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（上接B518版）
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
2、上述议案6、7、8属于关联交易事项，关联股东须回避表决。在本次股东大会上，独立董事将就2023年度的工作情况做述职报告；
3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）权益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；
3、上述议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、参加现场会议登记事项
1、登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以2024年5月23日17:00前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月23日9:00～17:00。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4、会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议。
二、授权委托书
董事会
2024年4月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362109”，投票简称为“兴化投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月24日9:15～9:25，9:30～11:30 和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席陕西兴化化学股份有限公司2023年年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为（如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票）：
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三十一次会议通知于2024年4月12日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于2024年4月24日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李宝太先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为《公司2023年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况。
3、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为公司2023年度利润分配的预案决策程序合法、合规，是基于公司目前财务状况和公司发展的需要做出的，有利于公司的可持续发展，未损害公司和全体股东的利益。
4、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求，公司2023年内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。
6、审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
7、审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为榆神能化在被公司并购之前，延长集团对其持有100%股权，并对榆神能化的固定资产银团贷款提供100%的连带担保责任。公司购买其51%的股权后，按照国资“同股同权同责”监管要求，对该笔贷款按持股比例向延长集团提供反担保，符合国家法律法规的相关规定。榆神能化经营状况稳定，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不存在与证券监管相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司利益。
8、审议通过了《关于公司与关联财务公司签订〈金融服务协议〉的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
9、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
以上第1、2、3、4、6、7、8共7项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司监事会
2024年4月26日
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