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（上接B463版）
十七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
为进一步规范公司内幕信息知情人管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度（2024年4月）》。
十八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
为了规范公司对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《对外担保管理制度（2024年4月）》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十九、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于独立董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员傅恒山、周润书回避表决，非关联委员不足半数，直接提请董事会审议。
本议案涉及独立董事薪酬，独立董事褚庆昕、周润书、傅恒山已回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二十、以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员杨华已回避表决。
本议案涉及非独立董事薪酬，关联董事杨华、李益兵、韩三平、朱正平已回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二十一、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了审议《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员杨华已回避表决。
本议案涉及高级管理人员薪酬，关联董事杨华、李益兵、朱正平已回避表决。
二十二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议公司本次董事会会议提请股东大会的相关议案。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
二十三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
董事会
二〇二四年四月二十五日
广东盛路通信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决议，公司定于2024年5月21日（星期二）召开2023年年度股东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月21日的上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月21日9:15 - 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月16日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2024年5月16日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室
二、会议审议事项
议案1、议案3-11、议案13-15均已经公司第六届董事会第七次会议审议通过；议案2-8和议案12均已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，议案16因全体监事回避表决而直接提请本次股东大会审议。上述情况的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的会议决议公告。
议案15审议时关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
议案9-12为股东大会特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月20日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月20日（星期一）8:30-11:30、14:00-17:00；
3、登记地点：公司证券事务部；
4、邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号，广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部，邮编：528100（信函上请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项：
1、会议联系人：蔡惠琴、林家琪
2、联系电话：0757-87744984
3、传真号码：0757-87744984
4、本次股东大会现场会议会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
2、公司第六届监事会第五次会议决议
特此通知。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362446”，投票简称为“盛路投票”。
2、填报表决意见
（1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作，各券商界面有所差异，具体操作方式可咨询所在证券公司。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” （机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证，个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证）。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东盛路通信科技股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2023年年度股东大会结束时止。
说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称： 委托人身份证（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-017
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于二〇二四年四月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二四年四月十二日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事共同推举，本次会议由监事会主席袁建平先生主持。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
经核查，监事会认为：公司编制的《2023年年度报告》及摘要符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023年年度报告》及摘要。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023年年度报告》中的财务数据分析说明。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司2023年度利润分配方案符合利润分配的政策和公司生产经营的实际情况，有利于公司稳定、可持续地发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经核查，监事会认为：公司2023年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》
经核查，监事会认为：公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的编制及审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，且符合公司实际情况；本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，计提后更能公允反映公司截至2023年12月31日的资产状况。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》
