山大地纬软件股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月10日

　　（二）股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席8人，董事史玉良先生、朱敬生先生因工作原因未出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关制度并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

　　2、议案11为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：石志远、李恩华

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　特此公告。

　　山大地纬软件股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

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