证券代码：601068 证券简称：中铝国际
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
追溯调整或重述的原因说明
2022 年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行；2024年3月28日，经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司自2023年1月1日起执行以上会计政策，本报告期已对上年同期数据进行追溯调整。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
注：汤映莲、张超期末普通账户、信用账户合计持股不在公司前200名股东内。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本报告期，公司围绕“强经营、推转型、化风险、深改革”持续攻坚，凝心聚力，狠抓各项目标任务落实，公司具有核心竞争力的勘察设计、装备制造业务收入均有所提升，工程施工业务结构有所改善，其中工业项目收入一季度占比增幅较大，进一步推动公司业务结构优化发展。
（一）强经营
技术引领拓市场。公司坚持“科技+国际”发展战略，聚焦有色主业，依托技术优势，全力开拓境内外市场。本报告期，公司新签国内业务合同的结构有所优化，其中冶金行业占比提升至64%，以技术为引领，成功签署矿山环境污染综合治理及生态修复、尾矿库管道大型浆体长距离输送等一批优质项目。本报告期，公司实现境外收入8.7亿元，同比增加4.65亿元，增幅达114%；新签海外合同5.96亿元，同比增幅80%，在印尼、印度、几内亚、刚果金等重点国别和地区订单量显著提升。
客户至上重履约。坚持以客户需求为导向，全面推进项目标准化管理，强化重点项目履约管理，推进项目完美履约，全力支撑业主重大项目落地。本报告期，公司承建的西南铜搬迁项目电解工程一系列提前60天投入试生产；中色科技设计研发的国潮铝业年产20万吨新能源电池铝箔坯料项目首卷下线，得到了客户的高度评价。
（二）推转型
强化科技创新转型。一是积极参与制定行业标准，贵阳院主编的《碳排放核算与报告要求 第XX部分：炭素材料生产企业》（同步制定国家标准外文版）在国家标准委下达的碳达峰碳中和国家标准专项计划及相关标准外文版计划中，成功获批立项。二是加强科技工作统筹管理，制订了科技规划和行动实施方案，加快构建协同高效的科技创新体系。三是强化产学研一体化协同，积极推进控股股东中铝集团经营单元内部协同与合作，通过举办技术交流会促进科技成果应用合作；中色科技获评 “中国产学研合作创新示范企业”，其“宽幅铝板带智能化冷轧关键装备及控制技术研发”项目获得产学研合作创新成果一等奖。本报告期，公司“石墨化炉技术”获行业科技进步一等奖；7项技术荣获中国商业联合会科学技术奖项，其中一等奖5项。
加快改革发展转型。以“科改行动”为契机，深入推进勘察设计企业转型发展，制定了6家“科改企业”改革深化提升行动方案并全面组织实施。按照“专精强特”的发展模式，推进施工企业市场化改革和专业化整合。
实施数智化转型。以“数智赋能专项行动”为抓手，围绕管理数字化、数字产业化两条主线推进相关工作。依据业务流程标准化，统筹建设公司ERP平台，着力夯实数字化基础底座，推动数据、软件、硬件标准统一。
（三）化风险
坚守安全环保底线。扎实开展“安全生产攻坚行动”，制定公司安全生产治本攻坚三年行动方案，常态化开展重大事故隐患排查整治行动。本报告期未发生一般及以上安全生产事故，未发生突发环境事件。
提高风险防控能力。一是科学评估风险，建立标准化管控体系，准确评估出公司2024年前5大风险。二是持续防范风险，按月、按季对风险情况进行全面监控，准确识别和发现风险，及时调整风险防控措施。三是开展风险排查，及时整治风险隐患，预防并化解风险。本报告期内未发生重大风险事件。
（四）深改革
2024年是公司“全面深化改革攻坚年”，围绕国有企业改革深化提升行动的目标方向，一季度公司全面推进“1+3+6” 改革工作体系1
1“1+3+6” 改革工作体系： 以国企改革深化提升行动为统领，深入实施公司三项总体改革（包括优秀总部建设、勘察设计企业改革、施工企业改革），有序推进六大专项改革（包括业务体系改革、人力资源体系改革、科技创新和数智化改革、科改专项行动、资本运作及专业化整合、困难企业治理及“两非”“两资”压减）。
落实落地，一批重大改革举措陆续实施，重点领域改革实质性推进，取得了明显成效。
全力推进优秀总部建设。加快推进总部职能部门改革，强化资产经营和经营管控职能，优化机构设置和人员配置，完成全体管理人员的竞聘上岗，形成条块结合、矩阵式的管理架构，打造精简高效、运行顺畅的治理体系，进一步理顺体制、激发活力、提升效率。
深彻开展勘察设计业务改革。加快推进勘察设计企业转型升级，开展公司所属企业长沙院和长勘院的融合改革提升试点，进一步降低运营成本、提升管理效率，打造工程勘察设计领域竞争新优势。
加快推进项目管理体系变革。公司制定了《施工项目本质安全指导意见》，围绕项目全产业链、全流程、全生命周期，通过“技术+”的管控模式和信息化管理方式，进一步明确公司总部-子企业-项目部三级管理，推进项目大宗物资集中采购，积极推行班组管理，提升劳务分包比例，构建公司新型经营责任制，确保业务的本质安全。
