证券代码：002868证券简称：绿康生化公告编号：2024-047
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会三年任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月9日召开第五届职工代表大会第二次会议，经参会职工代表认真审议，同意选举孟君先生作为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。
公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例为三分之一。孟君先生将与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年度股东大会审议通过相关议案之日起三年。
备查文件
《绿康生化股份有限公司职工代表大会决议》。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
监 事 会
2024 年 5 月 11 日
孟君先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。历任公司提炼车间设备员、工艺质量员，成品I车间主任、质量管理部专员、提炼事业部工艺质量工程师、提炼Ⅳ车间主任；2021年4月至今任公司职工代表监事；2022年1月至今任公司提炼I车间主任；2023年10月至今任公司工会副主席。
截至本公告披露日孟君先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孟君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定所要求的任职条件。
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-048
绿康生化股份有限公司
关于举办2023年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年05月15日（星期三）15:00-16:00
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议问题征集：投资者可于2024年05月15日前访问网址https://eseb.cn/1elmvx4BkNq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月15日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办绿康生化股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、 说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年05月15日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、 参加人员
董事长、总经理：赖潭平
独立董事：张信任
财务总监：鲍忠寿
董事、董事会秘书：黄楷
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整
三、 投资者参加方式
投资者可于2024年05月15日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1elmvx4BkNq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、 联系人及咨询办法
联系人：黄楷
电话：0599-2827451
传真：0599-2827565
邮箱：lkshdm@pclifecome.com
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 11 日
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