 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
（上接B553版）
特此公告。
董事会
2024年4月25日
荣盛石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号文”））的要求变更会计政策。
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
1.会计政策变更的适用日期及原因
2023年11月9日，财政部发布了解释17号文，就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。解释17号文自2024年1月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2.变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释17号文要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.变更的审议程序
本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，本次变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。同时，本次会计政策变更不会对财务报表所有者权益、净利润产生重大影响，也不会对公司当期以及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更对公司当期财务报表无影响，也不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，本次变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次变更会计政策是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更和调整。修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》；
3.《荣盛石化股份有限公司董事会审计委员会2024年第二次会议纪要》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-031
荣盛石化股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）董事会，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开日期、时间：
现场会议时间为：2024年5月24日14:30开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日9:15一15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024年5月16日
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）披露情况
以上议案的具体内容详见2024年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-022）和《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。
（四）特别提示
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的要求，本次股东大会审议的：
1、议案11应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、议案4、8将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、监事、高级管理人员。
3、议案8涉及关联交易事项，关联股东将回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月17日9:00一11:30，13:30一17:00。
2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2024年5月17日17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。
5、会议联系方式
会议联系人：胡阳阳、胡瑜岑
电子邮箱：rspc@rong-sheng.com
联系电话：0571-82520189
传 真：0571-82527208转8150
邮政编码：311247
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024年4月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间:2024年5月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年5月24日召开的荣盛石化股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
会议议案表决情况
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证明号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：_____________股
委托人持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-030
荣盛石化股份有限公司
关于开展2023年度外汇衍生品
交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）拟开展外汇衍生品交易业务。本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。预计2024年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过98亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。
2.公司第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2024年年度外汇衍生品交易业务的议案》。
3.开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、回款预测风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：随着公司业务发展，公司预计2024年经营所需大宗原材料及项目设备采购比例较高，由此会产生大量的经营性外币负债，加上公司前期延续的存量外币贷款，预计2024年公司将继续面临汇率或利率波动加剧的风险。为实现公司目标利润和可持续发展，有必要通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应。
2.交易金额：根据公司2024年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，预计2024年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过98亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），占公司2023年度经审计净资产的159.68%。
3.交易方式：（1）交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内外金融机构；（2）本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括以下范围：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务。
4.交易期限：授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
5.资金来源：公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在使用 募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
二、审议程序
公司第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2024年年度外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1.市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2.内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3.客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4.回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2.公司资金部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3.公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2.《荣盛石化股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；
3.《荣盛石化股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-025
荣盛石化股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2023年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
2024年4月24日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》，提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具体情况详见下表：
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
