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（上接B309版）
9、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司2022年业绩考核未达标，本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就，根据本激励计划的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意公司对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计431.4万份股票期权进行注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
10、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》，因公司2023年业绩考核未达标，本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件未成就，根据本激励计划的相关规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，同意公司对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第三个行权期合计575.2万份股票期权进行注销。该事项在公司董事会召开前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
二、本次注销股票期权的情况
根据《公司2020年股票期权激励计划》“第九章 股票期权的授予与行权条件”中“（三）公司层面的业绩考核要求”的规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部或部分不得行权，由公司注销。”
本激励计划首次授予部分第三个行权期的业绩考核目标如下表所示：
注：1、上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
2、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司2023年营业收入较2019年营业收入的增长率为-23.85%，2023年归属于上市公司股东净利润剔除本次及其它股权激励计划股份支付费用影响的数值较2019年归属于上市公司股东净利润的增长率-251.99%，两个条件均未达到本激励计划第三个行权期可行权条件，公司将对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第三个行权期合计575.2万份股票期权进行注销。本次注销完成后，本激励计划首次授予股票期权剩余部分全部注销。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：因本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期的业绩考核未达成，对444名激励对象持有的已获授但尚未行权的第三个行权期合计575.2万份股票期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年股票期权激励计划》的相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
北京市中伦律师事务所认为：
1. 截至本法律意见书出具之日，本次注销的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
2. 截至本法律意见书出具之日，本次注销的原因及数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。
3. 公司尚需根据《管理办法》、上海证券交易所的相关规则履行信息披露义务并办理相关股票期权的注销手续等。
特此公告。
董事会
2024年4月25日
多伦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。公司于2023年12月26日实施了“多伦转债”提前赎回暨摘牌事项，“多伦转债”2023年4月1日至2023年12月25日期间累计转股数量为81,787,843股，本次“多伦转债”转股后，公司总股本由624,142,288股增加至705,930,131股，详见公司于2023年4月至2023年12月期间在指定媒体披露的关于“多伦转债”转股及提前赎回的相关公告，涉及《公司章程》相关条款的修订，现对《公司章程》做如下修订：
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项将提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-023
多伦科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 10点00分
召开地点：南京市江宁区天印大道1555号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，详见公司2024年4月26日刊登于《证券时报》和上海证券交易所网站的公告；本次股东大会的会议资料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月14日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点：南京市江宁区天印大道1555号证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人员身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以凭以上有关证件采用邮件或信函方式办理登记（须在2024年5月14日下午17:00前发送或送达至公司），不接受电话登记。
电子邮箱：qianxiaojuan@duoluntech.com
通讯地址：江苏省南京市江宁区天印大道1555号 证券部
六、 其他事项
无
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：参会回执
附件1：授权委托书
授权委托书
多伦科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：参会回执
参会回执
截止2024年5月9日，本单位（本人）持有多伦科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2023年年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-016
多伦科技股份有限公司
2023年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年4月首次公开发行股票募集资金基本情况
公司于2016年4月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,168万股，每股发行价格为9.45元，募集资金总额48,837.60万元，扣除发行费用6,858.50万元后，实际募集资金净额为41,979.10万元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号《验资报告》。
（二）2020年10月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
公司于2020年8月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867号），核准公司向社会公开发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券。公司于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为64,000.00万元，扣除相关发行费用749.43万元（不含税）后，实际募集资金净额为63,250.57万元。上述募集资金于2020年10月20日划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字(2020)00129号《验资报告》。