经核查，监事会认为：公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过28,5000万元的综合授信额度，并由公司为全资子公司广东盛路通信有限公司、成都创新达微波电子有限公司向银行申请合计不超过100,000万元综合授信额度提供担保，财务风险可控，有利于拓宽融资渠道和降低融资成本，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经核查，监事会认为：公司及公司下属子公司在保障公司日常生产经营运作和研发生产等需求的前提下，使用不超过70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，提高现金管理收益，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为了规范监事会的议事方法和表决程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权和发挥监事会的监督作用，监事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《监事会议事规则（2024年4月）》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十二、审议《关于监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决；本议案直接提请公司股东大会审议。
十三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
经核查，监事会认为：公司编制的《2024年第一季度报告》符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《2024年第一季度报告》。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-018
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
2023年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准，并经深圳证券交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,000,000,000元，扣除承销费13,300,000元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金986,700,000元，扣除其他发行费用1,650,000元（含税）后，实际募集资金净额为985,050,000元。2018年7月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第ZC10434号《验资报告》。
（二）募集资金总体使用情况及余额
截止2023年12月31日，本公司累计直接投入募集资金915,955,530.54元，其中2023年度直接投入募集资金项目111,133,088.72元；募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入48,659,774.36元，其中2023年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入2,338,111.36元。截止2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为117,854,243.82元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司根据相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金实行专户存储并在银行开设募集资金专用账户，集中存放募集资金，公司、实施募集资金投资项目的子公司与可转债发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）及募集资金开户银行均签署了《募集资金三方监管协议》。2018年7月，公司与长江保荐及招商银行佛山三水支行、中国建行银行佛山山水一品支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》；2019年4月，公司与长江保荐及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》；2019年5月，公司、南京盛恒达智能科技有限公司与长江保荐及北京银行南京仙林支行签署了《募集资金三方监管协议》；2019年8月，公司、南京恒电电子有限公司与长江保荐及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2023年6月变更了保荐机构及保荐代表人，保荐机构由长江保荐变更为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”），长江保荐未完成的持续督导工作由中航证券承接。鉴于公司保荐机构已变更，公司、实施募集资金投资项目的子公司与中航证券及募集资金开户银行分别于2023年6月、2023年8月重新签署了《募集资金三方/四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。
相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，相关监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金111,133,088.72元，具体情况详见本报告附表一《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目尚未结项，未形成节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
本报告期本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2023年12月31日止，公司尚未使用的募集资金共计117,854,243.82元，全部存放于募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”和“盛恒达科创产业园一期项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，长江保荐出具了同意的核查意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期本公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
附表一：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司 2023年度
金额单位：人民币元
注：本表中部分合计数若出现与正文数据在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-021
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司及下属子公司
使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，其任一时点的交易金额将不超过70,000万元人民币，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。本次委托理财仅限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品，并授权公司管理层办理相关事宜，授权期限自董事会决议通过之日起十二个月。现将有关事项公告如下：
一、本次委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，为了进一步提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）委托理财的品种
本次委托理财仅限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
（三）委托理财额度及期限
公司及下属子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，其任一时点的交易金额将不超过70,000万元人民币，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起十二个月。
（四）资金来源
本次委托理财仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。
（五）关联交易
本次委托理财事项不构成关联交易。
二、本次委托理财对公司的影响
（一）公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。本次委托理财不涉及使用募集资金进行投资理财，不会影响募集资金投资项目的建设。
（二）公司及下属子公司的闲置自有资金通过适度的委托理财有利于盘活公司现金，提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，促进公司业务发展，为公司和股东谋取更好的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司及下属子公司在实施委托理财前会进行严格地评估，选择安全性高、流动性好的理财产品，但不排除投资会受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等风险，公司及下属子公司将根据金融市场的变化适时适量介入，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及下属子公司财务部负责提出购买理财产品的业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果进行具体操作，并及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司及下属子公司委托理财情况进行审计和日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况进行定期或不定期检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
