江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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　　证券代码：002778 证券简称：中晟高科公告编号：2024-022

　　江苏中晟高科环境股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年5月9日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月7日通过电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事侯浩杰、易永健、贺喜明以通讯方式出席）。

　　会议由董事长程国鹏主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司业务发展与实际经营需求，公司拟变更经营范围，同时对公司经营范围进行规范化表述。并根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款进行同步修订，经营范围内容以行政审批机关最终核定为准。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2024年5月27日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　证券代码：002778  证券简称：中晟高科 公告编号：2024-023

　　江苏中晟高科环境股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2024年5月9日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月7日通过电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席杨惠芳主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次变更经营范围并修订《公司章程》能更好地满足公司业务发展与实际经营需求，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。同意变更公司经营范围及修订《公司章程》。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中晟高科环境股份有限公司监事会

　　2024年5月9日

　　证券代码：002778 证券简称：中晟高科      编号：2024-021

　　江苏中晟高科环境股份有限公司

　　关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》（以下简称“议案”）该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司经营范围变动情况

　　根据公司于2023年12月7日、2023年12月18日在巨潮资讯网披露的《关于拟向全资子公司划转资产的公告》及《关于拟向全资子公司划转资产的补充公告》相关内容，公司将润滑油业务相关资产划转至全资子公司中晟新材料科技（宜兴）有限公司。为更好地满足公司业务发展与实际经营需求，公司拟对经营范围进行变更，同时对经营范围进行规范化表述，具体如下：

　　■

　　以上变更项目最终以行政审批机关核发的营业执照记载项目为准。

　　二、《公司章程》条款修订情况

　　根据公司经营范围变动情况对《公司章程》相应条款进行同步修订，经营范围内容以行政审批机关最终核定为准，以下为《公司章程》条款修订前后对比：

　　■

　　三、其他事项说明

　　本次公司变更经营范围及修订《公司章程》事项需提交公司股东大会并经出席股东大会的股东所持具有表决权股份总数三分之二以上审议通过。公司将在股东大会审议通过后办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等手续。

　　本次变更具体内容以行政审批机关登记、备案为准。

　　《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次会议决议

　　2、公司第九届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-024

　　江苏中晟高科环境股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第九届董事会第十一次会议，会议决定于2024年5月27日（星期一）14:30召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：江苏中晟高科环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。

　　2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）14:30开始；

　　（2）网络投票时间：2024年5月27日（星期一）。

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月27日（星期一）上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日（星期一）9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月20日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2024年5月20日（星期一），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　4、议案1已经公司第九届董事会第十一次会议和公司第九届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2024年5月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（须在2024年5月21日下午17时前送达或传真至公司证券事务部，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、登记时间：2024年5月21日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3、登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司证券部

　　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程请参见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司

　　邮编：214244

　　联系人：马文蕾

　　电话：0510-87688832

　　传真：0510-87681155

　　邮箱：314363051@qq.com

　　2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3、本次会议会期预计半天，出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十一次会议决议

　　（二）授权委托书（附件二）

　　特此公告！

　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：“362778”；投票简称为：“高科投票”

　　2、议案设置及意见表决

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月27日（星期一）的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日上午9:15，结束时间为2024年5月27日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　附件二：

　　江苏中晟高科环境股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　江苏中晟高科环境股份有限公司：

　　本人（本公司）作为江苏中晟高科环境股份有限公司股东，兹全权委托

　　（先生/女士）代表本人（本公司）出席2024年5月27日召开的江苏中晟高科环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1.委托人名称：

　　2.持有上市公司股份的性质：         数量：                  。

　　3.受托人姓名：           身份证号码：                      。

　　4.本次股东大会提案如下表：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　5.授权委托书签发日期：有效期限为：至本次股东大会结束。

　　6.委托人签名（或盖章）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章。）

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、如委托人对提案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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