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（上接B222版）
（3）股东可以信函（信封上须注明“2023年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2024年5月16日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（5）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件2。
4、本次股东大会现场会议预计为期半天。
5、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
6、会务联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品股份有限公司董事会办公室
邮政编码：350008
联系人：郑铭、陈丹青
联系电话：0591-88202235
联系传真：0591-88202231
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
董事会
2024年4月26日
附件1：股东参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书（格式）
附件1：
海欣食品股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362702 投票简称：海欣投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间2024年5月17日上午9：15，结束时间为2024年5月17日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海欣食品股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书（格式）
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席海欣食品股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司（本人）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权。如无作出明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人签名（或盖章）：
委托人统一社会信用代码（身份证号码）：
委托人持股数量：
委托人证券账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2024年 月 日
委托书有效日期：2024年 月 日至 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
海欣食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2024年4月24日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：2023年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。本报告如实反映了2023年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2023年，公司实现营业收入17.16亿元，同比增长5.82%；综合毛利率19.68%，同比下降2.77个百分点；综合费用率17.86%，同比增长0.16个百分点。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润227.01万元，同比下降96.41%。
2024年度，公司预算营业收入增长5.03%左右，预算销售费用19,000万元，预算管理费用9,337万元，预算财务费用700万元。特别提示：本预算报告为公司2024年度内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济环境、市场行情、行业发展状况以及公司经营管理效益等多种复杂因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和2024年财务预算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（四）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及摘要的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
（六）逐项审议通过《关于高级管理人员薪酬考核情况的议案》，具体表决结果如下：
1、公司总经理滕用严先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司财务总监郑顺辉先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2023年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司总经理滕用严先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司财务总监郑顺辉先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、公司副总经理、董事会秘书郑铭先生2024年度薪酬发放方案，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（八）审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。
（九）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（十）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。
（十一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会成员一致认为：公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年第一季度报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司
监事会
2024年4月26日
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-018
海欣食品股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改。具体修改情况如下：
公司将按照以上修改内容对现行《公司章程》进行修改并编制《海欣食品股份有限公司章程》（2024年4月）。在公司股东大会审议通过本议案后，《海欣食品股份有限公司章程》（2024年4月）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
2024年4月26日
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