截至2023年12月31日，公司累计使用可转债募集资金人民币30,603.31万元，其中：以前年度已使用29,915.38万元；本年度使用687.93万元。截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为35,717.20万元。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年5月4日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行、宁波银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2018年5月24日，公司募投项目“研发中心建设项目”已全部实施完毕，存放于江苏银行南京雨花支行募集资金专户的募集资金也已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕江苏银行南京雨花支行募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构华泰证券与江苏银行股份有限公司南京雨花支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至2019年9月25日，公司募投项目“营销服务网络扩建项目”已全部实施完毕，存放于宁波银行南京分行募集资金也已使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕宁波银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续。该账户注销后，公司及保荐机构华泰证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2020年5月，公司与华泰证券解除了持续督导关系，并由天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）承接原保荐机构华泰证券尚未完成的持续督导工作。
鉴于公司保荐机构的更换，并为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构天风证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测建设项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司（以下简称“多伦车检”）（原名：江苏多伦车检产业控股有限公司），并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日，公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。根据上述决议，公司新设了募集资金专项账户，并按照相关规定，公司及全资子公司多伦车检与保荐机构天风证券、南京银行股份有限公司秦虹路支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项，并将节余募集资金专户余额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。该事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-016）。截至2021年6月24日，“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”募集资金专户实际余额62,826,791.94元（含理财收益及银行存款利息）已转入公司自有资金账户永久补充流动资金，该募集资金专用账户将不再使用。公司已办理完上海浦发银行南京分行营业部募集资金专户的销户手续，该账户注销后，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于2021年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-031）。
截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户存储金额情况如下：
（二）公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
为保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2020年10月20日会同保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020年10月28日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金46,554.76万元向实施主体多伦汽车检测集团有限公司增资，用于实施募投项目“品牌连锁机动车检测站建设项目”。具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2020-067）。
2021年12月28日，公司召开第四届董事第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意将“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目” 原开设在中国民生银行南京江宁支行的募集资金专户中剩余募集资金（含利息及理财收益）全部转存至公司在苏州银行南京分行开设的新的募集资金专户。具体内容详见公司于2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2021-050）。
公司与可转债募投项目实施主体全资子公司多伦汽车检测集团有限公司及保荐机构天风证券分别与渤海银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司江宁科学园支行、苏州银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
多伦汽车检测集团有限公司在渤海银行南京江宁支行（账号2050556913000182）的募集资金使用完毕，该募集资金账户不再使用。为方便账户管理，公司于2023年7月26日注销了该募集资金专户，并将该账户中163.30元的余额转入多伦车检南京银行江宁科学园支行账户（账号0179290000001816），2024年4月18日公司将上述金额本息合计163.54元转至多伦车检南京银行江宁科学园支行募集资金账户（账号0179220000002409），上述事项未对募集资金的存储和使用造成不利影响。该账户注销后，公司、多伦车检及保荐机构天风证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司南京分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户存储金额情况如下：
注：上述募集资金专户初始存放金额包括部分未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况
2016年7月13日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，会议同意公司本次使用募集资金11,426.43万元置换预先投入的自筹资金有关事项。此次置换已经完成。
3、对闲置募集资金进行现金管理
2016年7月28日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1.4亿元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2017年7月12日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
2018年7月24日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元（包含1亿元），以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
2019年8月21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况
1、公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金，截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表2。
2、募投项目先期投入及置换情况
2020年10月28日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,271.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意使用募集资金73.49万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。此次置换已经完成。
3、对闲置募集资金进行现金管理
2020年11月16日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
2021年12月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
2022年12月28日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型结构性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过十二个月。
截至2023年12月31日，闲置募集资金进行现金管理明细如下：
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况
