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（上接B273版）
五、本次募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对部分募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施或募集资金用途的变更，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司对募投项目的延期是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会与监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。
（三）保荐机构的意见
经核查，公司保荐机构中泰证券认为：
公司本次部分募投项目的延期事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
公司本次部分募投项目的延期符合公司战略规划安排，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目的延期事项无异议。
特此公告。
董事会
2024年4月26日
青岛蔚蓝生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因和日期
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的解释第17号相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
（四）本次会计政策变更的审议程序
2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、关于会计政策变更的专项意见
（一）董事会意见
公司按照财政部相关会计准则变更会计政策符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-020
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2024年度第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》的要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期经营情况
二、报告期经销商变动情况
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-021
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月14日(星期二) 上午10:00-11:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2023年度报告和公司2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月14日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2024年5月14日上午10：00-11：30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长兼总经理：陈刚
董事兼财务总监：乔丕远
董事会秘书：姜勇
独立董事：林英庭、王京
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月14日(星期二)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱vland@vlandgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：姜勇
电话：0532-88978071
邮箱：vland@vlandgroup.com
六、其他
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-022
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 14点30分
召开地点：青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
会议还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》。
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2024年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、
特别决议议案：8、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记时间：2024年5月16日9:00－12:00和14:00-14:30。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。
六、
其他事项
1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码：266100；来函请在信封注明“股东大会”字样
2、联系人：姜勇
3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛蔚蓝生物股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-011
青岛蔚蓝生物股份有限公司关于
2024年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：被担保人均为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“蔚蓝生物”）资产负债率为70%以下（以公司2023年经审计数据计算）的控股子公司，具体包括：青岛蔚蓝生物集团有限公司（以下简称“蔚蓝集团”）、青岛蔚蓝动物保健集团有限公司（以下简称“蔚蓝动保”）、青岛康地恩动物药业有限公司（以下简称“动物药业”）、青岛玛斯特生物技术有限公司（以下简称“玛斯特”）、青岛蔚蓝天成生物科技有限公司（以下简称“蔚蓝天成”）、潍坊康地恩生物科技有限公司（以下简称“潍坊康地恩”）、山东蔚蓝生物科技有限公司（以下简称“山东蔚蓝”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为前述范围内的被担保人提供累计不超过人民币162,000.00万元的担保。截至本公告日，公司已实际为前述范围内的被担保人提供的担保余额为32,720.20万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：公司本次预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险。
一、 担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）本次担保预计基本情况
为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司拟在2023年度对资产负债率为70%以下（以公司2023年经审计数据计算）的控股子公司提供累计不超过人民币162,000.00万元的融资担保，具体如下：
上述融资额度不限于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，公司为资产负债率为70%以下的控股子公司之间提供的担保额度可以在担保总额度内调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司第五届董事会第十次会议审议通过，拟提请股东大会批准自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司经营层在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。
二、 被担保人基本情况
1. 青岛蔚蓝生物集团有限公司
2. 青岛蔚蓝动物保健集团有限公司
3. 青岛康地恩动物药业有限公司
4、青岛玛斯特生物技术有限公司
5、青岛蔚蓝天成生物科技有限公司
6、潍坊康地恩生物科技有限公司
7、山东蔚蓝生物科技有限公司
三、 担保协议的主要内容
公司为控股子公司融资额度内的贷款提供担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过并经披露的协议外，公司目前尚未与控股子公司及金融机构签署新的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行信息披露义务。
四、 担保的必要性和合理性
本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及控股子公司业务发展及生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保方均为公司资产负债率70%以下的控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、 董事会意见
鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2023年经审计数据计算）的控股子公司发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一) 对外担保累计金额
截至本公告日，公司实际对外担保总额为人民币80,020.00万元，占2023年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的46.84%，上述担保均系公司对资产负债率为70%以下（以公司2023年经审计数据计算）的控股子公司的担保。
(二) 逾期担保
截至本公告日，公司无逾期担保事项。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-014
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
一、 2023年度利润分配方案的主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币703,477,285.27元。经董事会决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为253,028,866股，以此为基数进行测算，合计拟派发现金红利25,302,886.60元（含税），占2023年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.35%，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，以“5票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
本公司2023年年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次董事会提出的《2023年度利润分配方案》并提交公司股东大会审议。
三、 相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-016
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于调整使用闲置自有资金进行
现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理金额：青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币38,000万元，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
● 现金管理投资类型：用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
● 履行的审议程序：公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司分别于2023年9月12日、2023年9月28日召开了公司第五届董事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年9月13日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。
