元成环境股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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　　证券代码：603388       证券简称：元成股份      公告编号：2024-037

　　元成环境股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年5月8日15点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2024年5月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》

　　本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　元成环境股份有限公司董事会

　　2024年5月8日

　　证券代码：603388       证券简称：元成股份      公告编号：2024-039

　　元成环境股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理柴菊竹女士递交的书面辞职报告。

　　柴菊竹女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理的职务，其辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。根据相关规定柴菊竹女士的辞职报告自送到公司之日起生效，公司对柴菊竹女士在担任董事会秘书、副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、公司聘任董事会秘书情况

　　经第五届董事会提名委员会第五次会议审议，经第五届董事会第二十二次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张彤女士为公司董事会秘书（简历附后）。

　　任期自本次董事会决议生效起至本届董事会届满为止。

　　截止本公告披露日，张彤女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需要的财务、管理、法律等知识，具备良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　特此公告。

　　元成环境股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月8日

　　附件一：董事会秘书的简历

　　张彤，女，1991年，在读研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年2月-2020年12月，在元成环境股份有限公司任董事会办公室专员；2021年1月-2024年4月，在浙江越龙山建设咨询有限公司任副总经理；2024年4月-至今，在元成环境股份有限公司任董事会办公室主任。

　　截止目前，张彤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持

　　股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。张彤女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：603388      证券简称：元成股份      公告编号：2024-038

　　元成环境股份有限公司

　　关于2023年度业绩与现金分红网上说明会变更会议召开信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00至16:00时

　　●会议召开地点：“约调研”微信小程序

　　●会议召开方式：网络远程方式

　　元成环境股份有限公司（以下简称“公司”、“元成股份”）已于2024年4月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《元成环境股份有限公司2023年年度报告及其摘要》，并于2024年5月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《元成环境股份有限公司2023年年度报告及其摘要》（更正后）、《元成环境股份有限公司关于2023年年度报告更正公告》（公告编号：2024-034）。

　　根据实际工作安排，现公司拟变更本次业绩说明会的参会人员信息：参会人员由公司董事长祝昌人先生，财务总监陈平先生、独立董事陈小明先生、董事会秘书柴菊竹女士变更为董事长祝昌人先生，财务总监陈平先生、独立董事陈小明先生、董事会秘书张彤女士，其他事宜未发生变更。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络远程的方式举行，公司将针对2023年度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午15:00至16:00时

　　（二）会议召开地点：“约调研”微信小程序

　　（三）会议召开方式：网络远程

　　三、参加人员

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长祝昌人先生，财务总监陈平先生、独立董事陈小明先生、董事会秘书张彤女士。

　　四、投资者参加方式

　　为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式：微信扫一扫“约调研”小程序二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。

　　五、联系人及咨询办法

　　元成环境股份有限公司证券部

　　联系电话：0571-86990358

　　传真号码：0571-81025728

　　电子邮箱：ycyuanlin@vip.163.com

　　联系人：刘巧

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　元成环境股份有限公司董事会

　　2024年5月8日

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