深圳市科达利实业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决提案的情形；

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年5月8日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2024年4月13日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共43人，代表的股份总数为122,487,391股，占公司有表决权股份总数270,010,604股的45.3639%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份107,505,319股，占公司有表决权总股份的39.8152%；参加网络投票的股东37人，所持股份14,982,072股，占公司有表决权总股份的5.5487%。

　　本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意122,486,391股，占有效表决权股数99.9992%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权1,000股，占有效表决权股数0.0008%。该项议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；

　　（三）审议通过了《关于2023年度报告及摘要的议案》；

　　（四）审议通过了《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》；

　　（五）审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意122,487,391股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，中小股东表决情况：同意18,824,105股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意122,378,200股，占有效表决权股数99.9109%；反对109,187股，占有效表决权股数0.0891%；弃权4股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　其中，香港中央结算有限公司作为名义持有人投票表决弃权4股。

　　（七）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意122,253,001股，占有效表决权股数99.8086%；反对234,386股，占有效表决权股数0.1914%；弃权4股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　其中，香港中央结算有限公司作为名义持有人投票表决弃权4股。

　　（八）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》；

　　其中，中小股东表决情况：同意18,714,914股，占出席会议中小股东所持股份的99.4199%；反对109,187股，占出席会议中小股东所持股份的0.5800%；弃权4股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　其中，香港中央结算有限公司作为名义持有人投票表决弃权4股。

　　（九）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意122,487,091股，占有效表决权股数99.9998%；反对300股，占有效表决权股数0.0002%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　（十）审议通过了《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意118,701,206股，占有效表决权股数96.9089%；反对3,786,185股，占有效表决权股数3.0911%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所彭文文律师和麦琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　（一）《公司2023年度股东大会决议》；

　　（二）《广东信达律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月9日