证券代码：605086 证券简称：龙高股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注：本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.33%，其增长幅度高于营业收入增长幅度主要原因是：报告期内，公司加强降本增效管理、强化费用管控、减少非经营性开支，因此管理费用、营业外支出同比均有所减少。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:龙岩高岭土股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：袁俊 主管会计工作负责人：黄仕锦 会计机构负责人：温晓辉
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：龙岩高岭土股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：袁俊 主管会计工作负责人：黄仕锦 会计机构负责人：温晓辉
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：龙岩高岭土股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：袁俊 主管会计工作负责人：黄仕锦 会计机构负责人：温晓辉
（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-018
龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十次会议召开通知。会议于2024年4月25日9时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司《2024年第一季度报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
董事会同意聘任钟俊福先生为公司财务总监，任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。简历详见本公告附件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2024-019）。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2024年4月26日
钟俊福，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年9月至2012年1月，任福建九州龙岩高岭土公司财务科科员；2012年1月至2013年3月，历任龙岩市国有资产投资经营有限公司项目部职员、副经理（主持工作）；2013年3月至2020年10月，历任福建九州龙岩高岭土公司项目开发办职员、副主任（主持工作）、主任；2020年10月至2022年3月，历任龙岩市国有资产投资经营有限公司贸易部职员、贸易部经理、资产管理部经理；2022年3月至2024年4月，任龙岩矿业发展有限公司副总经理。
钟俊福先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。钟俊福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-019
龙岩高岭土股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监黄仕锦先生因工作调动不再担任公司财务总监及其他职务。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会及审计委员会认真审议，委员一致同意提交董事会审议。
2024年4月25日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任钟俊福先生为公司财务总监（简历详见本公告附件），其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，钟俊福先生、黄仕锦先生均未持有公司股份。
黄仕锦先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了贡献，公司及董事会对黄仕锦先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2024年4月26日
钟俊福，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1996年9月至2012年1月，任福建九州龙岩高岭土公司财务科科员；2012年1月至2013年3月，历任龙岩市国有资产投资经营有限公司项目部职员、副经理（主持工作）；2013年3月至2020年10月，历任福建九州龙岩高岭土公司项目开发办职员、副主任（主持工作）、主任；2020年10月至2022年3月，历任龙岩市国有资产投资经营有限公司贸易部职员、贸易部经理、资产管理部经理；2022年3月至2024年4月，任龙岩矿业发展有限公司副总经理。
钟俊福先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。钟俊福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
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