人民银行临汾市分行：“横向协同、纵向贯通”有力推进市县一体化反洗钱工作机制见实效|临汾市_新浪财经

转自：中国金融新闻网

　　自2023年人民银行机构改革工作启动以来，人民银行临汾市分行立足“双目标靶向”内外协同、精准施策，将坚决贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的决策部署和落实上级行构建市县一体化反洗钱工作机制的“双目标”融合共促，同向发力。持续夯实部门协调机制基础，精准落实“一案双查”推进措施，充分发挥情报共享的打击合力，形成多部门“横向协同、纵向贯通”的联合监管、共同打击工作局面。2023年全辖推动洗钱罪立案7起，宣判6起、今年一季度立案1起，宣判1起的成绩，取得了多年来打击洗钱犯罪的突出战果。

　　建机制、凝合力，构建打击洗钱犯罪部门联动全覆盖的新型格局。人民银行临汾市分行制定《临汾市打击洗钱违法犯罪“市县一体化”工作机制》，完善临汾市分行与县级成员单位的协作机制。依托市级成员单位对县级部门的强化管理，将内部垂直管理形成的压力传导与外部主动靠前建立的市县直连相结合，调动各成员单位县域基层部门的积极性和主动性。

　　明责任、聚重点，出台“任务清单+指标考核”双重推进的刚性措施。一是细化任务，在洗钱线索、案件信息互通共享的基础上，人民银行临汾市分行结合各县域打击洗钱犯罪重点，动态维护《临汾市打击洗钱犯罪活动任务清单》，形成办理协作部门清晰、工作内容明确的“进度表”和“任务图”；二是量化考核，协调临汾市政法委将打击洗钱犯罪活动纳入《临汾市平安建设考核细则》，并给予该行一定的打分职责，形成“任务+考核”双重推进的工作模式。

　　精研判、深交流，形成洗钱罪立诉判一体齐发力的高效模式。人民银行临汾市分行发挥资金监测分析优势，通过构建以金融情报为纽带、以追踪资金为重点、以数据信息共享为基础、案件线索移送协查为抓手的合作框架，围绕扫黑除恶、禁毒、反电诈等重点行业领域乱象斗争、专项行动和专项治理工作，优化跨部门统筹协调，联合临汾市政法委、公安、检察、法院、监委等部门强化“一案双查”机制落实，充分发挥各方反洗钱工作积极性和主动性，凝聚打击洗钱犯罪共识，推动案件精准侦办、快审快判取得突破性进展。