浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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　　证券代码：002859    证券简称：洁美科技   公告编号：2024-046

　　债券代码：128137    债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年5月10日（星期五）以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于2024年5月10日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永辉先生。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》

　　根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第十七条第三款的规定，本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。鉴于公司第二期员工持股计划将于2024年7月12日到期届满，公司员工持股计划管理委员会召开了第二期员工持股计划管理委员会第三次会议，基于对公司未来持续发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年1月12日。

　　表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事张君刚、张永辉回避表决。

　　《关于第二期员工持股计划延期的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。

　　二、备查文件

　　1、第二期员工持股计划管理委员会第三次会议决议；

　　2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　3、第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：002859          证券简称：洁美科技      公告编号：2024-047

　　债券代码：128137          债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于第二期员工持股计划延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本持股计划”）存续期延长6个月，即延长至2025年1月12日。现将相关情况公告如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　公司分别于2021年11月30日召开的第三届董事会第十九次会议与2021年12月17日召开的2021年第二次临时股东大会上审议通过了《关于〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意本持股计划，并于2021年12月20日召开的第三届董事会第二十次会议上审议通过了《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司对本持股计划认购价格部分进行补充确认。本持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票以及通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、竞价交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的公司股票。具体内容详见公司于2021年12月01日、2021年12月18日、2021年12月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2022年1月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2022年1月13日通过非交易过户至“浙江洁美电子科技股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，以27.62元/股过户1,970,090股（占非交易过户时公司总股本比例0.48%）。具体内容详见公司于2022年1月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展暨完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-002）。

　　根据本次持股计划相关规定，本次员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算，即自2022年1月13日至2023年1月12日止。本员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。本次持股计划锁定期已于2023年1月12日届满。

　　2023年11月27日，公司第二期员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2024年7月12日。

　　2023年11月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据公司第二期员工持股计划管理委员会第二次会议的审议结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2024年7月12日。

　　本次持股计划的存续期将于2024年7月12日到期届满。截至本公告披露日，本次持股计划持有公司股票1,140,804股，约占公司当前总股本（432,822,305股）的0.26%。

　　截至本公告披露日，本次员工持股计划所持股份尚未全部出售。

　　二、本次员工持股计划延期情况

　　1、根据《浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》第五章第十七条第三款的规定，本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存续期可以延长。

　　2、2024年5月10日，公司第二期员工持股计划管理委员会第三次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年1月12日。

　　3、2024年5月10日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据公司第二期员工持股计划管理委员会第三次会议的审议结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2025年1月12日。

　　4、本次延期后，员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　三、备查文件

　　1、第二期员工持股计划管理委员会第三次会议决议；

　　2、第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：002859               证券简称：洁美科技          公告编号：2024-048

　　债券代码：128137               债券简称：洁美转债

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于2024年5月10日收到实际控制人方隽云先生的《关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：

　　一、实际控制人方隽云先生自愿承诺不减持公司股份的主要内容

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司实际控制人方隽云先生自愿承诺，自2024年7月19日（方隽云持有的公司2022年度非公开发行股份锁定期届满日后）起12个月内（2024年7月19日至2025年7月18日）不以任何方式减持本人直接持有的公司股份。在上述承诺期间内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该不减持承诺。如上述主体有违反承诺的情形，其因减持股份所得收益将全部归公司所有。

　　截至本公告披露日，公司实际控制人方隽云先生直接持股情况如下：

　　■

　　注：方隽云持有的公司2022年度非公开发行的股票24,237,881股将于2024年7月19日解除限售并上市流通。

　　二、其他相关说明

　　公司董事会将对上述承诺事项履行情况进行监督并及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、实际控制人方隽云出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函》。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月11日

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