江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　证券代码：603985    证券简称：恒润股份   公告编号：2024-036

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月27日14点00分

　　召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月27日

　　至2024年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别经公司2024年4月24日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十七次会议、2024年5月9日召开的第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十九次会议审议通过，相关公告已分别于2024年4月25日、2024年5月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露。

　　2、特别决议议案：2.00、3.00、4.00

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、6.00、7.00、8.00、9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、10.02、10.03、11.01、11.02

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6.00、8.00

　　应回避表决的关联股东名称：承立新先生、周洪亮先生

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

　　2、参会登记时间：2024年5月23日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00

　　3、登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：顾学俭、张丽华

　　邮箱：zlh@hrflanges.com

　　电话：0510-80121156

　　2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议

　　江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江阴市恒润重工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603985    证券简称：恒润股份    公告编号：2024-030

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第四届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2024年5月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月30日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事4人，承立新先生因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

　　2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》。

　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则》。

　　4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　6、审议通过《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数4名，独立董事人数3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

　　8、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数4名，独立董事人数3名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，独立董事候选人孙荣发先生为会计专业人士。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

　　9、审议通过《董事薪酬（津贴）方案》

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议，全体委员对该议案回避表决。本议案涉及全体董事薪酬（津贴），全体参会董事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-034）。

　　10、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议，全体委员对该议案回避表决。因全体董事为利益相关方，全体参会董事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-035）。

　　11、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2024年5月27日下午14：00召开公司2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。

　　表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　证券代码：603985    证券简称：恒润股份   公告编号：2024-038

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月8日召开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举陆银讶女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。陆银讶女士将与经公司2024年第二次临时股东大会选举通过的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　陆银讶女士，中国国籍，1980年12月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2003年9月至今任公司市场部经理，2021年4月至今任公司党支部书记。

　　证券代码：603985    证券简称：恒润股份   公告编号：2024-031

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　第四届监事会第三十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十九次会议于2024年5月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月30日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-032）。

　　二、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　经公司第四届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、陈曌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

　　三、审议通过《监事薪酬（津贴）方案》

　　本议案涉及全体监事薪酬（津贴），全体监事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2024-034）。

　　四、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　因全体监事为利益相关方，全体参会监事对该议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-035）。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司监事会

　　2024年5月10日

　　证券代码：603985    证券简称：恒润股份    公告编号：2024-032

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、增加董事会席位的情况

　　为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数4名，独立董事人数3名。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合实际情况，拟修订《公司章程》部分条款如下：

　　■

　　上述条款修订后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　对《公司章程》的上述修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　证券代码：603985    证券简称：恒润股份    公告编号：2024-033

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2024年5月9日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数4名，独立董事人数3名。

　　（一）非独立董事候选人

　　经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名任君雷先生、周洪亮先生、公海波先生、张强先生为第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　（二）独立董事候选人

　　经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件一），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，独立董事候选人孙荣发先生为会计专业人士。

　　上述3位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　（一）非职工代表监事候选人

　　2024年5月9日，公司召开第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经公司第四届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、陈曌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件二），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　（二）职工代表监事

　　2024年5月8日，公司召开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举陆银讶女士为公司第五届监事会职工代表监事（陆银讶女士简历详见附件二）。陆银讶女士将与经公司股东大会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。公司第五届董事会、监事会将自股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第五届董事会董事、监事会监事正式就任前，第四届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

　　公司对第四届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　附件一：董事会候选人简历

　　一、非独立董事候选人：

　　任君雷先生，中国国籍，1975年4月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2023年9月至今任济宁城投控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

　　周洪亮先生，中国国籍，1973年5月生，无境外永久居留权，高级经济师。2003年7月至2004年11月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2004年11月至今任公司董事；2004年11月至2023年2月任公司副总经理；2007年1月至今任江阴市恒润环锻有限公司总经理；2012年6月至今任EB公司总经理；2020年12月至今任江阴市恒润传动科技有限公司总经理，2023年2月至今任公司总经理。

　　公海波先生，中国国籍，1968年1月生，无境外永久居留权，中共党员，省委党校研究生学历。2018年5月至今任济宁城投控股集团有限公司党委副书记、董事。

　　张强先生，中国国籍，1974年8月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2022年6月至今任济宁城投控股集团有限公司副总经理。

　　二、独立董事候选人：

　　孙荣发先生，中国国籍，1968年9月生，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1992年7月至2000年1月先后任职于东风电子科技股份有限公司、深圳东风置业有限公司财务部经理；2000年1月至2015年12月先后就职于湖北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；2016年3月开始就职于江苏协和电子股份有限公司，2016年5月至今任江苏协和电子股份有限公司董事会秘书，2019年3月至2021年7月任江苏协和电子股份有限公司财务总监。

　　王麟先生，中国国籍，1963年9月生，无境外永久居留权，中共党员，北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位，高级经济师。2011年7月至2012年2月任青岛银行股份有限公司党委副书记，2011年9月至2023年1月任青岛银行股份有限公司执行董事，2012年3月至2023年1月任青岛银行股份有限公司行长。

