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（上接B242版）
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海外服控股集团股份有限公司 2023年度 单位： 人民币万元
注：外服控股本次非公开发行人民币普通股募集资金总额为96,066.63万元，扣除发行费用2,892.92万元（不含税）及发行费用对应的可抵扣进项税170.38万元后，实际可投入募投项目的资金为93,003.33万元。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次2024年日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事韩雪女士、张铮先生、归潇蕾女士回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均投赞同票，并同意将该议案提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）关联交易情况概述
根据公司历史业务发生情况及未来经营安排，预计2024年度公司及控股子公司可能发生的关联交易金额不超过7,500万元，占公司2023年经审计净资产的1.77%。
1、2023年日常关联交易的预计和执行情况
2、2024年预计日常关联交易类别和金额
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
（二）关联方履约能力分析
上述关联方依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与关联方的合作基于公司正常业务发展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-017
上海外服控股集团股份有限公司
关于部分董事和高级管理人员变更的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月24日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名朱海元先生为董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：
1、经董事会提名委员会审查通过，董事会提名朱海元先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。
2、经董事会提名委员会审查通过，董事会聘任陈伟权先生为公司总裁、朱海元先生为公司常务副总裁（简历附后）。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。朱海元先生不再担任公司副总裁。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
陈伟权，男，1975年12月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事长，上海外服（集团）有限公司董事长。曾任上海市外经贸委审计处科员、财务处副主任科员、处长助理、副处长，上海市商务委财务处处长、商贸管理处处长，东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁、监事会主席，上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司总经理，上海东浩兰生投资管理有限公司董事长，东浩兰生（集团）有限公司财务总监，上海外服控股集团股份有限公司监事会主席、副董事长、总裁，上海外服（集团）有限公司监事会主席、董事、总裁，星展证券（中国）有限公司董事等职务。截至本公告披露日，持有公司260,000股限制性股票。
朱海元，男，1974年3月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司副总裁，董事会秘书，上海外服（集团）有限公司副总裁。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、呼叫中心副经理，上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、营销中心副总经理、数据处理中心总经理，上海外服（集团）有限公司业务中心总经理、人事管理事业部副总经理、总经理、公司副总监等职务。截至本公告披露日，持有公司195,000股限制性股票。
以上候选人均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得提名担任公司董事、高级管理人员的情形。
证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临2024-011
上海外服控股集团股份有限公司
关于续聘公司2024年度
财务审计和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的财务审计和内控审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘请财务审计和内控审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：李正宇
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 刘梦娴
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杨景欣
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录。
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度审计工作量及公允合理的定价原则预估立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会认为，立信具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在对公司2023年度会计报表审计的过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司的会计报表发表了意见，切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司续聘立信为2024年度财务审计和内控审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
《关于续聘公司2024年度财务审计和内控审计机构的议案》已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过。
（三）生效日期
续聘公司2024年度财务审计和内控审计机构的相关事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024年4月26日
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