证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2024-019
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月10日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书黄海先生出席本次股东大会，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
4、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、 议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
7、 议案名称：《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
8、 议案名称：《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
9、 议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。
2、出席本次股东大会的关联股东湖州德马投资咨询有限公司、湖州力固管理咨询有限公司、湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）、卓序对议案7、议案8回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：徐峰、金伟伟
2、 律师见证结论意见：
德马科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
德马科技集团股份有限公司董事会
2024年5月11日
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