公司于2020年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司多伦车检增资及新设募集资金专户的议案》，同意变更“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”募集资金9,902.32万元（包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）的用途，用于“品牌连锁机动车检测建设项目”，实施主体由公司变更为公司全资子公司多伦汽车检测集团有限公司，并以增资的方式实施“品牌连锁机动车检测建设项目”。2020年6月22日，公司 2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2020年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-034）。
变更募集资金投资项目情况表详见附表3。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金变更募投项目的资金使用情况
报告期内，可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形的。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，多伦科技公司编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了多伦科技公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：多伦科技股份有限公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2016年4月首次公开发行股票）
单位：万元
附表2：
募集资金使用情况对照表
（2020年10月公开发行可转换公司债券）
单位：万元
附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-017
多伦科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会批准之日起生效。现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
2.人员信息
首席合伙人：郭澳
2023年末合伙人数量：85人
2023年末注册会计师人数：419人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师222人
3.业务规模
2023年度业务收入为61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。2022年度上市公司年报审计家数90家，主要行业为化学原料及化学制品制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，电气机械和器材制造业，医药制造业，通用设备制造业，审计收费总额8,123.04万元。
4.投资者保护能力
2023年末，计提职业风险基金1,836.89万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.诚信记录
天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，收到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）：吴舟，2013年3月成为注册会计师开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013年3月开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过10家上市公司审计报告。
质量控制复核人：闵志强，2003年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在天衡执业，近三年已签署/复核过7家上市公司的审计报告。
拟签字注册会计师：陆羊林，注册会计师协会执业会员，2016年开始从事上市公司审计，2018年成为注册会计师，2021年和2022年为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供财务报表审计业务服务，未在其他单位兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字会计师吴舟于2024年1月29日收到宁波证监局出具的《关于对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吴舟、朱云雷采取出具警示函措施的决定》（[2024]5号）。除此之外，上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）审计收费
公司2023年度财务审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币95万元（含税）。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围、本公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，按照市场原则与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2024年4月22日召开第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，审计力量较强，执业规范，审计过程中，坚持独立审计原则，按时出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计要求。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-019
多伦科技股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司拟将公开发行可转债募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期延期至2025年4月。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在可转债募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年4月。
一、募集资金基本情况
公司于2020年8月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867号），核准公司向社会公开发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券。公司于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为64,000.00万元，扣除相关发行费用749.43万元（不含税）后，实际募集资金净额为63,250.57万元。上述募集资金于2020年10月20日划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字(2020)00129号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2023年12月31日，上述可转债募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
三、募投项目延期情况及原因
（一）募投项目历次延期情况
“品牌连锁机动车检测站建设项目”和“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”两个项目原计划于2023年4月达到预定可使用状态，但由于项目在实际建设中，受到车检行业政策和2022年整体环境影响，公司调整了项目投资进度、放缓了建设进程。因此，公司结合当时的实际情况，于2023年4月决定将上述两个募投项目的实施期限延长12个月。
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将“品牌连锁机动车检测站建设项目”和“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”两个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年4月。
（二）募投项目本次延期原因
“品牌连锁机动车检测站建设项目”未能在原定计划时间内完成，主要原因：2022年12月立项的针对新能源汽车检测的国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目周期延长至18个月，这一标准的发布将对机动车检测行业产生一定影响，公司为控制投资、经营风险，放缓车检站的投资进度。
“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”实施进展缓慢，主要原因：公司结合现有经营情况，以降本增效、稳健经营为基调，综合考虑当前市场恢复速度及项目整体规划进行重新布局，导致本项目实施进度相应推迟。