为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币38,000万元，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。除上述调整外，经公司第五届董事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议确定的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的其他内容保持不变，包括但不限于循环滚动使用方式、投资品种、实施方式等。
一、现金管理的概况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币38,000万元。
（二）资金来源
委托资金来源为公司闲置自有资金。
（三）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。
（四）现金管理额度及有效期
公司拟使用不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务状况如下：
单位：万元
公司投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。
通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司委托理财支付总额38,000万元，占最近一期期末货币资金的208.21%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。
三、风险提示
尽管公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，确定投资期限，控制投资风险。
四、决策程序的履行
公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况
金额：万元
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司
董事会
2024年4月26日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-009
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第五届董事会
第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月15日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议并通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度总经理工作报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、审议并通过了《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
4、审议并通过《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
5、审议并通过《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
6、审议并通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
7、审议并通过《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
8、审议并通过《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
结合公司2023年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023年度董事薪酬具体如下：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2024年度董事的薪酬方案。具体如下：
不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员对本议案回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
结合公司2023年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023年度高级管理人员薪酬具体如下：
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2024年度高级管理人员的薪酬方案：公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员陈刚先生回避表决。
兼任高级管理人员的关联董事陈刚先生、乔丕远先生回避表决。
表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
10、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。
鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2023年经审计数据计算）的控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
11、审议并通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
12、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
13、审议并通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
14、审议并通过《关于〈公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
15、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
16、审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
17、审议并通过《关于制订公司〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
18、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-016）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
19、审议并通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-017）。
董事陈刚先生、贾德强先生、乔丕远先生为公司本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
表决票：2票，赞成票：2票，反对票：0票，弃权票：0票。
因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
21、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
22、审议并通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2024-022）。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-012
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2023年年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,866.70万股，发行价为每股人民币10.19元，共计募集资金394,016,730.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币347,440,291.00元。上述募集资金已于2019年1月9日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002号)。公司对募集资金实行专户存储。
2、2023年募集资金使用情况及结余情况
（二）非公开发行募集资金
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民普通股（A）股股票，每股发行价格为人民币19.69元，共计募集资金总额为人民币499,999,984.00元，扣除本次发行费用人民币4,045,283.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币495,954,700.96元。上述募集资金已于2021年4月6日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字[2021]第371C000163号)。公司对募集资金实行专户存储。
2、2023年募集资金使用情况及结余情况
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）对募集资金实行专户存储。
（一）首次公开发行募集资金
1、首次公开发行募集资金的管理情况
2019年1月9日公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行（已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂山支行”）、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司分别于2019年4月23日召开第三届董事会第十一次会议、2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司对“年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更。具体内容详见公司于2019年4月24日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2019-025）。根据相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求，2019年7月8日，公司、公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司（以下简称“山东蔚蓝”）、公司全资子公司山东康地恩生物科技有限公司（以下简称“山东康地恩”）与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、广发证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2020年10月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过关于公司非公开发行股票的相关议案，并经2020年11月2日召开的2020年第二次临时股东大会决议审议通过。目前公司已聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，并签署了《青岛蔚蓝生物股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。具体内容详见公司于2021年1月9日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2021-004）。同时，鉴于保荐机构的更换，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司与中泰证券、募集资金专户开户银行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-005）。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述监管协议履行正常。
2、首次公开发行募集资金专户存储情况
（下转B275版）
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