经核查，董事会认为：在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，公司及下属子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次委托理财事项不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司及公司下属子公司在保障公司日常生产经营运作和研发生产等需求的前提下，使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，提高现金管理收益，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-020
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请银行综合授信额度的情况
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高经营效率，公司及下属子公司拟计划向银行等金融机构申请综合授信，敞口金额不超过285,000万元（含本数），期限为股东大会审议通过之日起十二个月内有效，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保理、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，授信额度以银行实际审批的授信额度为准。在上述综合授信额度范围和有效期内，综合授信额度可循环滚动使用，公司及下属子公司根据实际资金需求确定具体融资金额。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度的全部相关手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。
二、提供担保的情况
（一）担保情况概述
为满足公司全资子公司广东盛路通信有限公司（以下简称“盛路有限”）、成都创新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）生产经营和业务发展的融资需求，公司拟为盛路有限向银行申请不超过80,000万元（含本数）的综合授信额度提供担保，拟为成都创新达向银行申请不超过20,000万元（含本数）的综合授信额度提供担保。
公司本次为盛路有限、成都创新达向银行申请综合授信额度提供担保的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，实际担保金额以最终签署的担保协议为准。在上述担保额度范围内，公司及全资子公司因业务需要开展担保业务，无需再提交公司董事会、股东大会审批。
本次担保系公司为全资子公司盛路有限、成都创新达申请综合授信额度提供担保，不涉及其他股东同比例提供担保或反担保的情形。
本次盛路有限、成都创新达向银行申请综合授信额度包含在前述285,000万元（含本数）的综合授信额度中，并不追加公司综合授信额度。
（二）被担保人基本情况
1、广东盛路通信有限公司
成立日期：2017年9月18日
注册地点：佛山市三水区西南工业园进业二路4号
法定代表人：杨华
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：研发、生产、销售：射频光模块、城域接入型有源和无源波分复用（WDM）设备及其他通信系统设备、电子设备、3G及以上智能终端、医疗用品及器材、医用防护口罩、医用外科口罩、民用一次性无纺布口罩、劳保用品、汽车电子产品、无线数据终端、车载终端；加工、销售：模具、塑胶制品、五金制品；通信工程和网络工程的系统集成、设计、施工、设备安装及维护；承接：钢结构工程设计与施工；卫星相关的工程承包、开发；通信设备性能检测；局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成电路芯片、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设；互联网广告服务；互联网数据服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有盛路有限100%的股权。
财务数据：截至2023年12月31日资产总额为76,404.80万元，负债总额为46,829.20万元，净资产为29,575.60万元，资产负债率为61.29%。2023年度实现的营业收入为56,384.74万元，利润总额为5,650.29万元，净利润为5,126.15万元。
经中国执行信息公开网查询，截至目前，盛路有限不是失信被执行人。
2、成都创新达微波电子有限公司
成立日期：2004年8月27日
注册地点：四川省成都市成华区龙潭工业园航天路36号3幢1号
法定代表人：朱正平
注册资本：600万元人民币
经营范围：一般项目：太赫兹检测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；雷达及配套设备制造；光通信设备制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；其他电子器件制造；电子专用设备制造；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：公司持有成都创新达100%的股权。
财务数据：截至2023年12月31日，资产负债率为27.69%。
经中国执行信息公开网查询，截至目前，成都创新达不是失信被执行人。
（三）担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司预计提供的担保额度，公司及全资子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度与授权范围内与银行共同协商确定协议内容，具体担保金额、担保方式等条款以与银行正式签署的协议为准，公司将严格审批协议内容，控制风险。
三、董事会意见
经核查，董事会认为：为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，同意公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过人民币285,000万元（含本数）的综合授信额度，其中公司为盛路有限、成都创新达向银行申请的综合授信额度提供担保，担保有效期均为十二个月。盛路有限和成都创新达为公司全资子公司，不涉及其他股东同比例提供担保或反担保的情形，公司本次为其提供担保有利于满足其生产经营和业务发展的融资需求，有利于公司的长远利益。盛路有限、成都创新达的资信状况良好，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过285,000万元的综合授信额度，并由公司为全资子公司盛路有限、成都创新达申请总计不超过100,000万元综合授信额度提供担保，财务风险可控，有利于拓宽融资渠道和降低融资成本，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司及下属子公司申请综合授信额度和为全资子公司提供担保的事项。
五、累计对外担保情况
1、截至2023年末，公司及控股子公司累计对外担保余额为27,598.14万元，占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的8.61%。
2、本次担保额度经公司股东大会审议通过后，公司的担保额度总金额为130,000万元，占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的40.54%，公司未来将根据业务需求办理担保业务、确定实际体担保金额、控制担保风险。
3、除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-022
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于变更注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）公司发行的可转债自2019年1月23日起可转换为公司股份，2019年1月23日至2023年6月30日期间因可转债转股引起注册资本增加的事项，公司已相应修改了《公司章程》；自2023年7月1日至2024年3月31日，公司共有4,100张“盛路转债”转换为公司股份，转股数量共计60,018股，公司总股本增加60,018股。
