深圳市英威腾电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告|英威腾_新浪财经

　　本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：2024年5月8日

　　（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月8日9:15至2024年5月8日15:00。）

　　2、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长黄申力先生主持。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会会议并参与投票的股东及股东代理人共291人，代表有表决权的股份数118,326,638股，占公司股本总额的14.6663％。其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份93,580,666股，占公司股本总额的11.5991％。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票出席本次会议的股东278人，代表有表决权的股份24,745,972股，占公司股本总额的3.0672％。

　　（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

　　出席会议的中小投资者共286人，代表有表决权的股份数45,911,828股，占公司股本总额5.6906％。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。广东信达律师事务所张森林律师、金川律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意108,247,024股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4815％；反对4,480,414股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.7865％；弃权5,599,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.7320％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35,832,214股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的78.0457％；反对4,480,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7587％；弃权5,599,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.1955％。

　　2、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意108,185,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.4293％；反对4,461,014股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.7701％；弃权5,680,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.8006％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35,770,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.9111％；反对4,461,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7165％；弃权5,680,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.3724％。

　　3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　4、审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：同意108,070,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.3320％；反对4,529,014股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.8276％；弃权5,727,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.8404％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35,655,314股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.6604％；反对4,529,014股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.8646％；弃权5,727,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.4750％。

　　5、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：同意108,145,124股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.3954％；反对4,458,614股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.7681％；弃权5,722,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.8365％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35,730,314股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.8238％；反对4,458,614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.7113％；弃权5,722,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.4650％。

　　6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意105,162,024股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的88.8743％；反对8,243,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.9666％；弃权4,921,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.1591％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意32,747,214股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.3263％；反对8,243,314股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.9547％；弃权4,921,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.7190％。

　　7、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意107,916,424股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的91.2021％；反对4,633,514股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.9159％；弃权5,776,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.8820％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意35,501,614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的77.3256％；反对4,633,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0922％；弃权5,776,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.5822％。

　　8、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

　　8.01 回购股份的目的

　　表决情况：同意105,622,524股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.2635％；反对7,867,114股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.6486％；弃权4,837,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.0878％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33,207,714股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.3293％；反对7,867,114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.1353％；弃权4,837,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.5354％。

　　表决结果：通过

　　8.02 回购股份符合相关条件的说明

　　表决情况：同意105,799,224股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.4129％；反对7,592,614股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.4167％；弃权4,934,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.1705％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33,384,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.7142％；反对7,592,614股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.5374％；弃权4,934,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.7484％。

　　表决结果：通过

　　8.03 回购股份的方式、价格区间

　　表决情况：同意102,768,924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的86.8519％；反对12,824,514股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的10.8382％；弃权2,733,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.3099％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意30,354,114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.1139％；反对12,824,514股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.9329％；弃权2,733,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.9531％。

　　表决结果：通过

　　8.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　表决情况：同意105,671,924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.3053％；反对7,719,914股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.5242％；弃权4,934,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.1705％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33,257,114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.4369％；反对7,719,914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.8147％；弃权4,934,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.7484％。

　　表决结果：通过

　　8.05 回购股份的资金来源

　　表决情况：同意105,880,924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.4819％；反对7,597,114股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.4205％；弃权4,848,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.0976％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33,466,114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8921％；反对7,597,114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.5472％；弃权4,848,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.5607％。

　　表决结果：通过

　　8.06 回购股份的实施期限

　　表决情况：同意105,635,924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.2748％；反对7,845,414股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.6303％；弃权4,845,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.0949％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33,221,114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.3585％；反对7,845,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的17.0880％；弃权4,845,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.5535％。

　　表决结果：通过

　　8.07 办理本次回购股份事宜的具体授权

　　表决情况：同意105,743,924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.3661％；反对7,732,414股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.5348％；弃权4,850,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.0991％。

　　其中出席会议的中小投资者表决情况：同意33,329,114股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.5937％；反对7,732,414股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的16.8419％；弃权4,850,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.5644％。

　　表决结果：通过

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市英威腾电气股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月8日