证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　㈠会议召开情况

　　1.召开时间：

　　⑴现场会议时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30；

　　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月23日9:15至15:00期间的任意时间；

　　2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

　　4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

　　5.会议主持人：董事马伟华先生。

　　本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2024年4月2日、2024年4月19日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　㈡出席会议股东情况：

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东43人，代表股份2,815,161,304股，占上市公司总股份的45.5195％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,443,866,035股，占上市公司总股份的39.5158％。

　　通过网络投票的股东37人，代表股份371,295,269股，占上市公司总股份的6.0036％。

　　2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份372,018,069股，占上市公司总股份的6.0153％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份722,800股，占上市公司总股份的0.0117％。

　　通过网络投票的中小股东37人，代表股份371,295,269股，占上市公司总股份的6.0036％。

　　3.其他人员出席情况：

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　㈠审议《2023年度董事会工作报告》

　　1.总表决情况：

　　同意2,810,830,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.8462％；反对3,930,937股，占出席会议所有股东所持股份的0.1396％；弃权399,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意367,687,232股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8359％；反对3,930,937股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0567％；弃权399,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1075％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈡审议《2023年度监事会工作报告》

　　1.总表决情况：

　　同意2,810,830,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.8462％；反对3,930,937股，占出席会议所有股东所持股份的0.1396％；弃权399,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意367,687,232股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8359％；反对3,930,937股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0567％；弃权399,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1075％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈢审议《2023年年度报告及摘要》

　　1.总表决情况：

　　同意2,812,491,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9051％；反对2,211,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0786％；弃权458,500股（其中，因未投票默认弃权78,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意369,347,769股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2822％；反对2,211,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5945％；弃权458,500股（其中，因未投票默认弃权78,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1232％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈣审议《2023年度财务决算报告》

　　1.总表决情况：

　　同意2,812,419,804股，占出席会议所有股东所持股份的99.9026％；反对2,211,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0786％；弃权529,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0188％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意369,276,569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2631％；反对2,211,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5945％；弃权529,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1424％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈤审议《2024年度财务预算方案》

　　1.总表决情况：

　　同意2,718,591,122股，占出席会议所有股东所持股份的96.5696％；反对96,570,182股，占出席会议所有股东所持股份的3.4304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意275,447,887股，占出席会议的中小股东所持股份的74.0415％；反对96,570,182股，占出席会议的中小股东所持股份的25.9585％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈥审议《2023年度利润分配预案》

　　1.总表决情况：

　　同意2,811,996,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.8876％；反对3,164,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意368,853,669股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1494％；反对3,164,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8506％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈦审议《2023年度内部控制评价报告》

　　1.总表决情况：

　　同意2,810,824,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.8459％；反对3,956,937股，占出席会议所有股东所持股份的0.1406％；弃权379,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意367,681,232股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8342％；反对3,956,937股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0636％；弃权379,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1021％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈧审议《关于公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、天津燕山股权投资基金有限公司、渤海国际信托股份有限公司、上海贝御信息技术有限公司、宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司回避表决此项议案。

　　1.总表决情况：

　　同意370,250,269股，占出席会议所有股东所持股份的99.5248％；反对1,767,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意370,250,269股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5248％；反对1,767,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈨审议《关于公司与其他关联方2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，但无关联股东参与表决。

　　1.总表决情况：

　　同意2,813,393,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9372％；反对1,767,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意370,250,269股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5248％；反对1,767,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈩审议《关于公司及下属子公司2024年贷款额度预计的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意2,812,806,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9164％；反对2,224,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意369,663,469股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3671％；反对2,224,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5980％；弃权129,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0349％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　（十一）审议《关于公司及下属子公司2024年担保额度预计的议案》

　　本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.总表决情况：

　　同意2,810,023,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.8175％；反对2,726,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0969％；弃权2,410,817股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0856％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意366,880,752股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6191％；反对2,726,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7329％；弃权2,410,817股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6480％。

　　议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

　　（十二）审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意2,812,903,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对2,237,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0795％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意369,760,269股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3931％；反对2,237,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6015％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0054％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　（十三）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意2,810,794,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.8449％；反对3,987,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.1416％；弃权379,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意367,651,032股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8261％；反对3,987,137股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0718％；弃权379,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1021％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

　　㈡律师姓名：聂晓江、王杰；

　　㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　㈠渤海租赁股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　㈡法律意见书。

　　特此公告。

　　渤海租赁股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

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