经公司股东大会授权后，董事会将依据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）审计委员会审议意见
公司审计委员会对天健会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了全面细致的考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2024年度审计工作。
审计委员会全体委员同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-029
荣盛石化股份有限公司
关于开展2023年度期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的主要原材料和产品期货套期保值业务将只限于在期货交易所交易的主要原材料和产品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据公司产能规模，预计2024年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币800,000万元。
2.公司第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2024年年度期货套期保值业务的议案》。
3.开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格异常波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的：受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料及产品价格波动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商和生产商，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求变化等影响，不可避免的存在现货敞口风险，所以通过期货套期保值进行风险管理是非常有必要的。
由于公司生产运营所需的原材料和主要产品价格受市场波动影响较大，并且与期货品种具有高度相关性，公司从事期货套期保值投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展期货套期保值交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。
2.交易金额：根据公司产能规模，预计2024年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币800,000万元。额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。
3.交易方式：（1）交易场所：期货交易所；（2）套期保值的期货品种：原油、石脑油、燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等产业链相关品种的期货交易合约。
4.交易期限：授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
5.资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
二、审议程序
公司第六届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）期货套期保值业务的风险分析
1.价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。
2.流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
3.操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
4.信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
5.法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1.将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相关的期货品种。
2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、交易相关会计处理
公司期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》相关规定执行。开展套期保值所使用的主要原材料和产品期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、备查文件
1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2.《荣盛石化股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
3.《荣盛石化股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2024-028
荣盛石化股份有限公司
关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及2024年年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司2024年度拟与相关关联方达成日常关联交易，并确认公司2023年度实际已发生的日常关联交易，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、Alharbi, Mitib Awadh M、李永庆、李彩娥、项炯炯等人对部分交易事项回避表决。本次关联交易事项已经独立董事专门会议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可的意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，部分关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
注：1.接受金融服务中，萧山农商的预计金额为银行授信，可滚动循环使用，实际发生额指2023年年末余额；2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”预计金额为借款额度，可滚动循环使用，实际发生额指2023年年末余额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
注：1.接受金融服务中，萧山农商的预计金额为银行授信，可滚动循环使用，实际发生额指2023年年末余额；2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”预计金额为借款额度，可滚动循环使用，实际发生额指2023年年末余额。
披露日期及索引：详见公司2023年4月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2022年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-024）。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：上述关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符合公司正常的生产经营发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司在预计2023年度日常关联交易前，对拟发生关联交易进行了充分的评估和测算，但因实际业务开展规模等原因，导致公司日常关联交易预计金额与实际情况存在一定差异。公司2023年度发生的日常关联交易属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩无重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2023年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司2023年日常关联交易的实际情况，均为公司正常经营业务所需的交易。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市场行为和经营实际，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.沙特阿拉伯石油公司
Saudi Arabian Oil Company（沙特阿拉伯石油公司）主要股东为沙特阿拉伯王国政府，是注册地在沙特的上市公司，住所为P.O. Box 5000, Dhahran 31311, Kingdom of Saudi Arabia，总股本为75,000,000,000沙特里亚尔，主营业务勘探、开发和生产原油、凝析油、天然气和天然气凝液。
2.宁波恒逸贸易有限公司
恒逸贸易成立于2011年05月24日，注册资本2,000万元，注册地位于浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道288号2幢1611-4室，法定代表人为方贤水。经营范围包括许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；新型膜材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3.海南逸盛石化有限公司
海南逸盛，注册资本458,000万元，主要是由浙江恒逸集团有限公司和浙江荣盛控股集团有限公司合资组建（两家公司已成功上市，均系500企业）。目前由他们合资组建的已投产的PTA公司有浙江逸盛石化有限公司、大连逸盛石化有限公司和海南逸盛。海南逸盛概况:建设内容：建设年产210万吨PTA（精对苯二甲酸）装置和100万吨多功能片材装置，配套建设2万吨级液体化工泊位1个，1万吨级散货码头2个，5000吨级散货码头1个，本项目被列为海南省2011年*工程项目。投资规模：总投资约60亿元人民币；地理位置：海南洋浦经济开发区，占地1400亩左右；生产建设：于2010年开工建设，2012年PTA投产，2013年PET投产。
4.浙江逸盛石化有限公司