为维护全体股东和公司整体利益，根据公司的战略规划，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体等不发生变更的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年4月。
四、本次募投项目继续实施的可行性论证
“‘人车路云’协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目”未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，截至2023年12月31日，该项目投入金额尚未达到相关计划金额50%。公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定对项目进行重新论证，具体情况如下：
（一）项目实施的必要性
（1）“新基建”加码“智慧交通”，项目实施有助于抢抓行业变革新机遇
2020年初，国家明确了人工智能、大数据、5G等入选“新基建”七大板块，同时公布了大批交通基建项目，智慧交通行业作为新技术落地最大的应用场景成为“新基建”关注焦点，百度、华为、阿里等知名企业，已经从无人驾驶、车路协同、智慧城市等多个角度抢滩布局，新业态、新产品不断涌现。借助信息化技术，打通人、车、路、云的数字闭环，助力政府实现高效的交通出行信息管理，将是智慧交通未来发展的重要方向。
本项目即对智慧交通系统产品及解决方案进行研发，形成模块化封装的标准化产品及解决方案，全面赋能自动驾驶和智慧交通，实现自动驾驶的低延时、高可靠和高速率和人、车、路、云等协同互联。项目实施有助于企业在国家发布交通强国战略及5G全面建设的新背景下，近一步提高产品市场占有率，抓住智慧交通行业变革机遇，抢占新态势下的智慧交通竞争领域新高地。
（2）项目建设是提升企业核心竞争力、实现新态势下跨越式发展的现实需要
智慧交通时代，行业对人工智能、云计算等新兴技术的综合应用有着强烈需求，智慧交通行业的门槛也随之提高；与此同时，众多巨头也在智慧交通领域积极布局，新业态、新产品不断涌现，如腾讯在智慧交通领域业务已覆盖停车场无感支付、共享单车、乘车码等，阿里巴巴宣布升级汽车战略，利用车路协同技术打造全新的“智能高速公路”，华为、百度、京东等也从无人驾驶、车路协同、智慧城市、智慧高速等多个角度抢滩布局智慧交通市场。随着交通基础设施部署的逐渐完善和行业应用的逐步落地，外有智慧交通市场巨头林立、门槛提高的严峻挑战，内有企业自身寻求核心竞争力构建、业务快速增长等方面的变革动力，通过本项目建设，公司可以加快新旧动能转换，提升企业核心竞争力，在行业新态势下实现跨越式发展。
（3）项目实施有利于打破技术瓶颈，满足智慧交通领域高阶多场景需求
交通行业对“智慧化”的期待，体现在通过后者加持，进行顶层设计和全面规划，以大数据、人工智能等技术为核心，建立统一、开放、智能的交通管控系统，获取新层次的管理体系与治理能力。当前智慧交通领域新业务需求被不断发掘，应用场景持续多样化，为项目实施及解决方案构建带来了更大的难度和复杂性。比如新一代智慧交通系统需要对道路上各种交通状态和场景的实时动态感知，并通过大数据、云计算、边缘计算、人工智能等技术对道路实时状态及多源交通数据进行分析并作出对应的决策，实现交通运行状态的实时监控、交通问题的自动诊断、交通决策的智能化生成，这些多场景应用及高阶需求对交通数据的积淀、新兴技术的持续投入、业务领域的理解等诸多方面提出了更高要求。
本项目即对智慧交通系统产品及解决方案进行研发，重点突破智慧交通综合感知、人工智能联网联控、交通安全预警及交通安全防控、智慧交通公众信息服务等关键技术，形成模块化封装的标准化产品及解决方案，全面赋能自动驾驶和智慧交通，实现自动驾驶的低延时、高可靠、高速率和人、车、路、云的协同互联，从而打破行业技术瓶颈，满足智慧交通领域高阶多场景需求，促进行业高质量发展。
（二）项目实施的可行性
公司自1995年成立以来即致力于中国驾驶人考训智能化、智慧城市建设的科技创新与产业化应用，致力于实现“人、车、路”领域的业务深度拓展和多元化发展。截至2023年12月31日，公司及所属全资子公司、控股公司共参与制定1项国家标准、13项行业标准，累计获得国家授权专利 324件，其中发明专利23件，实用新型专利 168件，外观设计专利133件。公司是国家高新技术企业、国家专精特新小巨人企业、国家知识产权优势企业，公司拥有电子与智能化工程专业承包一级、安防工程企业设计施工维护能力一级、ITSS信息技术服务二级、CS信息系统建设和服务能力三级、CCRC信息系统安全集成二级、CMMI五级资质。公司作为智能驾考行业的引领者和新技术倡导者，是中国道路交通安全协会理事单位，公司在技术创新和市场推广方面获得政府和社会的大力支持，在产业链上下游拥有大量的行业合作伙伴，并形成了良好的市场资源整合能力。随着业务范围和服务深度的进一步开拓，公司智慧交通服务项目的业务架构将继续优化和壮大，依托丰富的数据资源、业务协同以及广泛的合作渠道，公司将形成更加稳固的市场基础，为智慧交通各业务板块的综合解决方案升级赋予新的服务功能及开拓创新的商业模式。丰富的项目经验和良好的资源整合能力为本募投项目的建设奠定了坚实基础。
五、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据市场环境变化、项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目预计可使用状态日期的变化，不涉及募投项目的实质内容的改变，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。
六、履行的审议程序
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将公开发行可转债募集资金投资项目的达到预定可使用状态日期由2024年4月延期至2025年4月。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司募投项目延期的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构天风证券股份有限公司认为：多伦科技募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序。本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对多伦科技本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-022
多伦科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财种类：银行、证券公司或基金公司等具有合法经营资质的金融机构发行的低风险等级、流动性好的理财产品
● 委托理财金额：不超过人民币3亿元（包含3亿元）
● 履行的审议程序：2024年4月25日，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（包含3亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
● 特别风险提示：公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或基金公司等具有合法经营资质的金融机构发行的低风险理财产品。
（三）委托理财金额
总额不超过人民币3亿元（包含3亿元），在额度范围内可以滚动使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金源于公司闲置自有资金。
（四）委托理财方式
为控制风险，遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构，购买低风险等级、流动性好的理财产品，该等投资产品不得用于质押，风险可控。
（五）委托理财期限
在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过12个月。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、审议程序
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（包含3亿元）的闲置自有资金进行委托理财，在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常生产经营的前提下，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过12个月。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
2、公司开展的理财业务，只针对日常运营资金出现闲置时，通过购买理财产品，取得一定的理财收益，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
3、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交总经理审批。
4、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
单位：元
（下转B311版）
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