天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第1次会议决议公告

　　证券代码：600535           证券简称：天士力          编号：临2024-021号

　　天士力医药集团股份有限公司

　　第九届董事会第1次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第1次会议通知于2024年4月30日以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2024年5月8日以传签方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

　　1、关于选举公司董事长的议案：

　　选举闫凯境先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于选举公司副董事长的议案：

　　选举蒋晓萌先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于选举公司副董事长的议案：

　　选举孙鹤先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于选举公司董事会战略委员会委员的议案：

　　公司董事会战略委员会由闫凯境先生、蒋晓萌先生、孙鹤先生、蔡金勇先生、周水平先生、张斌先生六名董事组成，其中闫凯境先生为主任委员。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于选举公司董事会审计委员会委员的议案：

　　公司董事会审计委员会由王爱俭女士、闫凯境先生、韩秀桃先生三名董事组成，其中王爱俭女士为主任委员。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案：

　　公司董事会提名、薪酬与考核委员会由张斌先生、闫凯境先生、王爱俭女士三名董事组成，其中张斌先生为主任委员。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于聘任公司总经理的议案：

　　聘任蔡金勇先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于续聘公司董事会秘书的议案：

　　继续聘任于杰先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于续聘公司财务总监的议案：

　　继续聘任魏洁女士担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见（简历详见附件）。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、关于续聘公司证券事务代表的议案：

　　继续聘任赵颖女士担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

　　表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　天士力医药集团股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　闫凯境先生：1979年2月出生，天津中医药大学中药学博士，英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士，曾任本公司董事总经理，天士力控股集团有限公司副总裁、战略投资事业群首席执行官。现任本公司董事长，天士力生物医药产业集团有限公司（更名自“天士力控股集团有限公司”）董事局主席、华金（天津）投资管理有限公司董事长、天津天士力医药商业有限公司董事长、天士力生物医药股份有限公司董事长等，兼任中华全国工商业联合会第十三届执委会常务委员、中华全国工商业联合会青年企业家委员会主席团成员、亚太经合组织（APEC）中国工商理事会理事、天津市第十八届人大代表、天津市工商联副主席等职务。

　　蒋晓萌先生：1964年11月出生，硕士，教授级高级工程师，注册执业药师，国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。曾任浙江尖峰药业有限公司总经理、董事长、浙江尖峰集团股份有限公司总经理等。现任本公司副董事长，天士力生物医药产业集团有限公司副董事长、浙江尖峰集团股份有限公司董事长与党委书记、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市工商业联合会主席。

　　孙鹤先生：1959年9月出生，美藉华人，教授、博士生导师，药物研发与管理专家，临床药理学和生物药学专家。曾任美国食品药品监督管理总局（FDA）转化医学和计量药理学首席科学家和新药评审主审官、国家重大新药创制专项总体专家组委员、天士力控股集团有限公司董事。现任本公司副董事长、北美药业有限公司总裁、现代中药创制全国重点实验室专家组专家委员、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司总经理。兼任国家教育部“2011计划”评审专家、中国药理学会定量药理学专业委员会常务委员、中国药理学会中药与天然药物药理专业委员会常务委员、天津市药理学会定量药理学专业委员会主任委员、国家中医药标准化专家技术委员会委员，同时还兼任天津大学药学院客座教授、博导，上海交通大学医学院教授，天津医科大学基础医学院教授、博导，中国医药大学讲座教授，美国University of the Pacific大学药学院客座教授等职务。

　　蔡金勇先生：1972年8月出生，南开大学环境科学系本科、南开大学国际商学院硕士毕业，经济师。曾任本公司物流总监、运营总监。现任本公司常务副总经理，江苏天士力帝益药业有限公司总经理，天津天士力现代中药资源有限公司、天津天士力圣特制药有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、浙江肽昇生物医药有限公司、天津赛耐康医学工程技术有限公司、云南麻叶生物科技有限公司董事长。

　　于杰先生：1975年4月出生，管理学硕士。2001年至2014年，先后在华为技术有限公司产品行销、市场品牌和公共事务等领域工作，曾任华为公司品牌规划部部长、中国媒体事务部部长等职务，主导过华为市场管理流程变革、全球品牌策略变革和重大项目外部沟通等工作。2015年初加入中国民生投资股份有限公司集团董事局，担任品牌管理办公室主任，主导控股集团及其下属被投公司的品牌体系管理工作。2016年底加入公司，2017年3月26日起，任公司副总经理兼董事会秘书。

　　魏洁女士：1977年6月出生，2001年毕业于天津工业大学管理学院财会系，管理学学士，2019年取得香港中文大学会计学硕士学位，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2002年加入天士力以来从预算管理岗位做起，历任公司管理会计部财务经理、子公司天津天士力现代中药有限公司财务经理、公司财务总监助理与财务副总监等职务，现任本公司财务总监。。

　　赵颖女士：1976年10月出生，经济学硕士。1999年本科毕业于天津财经大学，之后在公司从事资产重组和证券事务等方面工作。于2004年4月被公司董事会聘为证券事务代表，曾担任公司证券事务部高级经理等职务，现任公司证券中心总监。

　　证券代码：600535           证券简称：天士力          编号：临2024-022号

　　天士力医药集团股份有限公司

　　第九届监事会第1次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第1次会议通知于2024年4月30日以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2024年5月8日以传签方式召开。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席鞠爱春先生主持，审议通过了如下事项：

　　1、关于选举公司监事会主席的议案：

　　选举鞠爱春先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　鞠爱春先生，1973年1月出生，曾任天津天士力之骄药业有限公司生产总监、天津天士力之骄药业有限公司生产运营副总经理。现任本公司监事，天士力之骄药业有限公司总经理，甘肃之骄制药有限公司法人、董事长，陕西天士力植物药业有限公司董事。

　　表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　天士力医药集团股份有限公司监事会

　　2024年5月9日

　　证券代码：600535        证券简称：天士力        公告编号：2024-020号

　　天士力医药集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月8日

　　(二)股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，刘宏伟监事因公出差未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2023年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2023年年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2024年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2024年度为子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于向银行申请2024年授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　10、关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　11、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　12、关于监事会换届选举监事的议案

　　■

　　本次会议还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案6涉及关联交易，公司控股股东天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人等与关联交易议案有关联关系的股东回避了表决，所持表决权股份为614,381,524股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

　　律师：郭瑞鹏、张辛羽

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会由内蒙古建中律师事务所的郭瑞鹏、张辛羽律师进行了法律见证并出具的《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　天士力医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月9日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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