乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知_新浪财经

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　　证券代码：603477 证券简称：巨星农牧公告编号：2024-046

　　债券代码：113648 债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月31日15点00分

　　召开地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26、27楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月31日

　　至2024年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　其他事项：听取独立董事2023年度述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已于2024年3月23日、2024年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

　　2、特别决议议案：7

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记所需资料

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　（二）登记时间：2024年5月29日上午9:30-11:30；下午14:30-16:30。

　　（三）登记地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室

　　邮政编码：610041

　　联系电话：028-60119627

　　传真：028-60119627

　　联系人：公司董事会办公室

　　（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐山巨星农牧股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603477 证券简称：巨星农牧公告编号：2024-044

　　债券代码：113648 债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年5月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年5月9日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了截至2024年03月31日的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，前述报告已经四川华信（集团)会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》和《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月31日15：00召开2023年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　证券代码：603477 证券简称：巨星农牧公告编号：2024-045

　　债券代码：113648 债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年5月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年5月9日以现场方式召开。

　　会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　监事会

　　2024年5月10日

　　证券代码：603477 证券简称：巨星农牧公告编号：2024-047

　　债券代码：113648 债券简称：巨星转债

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　2024年4月份担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：1、德昌巨星农牧科技有限公司（以下简称“德昌巨星”）、巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）、古蔺巨星农牧有限公司（以下简称“古蔺巨星”）、剑阁巨星农牧有限公司（以下简称“剑阁巨星”）、叙永巨星农牧有限公司（以下简称“叙永巨星”）、重庆巨星农牧有限公司（以下简称“重庆巨星”）、泸县巨星农牧科技有限公司（以下简称“泸县巨星”）、平塘巨星农牧有限公司（以下简称“平塘巨星”）、乐山市巨星科技有限公司（以下简称“乐山科技”）、乐山巨星生物科技有限公司（以下简称“乐山生物”），屏山巨星农牧有限公司（以下简称“屏山巨星”）、眉山市彭山永祥饲料有限责任公司（以下简称“彭山永祥”）、广元巨星农业有限公司（以下简称“广元巨星”），前述被担保对象均为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司。2、屏山巨星的优质客户共计1名，非公司关联人。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年4月（以下简称“本期间”），公司对巨星有限提供担保金额为86.73万元，公司对泸县巨星提供担保金额为1,050.00万元，公司对古蔺巨星提供担保金额为18.26万元，公司对屏山巨星提供担保金额为478.22万元，公司对广元巨星提供担保金额为3,000.00万元，公司对叙永巨星提供担保金额为6,000.00万元，公司子公司巨星有限对剑阁巨星提供担保金额为176.71万元，巨星有限对重庆巨星提供担保金额为206.23万元，公司子公司屏山巨星对优质客户提供的担保金额为20.55万元。截至2024年4月30日，公司实际为德昌巨星提供的担保余额为46,910.00万元，实际为平塘巨星提供的担保余额为2,092.98万元，实际为巨星有限提供的担保余额为47,964.50万元，实际为泸县巨星提供的担保余额为18,457.94万元，实际为古蔺巨星提供的担保余额为12,618.26万元，实际为剑阁巨星提供的担保余额为47,290.64万元，实际为乐山科技提供的担保余额为2,000.00万元，实际为屏山巨星提供的担保余额为1,200.00万元，实际为乐山生物提供的担保余额为4,660.00万元，实际为彭山永祥提供的担保余额为2,000.00万元，实际为广元巨星提供的担保余额为3,000.00万元，实际为叙永巨星提供的担保余额为6,000.00万元，公司子公司巨星有限实际为剑阁巨星提供的担保余额为8,043.39万元，巨星有限实际为叙永巨星提供的担保余额为3,000.00万元，巨星有限实际为重庆巨星提供的担保余额为11.54万元，巨星有限实际为其及下属各子公司的优质客户提供的担保余额为338.85万元，公司子公司屏山巨星实际为优质客户提供的担保余额为772.24万元。

　　● 本次担保是否有反担保：2024年4月发生的担保事项中，公司对子公司的担保不存在反担保情况，巨星有限对其子公司的担保不存在反担保情况，屏山巨星对优质客户的担保存在反担保情况。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至2024年4月30日，上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

　　● 特别风险提示：此次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司2023年度（以下简称“年度”）对外担保授权概况如下：

　　■

　　具体内容详见公司于2023年3月14日、2023年5月30日、2023年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于 2023年度对外担保授权的公告》（公告编号：2023-007）、《乐山巨星农牧股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-030）、《乐山巨星农牧股份有限公司关于追加2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-053）。

　　二、担保的进展情况

　　截至2024年4月30日，公司担保进展情况具体如下：

　　1、公司对子公司的担保：

　　■

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　2、巨星有限对其下属子公司的担保：

　　■

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　3、屏山巨星对优质客户的担保：

　　■

　　三、担保的必要性和合理性

　　公司在本期间为下属子公司以及巨星有限对其子公司提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保对象拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　屏山巨星本次对优质客户的担保是为了保证业务发展需要，有利于进一步促进屏山巨星与被担保对象的合作关系，对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　四、董事会意见

　　公司在本期间为下属子公司、巨星有限对其子公司进行担保以及屏山巨星对优质客户提供担保的相关事项符合公司发展需要，担保实际发生额在公司股东大会的担保预计授权范围且在有效期内，无需单独上报董事会审议。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至2024年4月30日，公司及控股子公司对外担保余额为206,360.34万元，占公司最近一期经审计净资产的67.27%。其中，对子公司的担保余额为205,249.25万元，占公司最近一期经审计净资产的66.91%。对优质客户、养殖户、合作伙伴等的担保余额为1,111.09万元，占公司最近一期经审计净资产的0.36%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月10日