安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2024一23

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2024年5月7日通过电子邮件方式发出，会议于2024年5月9日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

　　本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告》。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2024一27

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于2023年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于择期召开2023年度股东大会的议案》，定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》刊载的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　公司董事会于2024年5月9日收到公司股东浙江乘泽科技有限责任公司（以下简称“乘泽科技”）、蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“蚌埠高新投”）、蚌埠鑫睿项目管理有限公司（以下简称“蚌埠鑫睿”）出具的《关于提请德豪润达2023年年度股东大会增加临时议案的函》，为切实保障中小股东权益与公司董事会及公司治理的良好运转，乘泽科技、蚌埠高新投、蚌埠鑫睿联合提请将《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》、《关于增补第七届董事会独立董事的议案》等二项临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，乘泽科技持有公司股份408,907,839股，占公司总股本的23.33%。蚌埠高新投持有公司82,872,928股股份，占公司总股本的4.73%，蚌埠鑫睿持有公司74,434,947股股份，占公司总股本的4.25%。其提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》的有关规定，提案内容属于相关法律法规和《公司章程》中规定的股东大会职权范围，有明确的议题和具体审议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该股东大会通知补充更新如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2023年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14∶30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日为2024年5月14日。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2024年5月14日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层公司会议室。

　　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、上述议案的详细内容请见公司2024年4月27日、2024年5月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述议案9.01为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　4、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　5、按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、现场会议登记办法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（四）现场会议登记日：2024年5月17日（星期五）上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董事会秘书办公室。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系方式

　　联系人：杨志新

　　联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

　　联系地址：广东省珠海市香洲区人民西路663号泰盈汇盈中心14层董事会秘书办公室

　　邮政编码：519000

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第十五次会议决议；

　　（二）第七届监事会第十次会议决议；

　　（三）第七届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　二○二四年五月九日

　　附件一、参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362005

　　2、投票简称：德豪投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票操作流程

　　1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的操作流程

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2024年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、信用账户的投票方式

　　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　　附件二：

　　回执

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2024年5月20日（星期一）下午14：30举行的2023年年度股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　联系电话：

　　证券账户：

　　持股数量：

　　签署日期：2024年月日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于2024年5月20日（星期一）下午14：30举行的2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　■

　　附注：

　　1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2．单位委托须加盖单位公章；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2024一26

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于调整第七届董事会专门委员会

　　委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理吉学斌先生不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事王春飞先生、吴巍平先生因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职位，导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第七届董事会专门委员会成员进行部分调整，同意在选举曹蕾女士、展飞先生为公司独立董事、张波涛先生为公司非独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举曹蕾女士为第七届董事会审计委员会主任委员，展飞先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，选举张波涛先生为公司第七届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时调整王刚先生为第七届董事会审计委员会委员。任期与第七届董事会一致。

　　本次补选及调整后，第七届董事会专门委员会组成人员如下：

　　（1）战略委员会：吉学斌（主任委员）、王冬明、王刚；

　　（2）审计委员会：曹蕾（主任委员）、王刚、展飞；

　　（3）提名委员会：王刚（主任委员）、吉学斌、张波涛；

　　（4）薪酬与考核委员会：展飞（主任委员）、张杰、张波涛。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2024一25

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职暨补选独立

　　董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司独立董事辞职的情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王春飞先生、吴巍平先生的书面辞职报告。王春飞先生、吴巍平先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　王春飞先生、吴巍平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王春飞先生、吴巍平先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王春飞先生、吴巍平先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

　　截至本公告披露日，王春飞先生、吴巍平先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

　　王春飞先生、吴巍平先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王春飞先生、吴巍平先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选第七届董事会独立董事的情况

　　为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查通过，公司于2024年5月9日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》，同意提名曹蕾女士、展飞先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　独立董事候选人曹蕾女士、展飞先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、独立董事辞职报告；

　　2、第七届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　附：1、曹蕾女士简历

　　曹蕾，1980年出生，中国籍，中共党员，博士学位、副教授。2008年至今先后任安徽财经大学商学院会计实验室主任、安徽财经大学会计学院会计系副主任、会计系主任。现任中国商业会计学会环境社会与公司治理分会副秘书长、安徽希磁科技股份有限公司独立董事。

　　附：2、展飞先生简历

　　展飞，1978年出生，中国籍，中共党员，硕士学历，历任国投泰康信托有限公司投资管理总部总经理，国投瑞银资本管理有限公司副总经理、总经理，海峡汇富产业投资基金管理有限公司总经理助理，现任太行（深圳）私募股权产业基金管理有限公司投资经理。

　　曹蕾女士、展飞先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　曹蕾女士、展飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002005 证券简称：ST德豪编号：2024一24

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于增补第七届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会规范运行，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2024年5月9日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增补第七届董事会非独立董事的议案》，同意提名张波涛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案尚需公司股东大会审议通过。本次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　张波涛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。张波涛先生任职资格合法，聘任程序合规，其简历详见附件。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　张波涛先生简历：

　　张波涛，1980年出生，中国籍，中共党员，无境外居留权，博士学位。历任华鑫国际信托有限公司投资管理部总经理助理、北京领瑞投资管理有限公司副总经理、执行董事、总经理，现任北京领瑞投资管理有限公司法定代表人、总经理，北京风炎私募基金管理有限公司法定代表人、总经理。

　　张波涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　张波涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。