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（上接B533版）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2023年12月31日的资产和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查盘点，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司测算，对2023年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备2,241.28万元，明细如下：
注：负数为转回。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。
二、本次计提资产减值准备的说明
（一）应收账款
对于《企业会计准则第14号-收入准则》规定的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
以组合为基础的评估。公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以公司按照客户性质及信用风险为共同风险特征。
公司信用减值损失计提具体方法如下：
1.如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2.当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。
2023年度公司对应收账款计提坏账准备-986.87万元。
（二）其他应收款、长期应收款和应收票据
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约损失率和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2023年度公司计提其他应收款坏账准备157.21万元，长期应收款坏账准备47.02万元，应收票据坏账准备0.01万元。
（三）存货
公司库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
公司对存货进行减值测试，2023年度计提存货跌价准备3.93万元。
（四）固定资产及其他非流动资产
公司对固定资产及其他非流动资产进行减值测试，2023年度应计提固定资产减值准备101.36万元、其他非流动资产减值准备43.49万元。
（五）其他长期资产
1.计提长期资产减值准备的依据及原因
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司于2023年12月31日为基准日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2.长期资产减值计提明细
（1）长期股权投资
2023年度公司计提长期股权投资减值准备1,575.24万元，主要原因是公司所属部分联营、合营企业因受区域市场环境变化影响导致经营业绩下滑而产生减值迹象，具体情况如下：
单位：万元
四川蜀捷运业有限公司、成都锦湖长运运输有限公司可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额确定。
（2）商誉减值准备计提明细
根据会计准则规定，公司对商誉进行了减值测试，并根据减值测试结果预计计提商誉减值准备1,299.89万元。
单位：万元
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》和公司相关会计制度规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则且计提依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2023年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司有关资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、计提资产减值准备对公司的影响
2023年度计提各项资产减值准备合计2,241.28万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计减少2023年度归属于母公司所有者的净利润2,240.42万元，相应减少2023年末归属于母公司所有者权益2,240.42万元。
五、备查文件
审计委员会关于2023年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-016
四川富临运业集团股份有限公司关于
会计政策变更追溯调整财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次追溯调整的概述
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日披露了《关于会计政策变更的公告》，公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。
公司按照《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，对2022年度财务报表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见公司2023年年度报告第十节财务报告附注五、33.重要会计政策和会计估计变更。
二、上述会计政策变更对本公司的影响
《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，此变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。公司按照解释第16号要求，对于在首次施行《企业会计准则解释第16号》的财务报表列报最早期间的期初因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，公司按照《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
三、上述会计政策变更对财务报表的影响
《企业会计准则解释第16号》对母公司财务报表无影响，对合并现金流量表无重大影响，对合并资产负债表及合并利润表影响如下：
单位：元
本次执行会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，涉及的追溯调整影响数据不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》相关规定，亦符合深圳证券交易所相关规定。公司本次会计政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-017
四川富临运业集团股份有限公司
2023年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度财务概况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为150,480,819.60元，母公司净利润为141,339,500.03元。根据《公司章程》的规定，按母公司2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积14,133,950.00元，加期初未分配利润，截至2023年12 月31 日，合并报表累计可供分配利润771,056,423.90元，母公司累计可供分配利润为963,318,041.47元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的净利润为771,056,423.90元。
二、2023年度利润分配预案基本内容
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与股东共享公司经营成果，公司拟定2023年度利润分配预案如下：
以公司2023年12月31日总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利15,674,451.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
若在分配方案实施前，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
三、本年度现金分红总额低于当年净利润 30% 的情况说明
公司2023年度拟分配的现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%，主要原因如下：
（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
公司主要从事汽车客运服务和汽车客运站经营。随着现代综合运输体系的多元化发展，导致公司传统客运客源流失加速，道路客运行业整体处于重要改革期，需更加注重技术创新和产品升级，并逐步向精益化、智能化转型。考虑到未来的行业竞争可能加剧，加之公司进行技术创新和产业升级改造的资金需求量大，为了兼顾公司长远发展和股东长期投资回报，制定了本利润分配预案。
（二）留存未分配利润的确切用途
公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营发展、进行技术改造升级以及新兴项目拓展，为公司中长期战略的顺利实施和持续稳健发展提供可靠的资金保障，同时保障公司未来分红能力，符合公司股东长远利益。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司不断健全与中小股东的沟通机制，通过投资者热线、电子信箱、互动易等多种渠道，为中小股东表达关于现金分红政策的意见和诉求提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司在《公司章程》中制定了现金分红相关政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，深耕主业提升质量，坚持创新驱动发展，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。
四、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及广大投资者利益等因素拟定的，公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2023-2025）》中关于利润分配的相关规定，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
五、监事会意见
本次利润分配与公司发展相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意2023年度利润分配预案，并提交公司2023年年度股东大会审议。
六、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-009
四川富临运业集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年4月25日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要
经审议，同意公司《2023年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
同意公司《2023年度董事会工作报告》。
独立董事葛永波、刘学生、孟晓转分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见《2023年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”。
（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》
同意公司《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
2023年度公司实现营业收入86,487.82万元，比上年同期上升18.54%；归属于上市公司股东的净利润15,048.08万元，比上年同期上升154.64%。公司2023年年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见。
同意公司《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度财务预算报告》
根据公司2024年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2024年实现营业收入9.14亿元，实现利润总额2.22亿元。
特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况、业务发展等多种影响因素，存在不确定性。
同意公司《2024年度财务预算报告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东净利润为150,480,819.60元，母公司实现净利润为141,339,500.03元。按照《公司章程》规定，以2023年度母公司净利润141,339,500.03元为基数,计提10%法定盈余公积14,133,950.00元后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为771,056,423.90元。
为保证公司稳健发展及资金流动性需求，亦为公司产业转型做好资金储备，从而更好地，维护全体股东的长远利益，经审慎研究决定，公司拟定以2023年12月31日总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利15,674,451.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案符合公司实际情况且符合公司未来三年股东回报规划（2023-2025）及《公司章程》有关规定，最近三年以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
