深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2024年5月8日(周三)（14：30）

　　网络投票时间为：2024年5月8日(周三) 9:15一15:00

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋11楼会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、主持人：公司副董事长陈伟民先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况：

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股东2名，代表可行使表决权的股份85,760,417股，占公司股本总额的3.3023%；通过网络投票的股东人数为27人，代表有效表决权的股份401,367,398股，占公司股本总额的15.4550%。

　　2、通过现场和网络投票的股东合计29名，代表可行使表决权的股份 487,127,815股,占公司股本总额的18.7573%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计27名，代表公司有表决权的股份12,913,797股，占公司股本总额的0.4973%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市金杜（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、通过《2023年度董事会工作报告》

　　同意485,783,815股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7241%；反对1,288,000股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2644%；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0115 %。

　　2、通过《2023年度监事会工作报告》

　　同意485,748,815股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7169%；反对1,289,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2647%；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0184%。

　　3、通过《2023年年度报告及其摘要》

　　同意485,654,115股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.6975%；反对1,384,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2842%；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0184%。

　　4、通过《2023年度财务决算报告》

　　5、通过《2023年度利润分配方案》

　　同意485,710,015股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7089%；反对1,384,200股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2842%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0069%。

　　6、通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　同意485,778,815股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7231%；反对1,259,500股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2586%；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0184%。

　　7、通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　8、通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　同意485,780,315股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7234%；反对1,258,000股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2582%；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0184%。

　　9、通过《关于公司〈未来三年（2024-2026年）股东回报规划〉的议案》

　　10、通过《关于变更公司注册地址及增加经营范围，并修订〈公司章程〉的议案》

　　同意485,836,215股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的99.7349%；反对1,258,000股，占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.2582%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权33,500股），占出席会议所有股东所持可行使表决权的股份的0.0069%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金杜（广州）律师事务所律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　2、北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　2024年5月8日