　　王雷刚先生，中国国籍，1963年9月生，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，教授。2004年7月至今任江苏大学材料科学与工程学院成型系教授、博士生导师，2010年1月至2020年12月任江苏大学材料科学与工程学院成型系党支部书记，2013年1月至2023年12月任江苏大学材料科学与工程学院成型系副所长。

　　附件二：监事会非职工监事候选人、职工代表监事简历

　　一、非职工监事候选人

　　沈忠协先生，中国国籍，1978年1月生，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2006年12月历任江阴精力塑料机械有限公司技术员、总经理助理；2007年2月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司企管办主任；2008年6月至2011年8月任江阴市恒润法兰有限公司监事；2011年8月至今任公司行政部经理、监事会主席。

　　陈曌先生，中国国籍，1988年8月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2015年1月至2022年2月任江阴临港经济开发区新能源产业园经济发展科科长，2022年3月至今任江阴市恒润传动科技有限公司办公室主任。

　　二、职工监事候选人

　　陆银讶女士，中国国籍，1980年12月生，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2003年9月至今任公司市场部经理，2021年4月至今任公司党支部书记。

　　证券代码：603985    证券简称：恒润股份   公告编号：2024-034

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，综合考虑江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事薪酬（津贴）方案和监事薪酬（津贴）方案。现将具体情况公告如下：

　　一、董事薪酬（津贴）方案

　　（一）基本原则

　　1、董事薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

　　2、内部董事（在公司担任具体管理职务的董事），根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬及津贴，按月发放。

　　3、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司领取薪酬和津贴。

　　4、独立董事不在本公司领取薪酬，按年度给予津贴。

　　5、董事出席公司董事会、股东大会会议以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

　　（二）薪酬和津贴标准

　　1、内部董事薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。

　　2、外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

　　3、独立董事的津贴为每年7万元。

　　（三）其他规定

　　1、董事的薪酬、津贴标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　3、本方案经公司股东大会审议通过后生效实施。

　　二、监事薪酬（津贴）方案

　　（一）基本原则

　　1、监事薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

　　2、内部监事（在公司担任具体管理职务的监事），根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬及津贴，按月发放。

　　3、外部监事（不在公司担任除监事外的其他职务的监事），不在本公司领取薪酬，按年度给予津贴。

　　4、监事出席公司监事会、股东大会会议以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

　　（二）薪酬和津贴标准

　　1、内部监事薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。

　　2、外部监事的津贴为每年3万元。

　　（三）其他规定

　　1、监事的薪酬、津贴标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

　　2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

　　3、本方案经公司股东大会审议通过后生效实施。

　　三、审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议情况

　　2024年5月9日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开2024年第二次会议，审议了《董事薪酬（津贴）方案》。全体委员对上述议案回避表决。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年5月9日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议了《董事薪酬（津贴）方案》，该方案已经公司该方案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　2024年5月9日，公司召开第四届监事会第三十九次会议，审议了《监事薪酬（津贴）方案》。该方案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　证券代码：603985    证券简称：恒润股份    公告编号：2024-035

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月9日召开了第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十九次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：

　　一、责任险方案

　　1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员

　　3、保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）

　　4、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

　　证券代码：603985    证券简称：恒润股份    公告编号：2024-037

　　江阴市恒润重工股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(会议召开时间：2024年05月16日(星期四)上午10:00-11:00

　　(会议召开地点： 进门财经https://s.comein.cn/A9bPE

　　(会议召开方式：视频结合网络互动

　　(投资者可于2024年5月10日(星期五)至5月15日(星期三)16:00前登录https://s.comein.cn/A9bDB点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zlh@hrflanges.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2024年5月16日(星期四)上午10:00-11:00举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月16日(星期四)上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：进门财经https://s.comein.cn/A9bPE

　　（三）会议召开方式：视频结合网络互动

　　三、参加人员

　　代行董事长、总经理：周洪亮先生

　　财务总监兼董事会秘书：顾学俭先生

　　独立董事：鲁晓冬女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）手机端：投资者可在2024年5月16日(星期四)上午10:00-11:00通过登录进门财经APP或搜索“进门财经平台”小程序，搜索“603985”、“恒润股份”或者微信扫描下方二维码，进入“恒润股份（603985）2023年度业绩说明会”，点击进入会议页面，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　■

　　（二）电脑端：点击链接https://s.comein.cn/A9bPE，进入会议页面。

　　（三）投资者可于2024年5月10日(星期五)至5月15日(星期三)16:00前登录https://s.comein.cn/A9bDB网站首页，点击“提问预征集”栏目向公司提问，或通过公司邮箱zlh@hrflanges.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　页面二维码如下：

　　■

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：顾学俭、张丽华

　　电话：0510-80121156

　　邮箱：zlh@hrflanges.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过https://s.comein.cn/A9bPE查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会

　　2024年5月10日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP