goodix.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司
2024年5月11日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-031
深圳市汇顶科技股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划草案及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2023年年度权益分派的计划，现对处于自主行权期间的股票期权进行限制，具体情况如下：
一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况
■
二、本次限制行权期为：2024年5月14日至2024年5月31日，上述期间内全部激励对象将限制行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司
董事会
2024年5月11日
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