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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为1,441,376,398股，占公司总股本的52.4265%，占本次解除限售前公司无限售条件股份的110.2011%，占本次解除限售后公司无限售条件股份的52.4265%。
2.本次解除限售股份的上市流通日期：2024年4月29日。
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次非公开发行限售股核准情况
2021年3月17日，中国证监会核发《关于核准国电长源电力股份有限公司向国家能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕868号），核准公司向国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）发行1,441,376,398股股份购买相关资产并募集配套资金不超过人民币12亿元。
（二）本次非公开发行限售股股份登记、上市情况
2021年4月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向国家能源集团非公开发行1,441,376,398股股票的登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入公司的股东名册。公司本次新增股份数量为1,441,376,398股，均为有限售条件的流通股，公司总股本变更为2,549.660,478股。本次新增股份的上市日期为2021年4月28 日。
（三）本次非公开发行限售股锁定期安排
本次发行新增股份均为有限售条件流通股，限售期为36个月，限售期从新增股份上市首日起算，在其限售期满的次一交易日可在深圳证券交易所上市交易。本次新增股份的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本次发行结束后由于公司配股、送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，2022年1月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司配套募集资金非公开发行股票的登记申请材料。公司新增股份199,667,221股，公司总股本变更为2,749,327,699股。
除上述情形外，本次限售股形成至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东国家能源集团作出的相关承诺如下：
截至本公告披露日，国家能源集团严格履行了上述股份锁定承诺，不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次申请解除限售股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东违规担保等情况的说明
截至本公告披露日，不存在本次申请解除限售股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东违规担保等损害公司利益行为的情况。
五、本次限售股上市流通情况
1. 本次解除限售股份的上市流通日期：2024年4月29日（星期一）。
2. 本次解除限售股份的上市流通数量为1,441,376,398股，占公司总股本的52.4265%，占本次解除限售前公司无限售条件股份的110.2011%，占本次解除限售后公司无限售条件股份的52.4265%。
3. 本次解除限售股份上市流通明细清单如下：
单位：股
六、本次限售股份上市流通前后的股本结构变化情况
本次限售股份上市流通前后，公司股本结构变化情况如下表所示：
单位：股
七、独立财务顾问核查意见
长江证券承销保荐有限公司、天风证券股份有限公司作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问，对本次限售股份解除限售有关事项进行了专项核查，发表核查意见如下：本次解除股份限售的股东严格遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求；本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次限售股份上市流通的解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司与本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。
独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售事项无异议。
八、备查文件
1. 公司股本结构表；
2. 公司有限售条件的股东名册；
3. 上市公司限售股份解除限售申请表；
4. 公司董事会说明；
5. 《天风证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁核查意见》；
6. 《长江证券承销保荐有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁核查意见》。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2024年4月26日
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