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（上接B777版）
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年公司实现营业收入36.04亿元，同比增长5.38%，营业务成本26.90亿元，同比增长4.63%，归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元，较上年同期降低253.39%；截止报告期末，公司资产总额58.44.亿元，同比减少2.29%；归属于上市公司股东的净资产36.47 亿元，同比下降6.46%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月15日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事张双才先生、吕琴女士、陈东先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议及战略委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供关联担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生以及杨春先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
1.提名吕琴女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.提名韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.提名梁清华女士为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1. 提名王惠文先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 提名王彦庆先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3. 提名王佳女士为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4. 提名王彦伟先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5. 提名张春玉先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6. 提名杨春先生为第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第六届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》
公司第六届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
根据公司章程，独立董事专门会议对本议案发表了同意的意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《惠达卫浴股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《年报信息披露重大差错责任追究制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《总经理工作细则》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《投资者关系管理制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十九）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
根据具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《重大信息内部报告制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《内部审计制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《内部审计制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十一）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《外部信息使用人管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《外部信息使用人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《独立董事专门会议议事规则》。本制度自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十三）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事张双才先生、吕琴女士及陈东先生回避表决。
（三十五）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十七）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生回避表决。
（三十八）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司2023年年度股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-004
惠达卫浴股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2024年4月25日以现场方式召开。会议通知和材料已于2024年4月15日发出。本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供关联担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
1. 提名张永国先生为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2. 提名甄文艳女士为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-013
惠达卫浴股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、信托公司、证券公司、基金公司等。
● 现金管理额度：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）计划使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币15亿元。
● 现金管理投资的产品品种：安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等）。
● 授权期限：自2024年3月1日至2025年2月28日有效。
● 履行的审议程序：2024年4月25日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
一、 现金管理概况
1.现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
2.使用额度
公司计划使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额度不超过人民币15亿元。
3.资金来源
公司部分闲置自有资金。
4.投资方式
公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等）。
5.授权期限
自2024年3月1日至2025年2月28日有效。
6.实施方式
授权公司经营管理层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
7.关联关系说明
公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。
8.合同主要条款
具体现金管理合同条款以实际签署合同为准。
二、截止本公告日已发生的现金管理情况
三、审议程序
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用在任一时点总额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险等级的投资产品（包括但不仅限于定期存款、大额存单、结构性存款、理财产品等），在上述额度及授权有效期内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
虽然公司在授权额度范围内购买信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1．在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。
2.公司财务部门建立台账对投资产品进行管理。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部对资金使用情况进行日常监督，并不定期对相关投资产品进行全面检查。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在确保公司日常经营运作的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-014
惠达卫浴股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二四次会议于2024年4月25日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红(2023年修订）》《上市公司章程指引(2023年修订）》等相关法律、法规的有关规定，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下：
除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-017
惠达卫浴股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次2024年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。
● 本次日常关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。
● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月23日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，认为：公司2023年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内；公司2024年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，相关事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
2024年4月25日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意通过该议案。
2024年4月25日，公司召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）2023年关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
（三）2024年预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
注：1.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；
2.上述预计总额度范围内，公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂；
3.上述“占同类业务比例”中“同类业务”计算口径分别为公司（含子公司）采购业务总量和销售业务总量。
二、关联人介绍及关联关系
（一）唐山贺祥智能科技股份有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山贺祥智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：911302007008577698
法人代表：赵祥启
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地：丰南区于唐线188号
注册资本：5500万人民币
成立日期：1999年01月21日
主营业务：软件开发；智能控制系统开发；陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．关联关系说明
该公司实际控制人赵祥启为公司董事长王彦庆配偶的妹妹的配偶。根据实质重于形式的原则，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。
（二）唐山市冀东天然气集输有限公司
1.关联人介绍
公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司
统一社会信用代码：91130205715869746C
法人代表：贺松波
企业类型：其他有限责任公司
注册地：唐山市开平区新野上郡静园10号楼3号
注册资本：600万人民币
成立日期：1999年07月19日
主营业务：许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2．关联关系说明
公司参股持有该公司30%的股权且王佳女士担任该公司副董事长，王云鹏先生担任该公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。
（三）履约能力分析
上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，未发生违约情形，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-018
惠达卫浴股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月23日 14点00分
召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月23日
至2024年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
（下转B779版）
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