证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-042

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

　　（上接B690版）

　　备注：公司及控股子公司为合并口径数据。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 投资种类：低风险、中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。

　　2. 投资金额：不超过人民币30亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3. 特别风险提示：尽管拟投资的理财产品属于风险可控的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　一、投资理财概述

　　1、投资目的

　　由于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在日常经营中必须保持一定规模的流动资金，为在保障流动性的同时合理利用自有资金，有效提高该部分资金的效益，进而获取较好的投资回报，公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金进行投资理财。

　　公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议和第五届监事会第二十四次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过30亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。上述理财业务运作正常，提高了公司资金效益，取得了较好的成效，公司拟继续使用不超过30亿元的自有闲置资金购买中低风险和低风险理财产品。

　　2、投资额度

　　公司及子公司拟使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点上用于理财产品投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过30亿元。

　　3、投资种类

　　公司及子公司运用闲置资金投资的品种为中低风险和低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等产品。

　　4、资金来源

　　资金来源为公司及子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规；公司及子公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

　　5、投资期限

　　2024年5月16日至2025年5月15日。

　　6、授权管理

　　由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理平台负责具体实施工作，并授权公司财务管理平台根据业务需要，适时引入不同提供理财产品的金融机构。

　　公司财务管理平台负责对金融机构理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。同时，在理财期间更加密切与银行或其他金融机构的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。同日召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，本次投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司计划购买的理财产品属于风险可控的理财品种。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、拟采取的风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则。公司财务管理平台将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况一旦发现或判断有不利因素，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末将对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行公司章程和内部管理制度，严格控制风险。

　　（4）明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权公司财务管理平台行使该项投资决策权，签署相关合同文件的审批，由公司财务管理平台负责组织具体实施。

　　公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，风险可控。

　　四、对公司的影响

　　1、公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、使用自有闲置资金进行投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-043

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于继续开展商品期货套期保值

　　业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　交易目的：充分利用期货市场的套期保值功能，锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展。

　　交易品种、交易工具、交易场所：公司将在合法合规的期货交易所开展商品期货套期保值业务。公司的套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品期货品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。

　　交易金额：根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过3亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

　　已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年4月24日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　风险提示：对于在开展商品期货套期保值交易过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：近年来，受宏观经济形势及市场环境变化的影响，国内生猪及饲料原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险。为充分利用期货市场的套期保值功能，锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中因上游原材料和库存产品价格波动带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展，公司（含子公司）拟开展商品期货套期保值业务。

　　2、交易金额：根据公司经营目标，公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超过30,000万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

　　3、交易方式：公司的商品期货套期保值业务只限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关的农产品品种，如：生猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、菜粕、油脂等产品。

　　4、交易期限：2024年5月16日至2025年5月15日。

　　5、资金来源：公司自有资金。

　　二、审议程序

　　本次公司开展套期保值业务的事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述事项无需提交股东大会的审议，亦不构成关联交易。

　　三、 交易风险分析及风控措施

　　（一）开展套期保值业务的风险分析

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易损失。

　　2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

　　4、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司将根据生产经营实际情况，开展与生产经营相匹配的套期保值业务，严格控制持仓头寸，选择合适的套期保值时机与恰当的保值数量比例，最大程度对冲价格波动风险。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、公司将选配符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

　　4、公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算和披露。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　2.关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-044

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于公司拟续聘2024年度会计师

　　事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、2024年4月24日召开的第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和共有合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：顾阳洋女士，2015年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量控制复核人郭东超2021年11月因部分审计程序执行不够充分等问题被给予采取监管谈话措施，已整改完毕，不影响执业。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　2024年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和 市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对信永中和进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；认为信永中和具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况和独立性；同意续聘信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第十三次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

　　（三）监事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘2024年度会计师事务所事项需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会第十三次会议决议；

　　2.第六届监事会第六次会议决议；

　　3.第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　4.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-039

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于公司2023年度利润分配

　　预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、公司2023年度不进行现金分红，公司于2023年10月25日披露《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》，2023年前三季度已完成每10股派发现金股利0.5元（含税），合计现金分红总额为206,804,142.65元，未进行资本公积转增股本和送红股。基于公司所处行业情况及企业发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素的综合考虑，公司2023年度不进行现金分红。

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年年度报告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-2,173,885,940.88元，合并报表未分配利润2,352,816,025.66元；母公司2023年度经审计的财务报表净利润为-456,013,148.20元，期末未分配利润为1,833,617,230.55元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际经营状况，公司2023年度计划不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。期末剩余未分配利润结转至以后年度分配。

　　二、2023年度不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于公司2023年度未实现盈利，不满足实施现金分红的条件。同时，公司已于2023年10月25日披露《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》，2023年前三季度已完成每10股派发现金股利0.5元（含税），合计现金分红总额为206,804,142.65元，未进行资本公积转增股本和送红股。结合公司所处行业竞争形势，以及公司日常经营、业务发展等资金需求情况，为保障公司持续发展、稳健经营，2023年度公司计划不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红利。

　　2023年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，投票结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。为保障公司持续发展、稳健经营，2023年度公司计划不进行利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红利，期末剩余未分配利润结转至以后年度，并同意将上述议案提交本公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月24日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司拟定的2023年度利润分配预案是根据当前公司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-036

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长邵根伙先生、副董事长张立忠先生、董事谈松林先生、宋维平先生、林孙雄先生、邵丽君女士、臧日宏先生、岳彦芳女士现场参加会议，董事冯玉军先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　公司现任独立董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生及报告期内离任的独立董事谯仕彦先生、李轩先生、王立彦先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　《2023年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

　　公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详细内容于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　与本议案相关联的董事臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生回避表决。

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》。

　　《2023年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2024-038）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2023年度审计报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　9、审议通过《2023年度可持续发展报告（ESG 报告）》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告（ESG报告）》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》（2024-041）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（2024-042）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　12、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（2024-043）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　13、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　14、审议通过《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2023年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（2024-044）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案已经董事会审计委员会审议同意。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　18、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-045）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-045

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14：30开始。

　　（2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

　　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月17日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月14日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2024年5月14日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

　　（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票；

　　（3）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（4）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　2、本公司独立董事将在本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职

　　报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　3、上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2024-036）与《监事会决议公告》（公告编号：2024-037）。

　　4、议案七为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

　　三、现场股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

　　投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

　　投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

　　（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2024年5月15日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

　　2、登记时间：2024年5月15日（星期三）

　　上午：9：00一11：30

　　下午：14：00一17：30

　　3、登记地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

　　4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式

　　（1）会议联系人：鲁永婷

　　（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

　　6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午15:00。

　　（下转B692版）

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP