贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2024年度第五次会议决议公告

　　证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2024－012

　　贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2024年度第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年4月30日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2024年度第五次会议（以下简称“会议”）的通知。2024年5月7日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于提名董事候选人的议案》

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　会议决定，公司董事会提名张德芹先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　公司董事会提名委员会对张德芹先生的任职资格进行了审核，并建议提名张德芹先生为公司第四届董事会董事候选人。本次提名的董事候选人需经公司股东大会选举。

　　张德芹先生简历详见公司《关于收到推荐董事长人选文件的公告》（公告编号：临2024－010）。

　　（二）《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　股东大会安排详见公司《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024－013）。

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　证券代码：600519         证券简称：贵州茅台          公告编号：临2024-013

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年5月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月29日  14点30分

　　召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月29日

　　至2024年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经本公司第四届董事会2024年度第三次会议、第四届董事会2024年度第四次会议、第四届董事会2024年度第五次会议或第四届监事会2024年度第一次会议审议通过，相关公告请详见2024年4月3日、2024年4月27日、2024年5月9日本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

　　（二）特别决议议案：无。

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10。

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案10。

　　应回避表决的关联股东名称：中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司。

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。

　　（二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。

　　（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及授权人上海股票帐户卡（如有）进行登记。

　　（四）出席现场会议报名登记时间：2024年5月21日10:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统（访问网址http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign或扫描下方二维码登录）提交登记资料进行报名，公司将向报名登记成功的股东反馈参会确认信息。

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　　（五）股东可在2024年5月20日10:00--17:00登录报名系统提前了解具体使用方法。

　　（六）现场会议入场审核时间：2024年5月29日9:30--14:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　联系电话：0851-22386002，22389796

　　电子邮箱：mtdm@moutaichina.com

　　联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

　　特此公告。

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2024年5月9日

　　授权委托书

　　贵州茅台酒股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：        委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托人电话：                         受托人电话：

　　委托日期：    年    月     日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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