宁波建工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601789        证券简称：宁波建工     公告编号：2024-029

　　宁波建工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月8日

　　(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席8人，独立董事梅晓鹏、张叶艺因工作原因未出席；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2024年度银行授信及担保相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司聘请2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案7关联股东宁波交通投资集团有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司、徐文卫均回避了表决。

　　2、议案1-13的所有议案，均通过表决，且议案5-9、13对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所

　　律师：窦鹤年、黄晓泽

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工    公告编号：2024-030

　　宁波建工股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  全体董事以现场方式出席会议并表决。

　　●  是否有董事投反对或弃权票：否。

　　●  本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年4月29日发出会议通知，于2024年5月8日以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，出席9名，会议由公司董事长周孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议案

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（具体内容详见供公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告）

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　证券代码：601789    证券简称：宁波建工    公告编号：2024-031

　　宁波建工股份有限公司关于

　　调整第六届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月8日召开第六届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会拟对部分董事会下设的专门委员会进行调整，调整后公司董事会专门委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。如下：

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　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

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