证券代码：601860 证券简称：紫金银行
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一） 补充会计数据
单位：千元 币种：人民币
（二）补充资本数据
单位：千元 币种：人民币
注：1、上表期末数按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用基本指标法计量。期初数按照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会令2012年第1号）相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
2、《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年第一季度第三支柱报告》请查阅公司官网（http://www.zjrcbank.com）。
（三）补充财务指标
（四）杠杆率
单位：千元 币种：人民币
注：2024年起采用《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）规定的方法计量杠杆率。
（五）流动性覆盖率
单位：千元 币种：人民币
（六）净稳定资金比例
(七） 五级分类情况
单位：千元 币种：人民币
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵远宽 主管会计工作负责人：王清国 会计机构负责人：李玉宁
利润表
2024年1—3月
编制单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵远宽 主管会计工作负责人：王清国 会计机构负责人：李玉宁
现金流量表
2024年1—3月
编制单位：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：赵远宽 主管会计工作负责人：王清国 会计机构负责人：李玉宁
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月24日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-020
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月20日 9 点00 分
召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
听取报告：
（1） 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告；
（2）江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度三农金融服务情况报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第四届董事会第十一次、第十三次、第十五次、第十七次会议，第四届监事会第十四次会议审议通过，相关议案的公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
2、 特别决议议案：15
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、4、6、10、11、12、13、14、15、22、23
4、 涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘（集团）有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、华泰证券股份有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
（二） 登记时间
2024年5月14-15日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
（三） 登记地点
江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室
邮政编码：210019
联系人：吴先生
联系电话：025-88866792
传真：025-88866676
（二）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件原件。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2024年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏紫金农村商业银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-015
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年4月24日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于2024年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事9名，张丁董事因公务原因无法出席本次会议，委托孙隽董事代为出席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
同意提名张龙耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人，张龙耀先生（简历详见附件）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于股东大会对董事会授权的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于董事会对行长（行长办公会）授权的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于董事会对其各专门委员会授权的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
五、2023年度行长室工作报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于2023年年度报告及摘要的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
七、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、2023年度利润分配方案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
九、关于负责人履职待遇及业务支出2023年预算执行情况及2024年度预算编制情况的议案
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
董事长赵远宽、副董事长朱鸣回避表决。
十、2023年度董事薪酬方案
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
董事刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、侯军回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于制定《紫金农商银行金融资产风险分类管理办法》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于修订《紫金农商银行全面风险管理办法》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、2023年度独立董事述职报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
十六、2023年度ESG报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
十七、2023年度PRB报告及审验报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司官网（http://www.zjrcbank.com）。
十八、2023年度公司治理自评估报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、关于召开2023年年度股东大会的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二十、2023年度内部控制评价报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二十一、2023年度风险管理工作报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二十二、2023年度关联交易工作报告
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、关于2023年四季度末关联方名单认定的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二十四、2023年度风险偏好执行情况报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二十五、2023年度内部资本充足评估报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二十六、2023年度三农金融服务情况报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会听取。
二十七、2024年一季度报告
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。2024年第一季度第三支柱报告请查阅公司官网（http://www.zjrcbank.com）。
二十八、关于2024年中期分红安排的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
二十九、关于聘用2024年度外部审计机构的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
三十、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年网点建设规划》的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三十一、紫金农商银行金融科技与数字化转型战略规划（2024-2026）的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三十二、2024年信息科技工作计划的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三十三、2024年数据治理工作方案的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三十四、关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
董事孙隽、张丁、薛炳海、侯军、岑赫回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
三十五、关于2024年风险偏好陈述书的议案
表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月24日
张龙耀简历
张龙耀，男，1985年1月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任南京农业大学金融学院副教授、金融系副主任、副院长、教授，江苏沭阳农村商业银行独立董事。现任南京农业大学金融学院院长、江苏兴化农村商业银行独立董事。
证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-021
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于2024年中期分红安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：
一、2024年中期分红安排
公司将根据监管工作要求和中期经营情况，拟于2024年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议,在符合监管要求和利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、第四届董事会第九次独立董事专门会议决议。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月24日
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