北方导航控制技术股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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　　证券代码：600435  证券简称：北方导航  公告编号：临2024-020号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年05月20日(星期一) 下午 13:00-14:30  ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600435@bfdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日发布公司2023年度报告，于2024年4月27日发布公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度、2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月20日 下午 13:00-14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度、2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2024年05月20日 下午 13:00-14:30

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事、总经理李海涛先生，董事、董事会秘书赵晗先生，董事、财务总监周静女士，独立董事肖建华先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年05月20日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年05月13日(星期一) 至05月17日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600435@bfdh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系方式：公司证券事务部

　　咨询电话电话：010-58089788

　　邮箱：600435@bfdh.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　2024年5月10日

　　证券代码：600435     证券简称：北方导航       公告编号：临2024-019号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月9日

　　(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、总经理李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书及高管列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于第七届董事会独立董事2023年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1关于2023年度董事会工作报告的议案、议案2关于2023年度监事会工作报告的议案、议案3关于《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》的议案、议案4关于2023年度利润分配的议案、议案5关于第七届董事会独立董事2023年度述职报告的议案、议案8关于变更注册资本并修订公司章程的议案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、议案6关于日常经营性关联交易的议案、议案7关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数339,388,862股，其所持股份在上述两项议案的表决中未计入有效表决权数。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：黄文鑫、鞠慧颖

　　2、律师见证结论意见：

　　众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月10日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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