广东小崧科技股份有限公司关于 第六届董事会第九次会议决议的公告

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　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份        公告编号：2024-042

　　广东小崧科技股份有限公司关于

　　第六届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）第六届董事会第九次会议于2024年5月8日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2024年5月10日11:00以线上会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》

　　结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑，公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

　　《关于取消2023年年度股东大会部分提案的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

　　三、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2024年5月11日/

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份        公告编号：2024-043

　　广东小崧科技股份有限公司关于

　　第六届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次会议于2024年5月8日以书面及通讯方式送达各位监事，会议于2024年5月10日11:00以线上会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冯钻英女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案是基于目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多方面考虑，取消议案的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

　　《关于取消2023年年度股东大会部分提案的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

　　三、备查文件

　　1.《公司第六届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司监事会

　　2024年5月11日

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份        公告编号：2024-044

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于取消2023年年度股东大会部分提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，董事会决议于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年年度股东大会，并于2024年4月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

　　公司于2024年5月10日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票提案的议案》。具体情况如下：

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年5月20日（星期一）

　　3.股权登记日：2024年5月13日（星期一）

　　二、取消提案的情况说明

　　（一）取消提案名称

　　■

　　（二）取消提案原因

　　结合目前资本市场环境、公司自身业务发展及经营发展战略等多因素考虑，经充分沟通及审慎分析后，公司董事会同意取消提请年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案。

　　三、除取消上述提案之外，公司2023年年度股东大会通知其他事项不变。

　　四、取消提案后股东大会的基本情况

　　（一）召开会议的基本情况

　　1.会议名称：2023年年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　4.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2024年5月20日（星期一），其中：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年5月20日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　(2)通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

　　6.股权登记日：2024年5月13日（星期一）

　　7.会议出席对象：

　　(1)截至2024年5月13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8.会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　（二）会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读2023年度述职报告。

　　本次股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

　　上述提案8.00将以特别决议形式表决（由出席公司本次股东会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）。

　　上述议案有关内容请参见2024年4月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）会议登记等事项

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月15日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5.登记时间：2024年5月14日（星期二）、2024年5月15日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6.登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7.联系方式

　　联系人：董事会秘书       梁惠玲

　　证券事务代表     胡献文

　　联系电话：0750－3167074

　　传真号码：0750－3167075

　　8.出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　（四）参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　（五）其他事项

　　1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2.本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3.若有其他未尽事宜，另行通知。

　　五、备查文件

　　1．《公司第六届董事会第九次会议决议》

　　特此通知。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“小崧投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东小崧科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　致：广东小崧科技股份有限公司

　　兹委托               先生（女士）代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次股东大会审议议案的表决意见：

　　■

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年    月    日

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