邮储银行合肥市包河区支行：观察细微助力反诈|邮储银行_新浪财经

转自：安徽财经网

近日，客户王先生到邮储银行合肥市包河区支行办理解除可疑风险账户暂停非柜面业务。经系统查询，账户限制非柜面原因为可疑风险账户，此信息引起柜面人员的高度警惕。查询账户明细后发现，该账户符合资金快进快出的预警信息。随后工作人员询问资金来源、用途以及和交易对手的关系，客户明显不想回答这些问题，并且神情慌张，多次询问后也只给出了代亲戚取款的敷衍回答。

随即该支行立即联系片区派出所说明情况后，派出所工作人员第一时间赶到网点，经过询问后，确定该账户为诈骗账户，并成功在网点旁边抓捕了同伙，成功拦截电信诈骗5万余元。警官肯定了该支行网点人员的工作，感谢该支行提供的线索和行动配合。

银行金融机构做为“反电诈看门人”，要做好客户尽职调查、异常账户处置和开户数量管理等工作，筑起预防网络诈骗的保护盾。银行柜面人员对电诈需要时刻保持高度警惕，细致观察风险点，并密切银警协作，及时全面的向警方报告可疑线索，为反电诈工作做出贡献。(李莉)