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（上接B310版）
截至2024年3月31日，公司资产负债率为18.74%，本次委托理财最高额度不超过人民币3亿元，占公司2024年3月31日货币资金及交易性金融资产之和的比例为27.13%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。适度的购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则，理财产品的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（具体以审计结果为准）。
五、风险提示
公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。
特此公告。
董事会
2024年4月25日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司董事会2023年度工作报告》。
3、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司独立董事2023年度述职报告》。
4、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。
5、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。
6、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司2023年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于公司2023年度商誉减值测试报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
9、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
11、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
12、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
13、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬分配方案的议案》
表决结果：该议案中涉及董事张铁民、李毅的薪酬事项,张铁民的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事张铁民回避表决）获得通过，李毅的薪酬事项以6票同意、0票反对、0票弃权（董事李毅回避表决）获得通过，其他高级管理人员薪酬事项均分别以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
14、审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于募投项目延期的公告》。
15、审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于注销2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。
16、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
17、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
18、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公告的《多伦科技股份有限公司募集资金管理办法》。
19、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《公司2024年第一季度报告》。
20、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月16日10时通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-015
多伦科技股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2023年度利润分配方案：不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现净利润-270,467,081.61元，实现归属于上市公司股东净利润-231,912,988.08元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-279,279,925.11元。
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2023年度净利润为负，且考虑到公司未来发展需求、目前经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，经公司董事会决议，公司2023年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司经营发展的成果。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为：本次利润分配方案，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，是基于对公司2023年度实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
该利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-018
多伦科技股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第五会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2023年度计提资产减值准备金额合计190,150,401.29元，具体明细如下：
单位：元
其中：商誉减值准备明细如下：
单位：元
二、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司本次计提资产减值准备共计190,150,401.29元，计入公司2023年度损益，导致公司2023年度合并报表净利润减少190,150,401.29元。
三、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）金融工具减值准备
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。。
（二）存货跌价准备
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（三）长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用权资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
经审核，审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产现状，能公允地反映公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：本次计提资产减值准备，为坚持稳健的会计原则，公允地反映公司财务状况及经营成果，程序合法有效，未损害公司及全体股东利益。同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
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