同意公司《2023年度利润分配预案》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
经审议，同意公司预计的2024年度日常关联交易事项。预计2024年因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司及其分、子公司发生的销售商品和提供劳务的关联交易总额不超过3,000万元，本次日常关联交易预计的期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
第六届独立董事专门会议2024年第一次会议已审议通过该议案。
公司董事李元鹏先生、王晶先生、孔治国先生、王鹏先生系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。
表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
同意公司《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期一年。2024年度审计收费（包括内部控制审计）情况由公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方因素，并综合考虑2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定收费标准。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（十）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
为支持公司业务发展，公司控股股东永锋集团有限公司拟在一年内（自股东大会批准之日起算）以借款形式向公司提供最高额不超过2亿元的财务资助（额度内可循环使用），借款利率不超过4.8%。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
第六届独立董事专门会议2024年第一次会议已审议通过该议案。
公司董事李元鹏先生、王晶先生、孔治国先生、王鹏先生系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。
表决结果：5名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（十一）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》
经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起一年内，以公司及全资、控股子公司为主体向银行等金融机构申请融资授信总额度不超过7.5亿元，具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限及贷款利率等将视公司生产经营需要和银行等金融机构审批情况确定。融资担保方式拟以公司控股股东永锋集团有限公司担保、公司为子公司担保、自有资产抵押、子公司资产抵押、持有子公司及其他公司股权质押等。
为了提高工作效率，提请股东大会授权董事长或者董事长指定的授权代理人在总额度范围内全权代表公司组织实施具体贷款事宜，并签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述额度的应按照相关规定提请董事会或股东大会审议批准。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（十三）审议通过《关于修订〈车辆技术管理制度〉的议案》
为进一步规范车辆技术管理，保障车辆技术状况良好和车辆运行安全，同意对公司《车辆技术管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《车辆技术管理制度（2024年4月修订）》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（十四）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度〉的议案》
根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》部分条款进行修订。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度（2024年4月修订）》。
（十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意对公司《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则（2024年4月修订）》。
（十六）审议通过《关于修订〈关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度〉的议案》
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》有关规定，同意对公司《关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度》进行修订。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度（2024年4月修订）》。
（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，同意对公司《信息披露管理办法》进行修订。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理办法（2024年4月修订）》。
（十八）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，同意对公司《重大信息内部报告制度》进行修订。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度（2024年4月修订）》。
（十九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则（2024年4月修订）》。
（二十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，同意对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则（2024年4月修订）》。
（二十一）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意新增《会计师事务所选聘制度》，并授权董事会审计委员会根据需要对该制度进行修订。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》。
（二十二）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》
同意对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的部分条款进行修订。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法（2024年4月）》。
（二十三）审议通过《2024年第一季度报告》
同意公司《2024年第一季度报告》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
（二十四）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
经审议，同意于2024年5月16日（周四）下午14:30在公司五楼会议室召开2023年年度股东大会。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
三、备查文件
1．第六届董事会第二十二次会议决议；
2．第六届独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
3. 董事会审计委员会决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-018
四川富临运业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会
2．召集人：公司董事会。2024年4月25日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间
现场会议时间：2024年5月16日（周四）14:30
网络投票时间：2024年5月16日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2024年5月10日
7．会议出席对象
（1）截至2024年5月10日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东大会提案名称及编码表
（二）披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第九次会议审议通过。相关内容刊登在2024年4月26日的《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
（三）有关说明
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案编码 8.00 属于关联交易，相关关联股东应回避表决；提案编码10.00、12.00、13.00、14.00属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、现场会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（二）登记时间：2024年5月15日（周三）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。
（四）其他事项
1．联系方式
联系人：曹洪、李艺蕾
地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部
邮编：610091
电话：028-83262759
传真：028-83251560
2．本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第六届董事会第二十二次会议决议；
2．第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。
2．填报表决意见。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年5月16日的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川富临运业集团股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
被委托人身份证号：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-010
四川富临运业集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年4月15日以邮件方式送达给全体监事，会议于2024年4月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要
监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2023年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》；《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
同意《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
同意公司《2023年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024年度财务预算报告》
同意公司《2024年度财务预算报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》
公司制定的《2023年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该预案是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。基于公司审计工作的持续性和稳定性考虑，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项有利于提高公司股权融资决策效率，充分利用资本市场的融资功能，符合公司整体战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（九）审议通过《2024年第一季度报告》
公司董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
（十）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
公司监事陈丰山先生、苏海静女士系公司控股股东永锋集团有限公司之管理人员，对本议案回避表决。
因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：赞成1票，反对0票，弃权0票，回避2票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
根据《上市公司监事会工作指引》《上市公司治理准则》的有关规定，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《监事会议事规则（2024年4月修订）》。
三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日
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