广州金逸影视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：2024年5月10日

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日09:15-15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3.会议召开地点：广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M5会议室。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长李晓文先生

　　6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）股东出席的总体情况：

　　1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份283,644,700股，占上市公司总股份的75.3733％。

　　2.现场会议出席情况：通过现场投票的股东4人，代表股份282,320,800股，占上市公司总股份的75.0215％。

　　3.网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表股份1,323,900股，占上市公司总股份的0.3518％。

　　4.中小投资者出席情况：

　　（1）通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份1,404,700股，占上市公司总股份的0.3733％。

　　（2）通过现场投票的中小股东1人，代表股份80,800股，占上市公司总股份的0.0215％。

　　（3）通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,323,900股，占上市公司总股份的0.3518％。

　　5.公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次现场会议。

　　6.公司高级管理人员、见证律师列席了本次现场会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

　　（一）审议通过提案1.00《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　独立董事在本次会上进行了述职。

　　（二）审议通过提案2.00《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过提案3.00《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过提案4.00《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,387,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过提案5.00《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司实际控制人李玉珍、李根长以及股东广州融海投资企业（有限合伙）回避表决。

　　表决结果：同意1,387,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.7471％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,387,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过提案6.00《关于公司2024年度投资计划的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过提案7.00《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,387,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（八）审议通过提案8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（九）审议通过提案9.00《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（十）审议通过提案10.00《关于2023年度公司董事薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,387,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十一）审议通过提案11.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,387,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十二）审议通过提案12.00《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　（十三）审议通过提案13.00《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,387,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十四）审议通过提案14.00《关于签署〈股份回购协议〉的议案》

　　表决结果：同意283,627,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9938％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意1,387,100股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7471％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2529％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京大成（深圳）律师事务所余洁律师、余啟兵律师见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）广州金逸影视传媒股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）北京大成（深圳）律师事务所关于广州金逸影视传媒股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

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