浙江逸盛成立于2003年03月03日，注册资本51,444.709546万美元，注册地位于浙江省宁波市北仑区港口路8号，法定代表人为方贤水。经营范围包括一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；合成纤维销售；新型膜材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
5.浙江逸昕化纤有限公司
浙江逸昕成立于2017年07月26日，注册资本5,000万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区衙前镇优胜村、交通村，法定代表人为方贤水。经营范围包括生产、加工、销售：聚酯切片、涤纶丝、化纤原料；货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.宁波盛懋贸易有限公司
宁波盛懋成立于2021年07月07日，注册资本1,500万美元，注册地位于浙江省宁波市北仑区戚家山街道环山路6-3号1幢501室-8，法定代表人为王虎。经营范围包括一般项目：合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7.浙江德荣化工有限公司
德荣化工成立于2017年09月04日，注册资本102,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道152号102室，法定代表人为陈秋有。经营范围包括许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械设备租赁；供应用仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.浙江浙石油综合能源销售有限公司
浙石油能源成立于2018年02月06日，注册资本300,000万元，注册地位于浙江省杭州市西湖区古荡街道紫荆花路36号浙能源力科创中心A楼5层501室，法定代表人为倪勇龙。经营范围包括许可项目：成品油批发；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；药品零售；烟草制品零售；水路普通货物运输；水路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；保险兼业代理业务；出版物零售；食品销售；餐饮服务；住宿服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；化肥销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；针纺织品销售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；农用薄膜销售；交通及公共管理用标牌销售；玩具、动漫及游艺用品销售；金属工具销售；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；汽车零配件零售；洗车服务；机动车修理和维护；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；食品进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国内船舶代理；票务代理服务；以自有资金从事投资活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.广厦（舟山）能源集团有限公司
广厦（舟山）能源成立于2004年04月14日，注册资本50,000万元，注册地位于浙江省衢山镇人民路285号，法定代表人为张军海。经营范围包括港口设施投资、建设和经营；国际、国内油品装卸、中转等港口业务及配套服务；为船舶提供物料、生活品供应等港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁；港区内原油、成品油、石油化工产品等的仓储服务；输油管道设施投资、建设和经营；成品油（汽油、煤油、柴油）销售；（凭有效许可证经营）石油、经济建设项目投资开发；煤炭、燃料油（不含危险化学品）、润滑油、钢材、木材、建筑材料、农副产品、有色金属（除国家禁止、限制商品外）的销售；货物及技术进出口贸易（除国家限制项目外）；房屋、光缆、船舶租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.舟山石油管道有限公司
舟山石油管道成立于2021年01月28日，注册资本50,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县衢山镇岛扎社区渔港路780号111室，法定代表人为李海洋。经营范围包括许可项目：石油、天然气管道储运；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
11.三元控股集团杭州热电有限公司
三元热电成立于2010年08月31日，注册资本4,000万元，注册地位于萧山区益农镇长北村，法定代表人为傅冬冬。经营范围包括热电生产（凭电力业务许可证经营）。
12.浙江三元纺织有限公司
三元纺织成立于2002年06月17日，注册资本20,800万元，注册地位于萧山区党湾镇永乐村，法定代表人为李益民。经营范围包括一般项目：面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；服装制造；服饰制造；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；皮革制品制造；皮革制品销售；鞋制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包制造；箱包销售；羽毛（绒）及制品制造；羽毛（绒）及制品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医用口罩生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
13.浙江荣盛控股集团有限公司
荣盛控股成立于2006年09月13日，注册资本83,466.4万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区盈丰街道望京商务中心3幢1单元39层，法定代表人为李水荣。经营范围包括实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14.荣盛煤炭有限公司
荣盛煤炭成立于2018年06月21日，注册资本21,000万元，注册地位于中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001-A500室，法定代表人为项炯炯。经营范围包括一般项目：煤炭及制品批发；化工产品批发（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料批发；建筑用钢筋产品批发；木材批发；建筑材料批发；机械设备批发；金属矿石批发；国内贸易代理；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
15.荣盛能源有限公司
荣盛能源成立于2021年04月19日，注册资本21,000万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路158号世华帝宝大厦2幢3102室，法定代表人为项炯炯。经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属矿石销售；国内贸易代理；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
16.浙江荣通物流有限公司
荣通物流成立于2004年10月21日，注册资本10,000万元，注册地位于杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为寿柏春。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；装卸搬运；国际货物运输代理；无船承运业务；国际船舶代理；国内船舶代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发；润滑油销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
17.舟山荣翔物流有限公司
荣翔物流成立于2020年11月18日，注册资本10,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道988号555室（岱西片区）（自主申报），法定代表人为寿柏春。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；小微型客车租赁经营服务；供应链管理服务；装卸搬运；国内船舶代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；国际船舶代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
18.浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司
东江技术成立于2023年04月25日，注册资本50,000万元，注册地位于浙江省宁波高新区丹桂路362号1-9-1，法定代表人为杨生东。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；会议及展览服务；科技中介服务；节能管理服务；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；合成材料销售；对外承包工程；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；智能控制系统集成；数字技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备研发；环保咨询服务；运行效能评估服务；创业空间服务；合同能源管理；新材料技术研发；大气污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；软件销售；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（下转B555版）
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
