证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-022
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、通知债权人的原由
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”或者“欧科亿”）于2024年4月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司依据法定程序吸收合并全资子公司炎陵欧科亿数控精密刀具有限公司（以下简称“炎陵欧科亿”）。本次吸收合并完成后，炎陵欧科亿的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权力和义务均由公司依法承继。具体内容详见公司分别于2024年4月10日和2024年5月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-015）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。
公司本次对全资子公司炎陵欧科亿的吸收合并已完成公司及全资子公司内部相应的审批程序。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》的规定，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权的，本次吸收合并将按照法定程序实施，相应债务将由本次吸收合并后的公司继续承担。
债权申报方式如下：
1、债权申报所需材料：债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经法定代表人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带经债权人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人可采用现场申报、邮寄信函或者电子邮件的方式提交上述资料进行申报，具体信息如下：
（1）申报时间：自本公告之日起45日内
（2）债权申报登记地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司证券法务部
（3）邮政编码：412002
（4）联系人：徐莹
（5）联系电话：0731-22673968
（6）电子邮箱：oke_info@oke-carbide.com
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在信函封面/邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2024年5月9日
证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-021
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月8日
（二）股东大会召开的地点：株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路8号公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，均现场出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，均现场出席会议；
3、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案11为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东格林美股份有限公司对议案 6 回避表决；
4、本次股东大会还分别听取了独立董事关于公司《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：傅怡堃、张颖琪
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2024年5月9日
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