证券代码：002467 证券简称：二六三公告编号：2024-025_新浪财经

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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：本公司董事会；

　　（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；

　　（三）会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月25日（星期四）15:30；

　　（2）网络投票时间：2024年4月25日

　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月25日9:15至15:00期间的任意时间；

　　（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；

　　（五）会议出席情况

　　为截止2024年4月18日（星期四）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份225,361,311股，占公司总股份的16.2316%；通过网络投票的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份5,809,997股，占公司总股份的0.4185%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共20人，代表有表决权的股份6,177,097股，占公司总股份的0.4449％。

　　本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于选举独立董事的议案》

　　表决结果为：同意231,151,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9914％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,157,297股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6795％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3205％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

　　表决结果为：同意231,146,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,152,297股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5985％；反对24,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4015％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件