（二）根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，首次授予股票期权第二个行权期的激励对象、预留授予股票期权第一个行权期的激励对象，在2023年9月15日至2023年11月16日期间，通过自主行权的方式累计行权418,400份，公司股份增加418,400股，公司总股本增加418,400股。
（三）根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司于2023年11月24日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及于2023年12月12日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意由公司回购注销不满足解除限售条件的限制性股票合计25,500股。公司已经于2024年2月20日完成上述25,500股限制性股票的回购注销，公司股份减少25,500股，公司总股本减少25,500股。
综上所述，公司股本由913,580,151股变更为914,033,069股，注册资本相应由913,580,151元变更为914,033,069元，并对《公司章程》进行相应修订。
二、本次《公司章程》修订情况
根据上述股本变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订，修订对比情况及修订后的《公司章程》具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《公司章程修正案（2024年4月）》、《公司章程（2024年4月）》。
除以上修订外，《公司章程》的其他条款不变，本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提请2023年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-023
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于非独立董事薪酬方案的议案》、《关于独立董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日召开第六届监事会第五次会议审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》，上述董事、监事薪酬方案的议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。本次薪酬方案是结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事的薪酬方案自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会第七次会议审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
在公司担任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其薪酬标准按实际工作岗位、行政职务、工作绩效领取薪酬，并因其担任公司非独立董事领取津贴，津贴标准为12万元/年（税前）；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8万元/年（税前）。
（二）监事薪酬方案
在公司担任实际工作岗位的监事，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬规定领取薪酬。
四、其他说明
1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-019
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对可能存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内各项资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的资产进行全面清查和减值测试后，2023年度公司计提各项资产减值准备的金额合计10,955.95万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称“本期”），具体明细如下（收回或转回金额以“-”号填列）：
（三）本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明
公司2023年度计提各项资产减值准备金额合计10,955.95万元，减少2023年度合并报表利润总额10,955.95万元。
本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不涉及公司关联单位和关联人，公允地反映了公司2023年度财务状况及经营成果。
三、对单项计提资产减值准备的具体说明
根据相关规定，公司对本次单项资产计提的减值准备占最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上、且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下：
（一）应收款项
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，以预期信用损失为基础，按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险；对类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。
2023年公司计提应收账款信用减值损失金额为2,088.03万元，计提情况如下：
单位：万元
2023年公司计提其他应收账款信用减值损失金额为-2,767.37万元，计提情况如下：
单位：万元
其中收回或转回按单项计提坏账准备金额2,931.90万元，主要系本期公司通过法律诉讼及强制执行等手段，收回出售深圳市合正汽车电子有限公司相关款项5,958.13万元。
（二）商誉
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策规定对商誉进行减值测试，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。2023年公司计提商誉减值损失金额为10,346.67万元，计提情况如下：
1、公司对并购南京恒电电子有限公司形成商誉相关的固定资产、无形资产、长期待摊费用认定为一个资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东盛路通信科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的南京恒电电子有限公司包含商誉资产组可收回金额》资产评估报告（中广信评报字〔2024〕第011号），本次评估采用预计未来现金流量的现值方法，对南京恒电电子有限公司含商誉资产组于评估基准日2023年12月31日的可回收金额进行了测算。
截止评估基准日2023年12月31日，南京恒电电子有限公司包含商誉资产组的账面价值为56,336.55万元，可收回金额为46,056.65万元，减值金额10,279.90万元。
2、公司的子公司深圳盛元信创投资有限公司对并购北京宇信电子有限公司形成商誉相关的固定资产认定为一个资产组，该资产组与购买日所确定的资产组一致。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广东盛路通信科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京宇信电子有限公司包含商誉资产组可收回金额》资产评估报告（中广信评报字〔2024〕第010号），本次评估采用预计未来现金流量的现值方法，对北京宇信电子有限公司含商誉资产组于评估基准日2023年12月31日的可回收金额进行了测算。
截止评估基准日2023年12月31日，北京宇信电子有限公司包含商誉资产组账面价值为415.73万元，可收回价值为285.08万元，公司的子公司深圳盛元信创投资有限公司对北京宇信电子有限公司的持股比例为51%，按比例分摊减值金额为66.63万元，基于谨慎性原则，已全额计提减值准备66.77万元。
四、董事会审计委员会的说明
经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分。本次计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会审计委员会一致同意公司本次计提资产减值准备的事项，并同意将该事项提交第六届董事会第七次会议审议。
五、监事会的说明
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及相关会计政策的规定，且符合公司实际情况；本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，计提后更能公允反映公司截至2023年12月31日的资产状况。因此，监事会一致同意公司本次计提资产减值准备的事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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