公司将坚定落实“科技+国际”发展规划，聚焦有色行业优势领域，打造核心竞争力；坚持客户至上，提高项目履约质量；深化业务改革，建立公司大经营体系，加快建设世界一流的提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的现代新型工业服务企业。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2024-018
中铝国际工程股份有限公司
关于2023年限制性股票激励计划
（草案修订稿）的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司已收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）出具的《关于中铝国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2024〕108 号），国务院国资委原则同意公司实施本次限制性股票激励计划。上述事项已分别于2023年12月9日、2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
由于公司高级管理人员变动，公司对《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要进行了修订，一是对首次授予部分关联人士名单进行调整；二是对激励对象名单进行调整；三是根据公司激励计划实际进展，调整限制性股票的会计处理条款。并于2024年4月18日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，具体修订情况如下：
一、对首次授予部分关联人士名单的调整
修订前：
本计划拟首次授予的激励对象中包含了根据《香港上市规则》相关规定认定的公司关连人士，具体名单如下：
修订后：
本计划拟首次授予的激励对象中包含了根据《香港上市规则》相关规定认定的公司关连人士，具体名单如下：
二、对激励对象名单进行调整
修订前：
本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示
注：
1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3.董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%确定。
修订后：
本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
注：
1.公司于2024年3月28日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会执行董事候选人的议案》，提名刘东军先生为公司第四届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次提名的执行董事候选人尚需提请公司股东大会履行选举程序。
2.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4.董事、高级管理人员的权益授予价值，按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%确定。
三、股份支付费用对公司各期经营业绩的影响
修订前：
公司首次授予激励对象2,750.61万股限制性股票，假设2024年2月初授予，授予日公司股价为4.65元/股（以2023年12月7日收盘价4.65元/股预测算，授予时正式测算），测算得出的限制性股票的总摊销费用为6,271.39万元，该摊销费用将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期确认，同时增加资本公积。详见下表：
注：以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准。预留限制性股票的会计处理同本计划首次授予限制性股票的会计处理。
修订后：
公司首次授予激励对象2,750.61万股限制性股票，假设2024年6月初授予，授予日公司股价为4.5元/股（以2024年4月17日收盘价4.5元/股预测算，授予时正式测算），测算得出的限制性股票的总摊销费用为5,858.80万元，该摊销费用将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期确认，同时增加资本公积。详见下表：
注：以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果，具体金额将以实际授予日计算的限制性股票公允价值予以测算，最终以会计师事务所审计结果为准。预留限制性股票的会计处理同本计划首次授予限制性股票的会计处理。
本次对公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的修订符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司2023年限制性股票激励计划事项尚需公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2024-020
中铝国际工程股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年4月25日(星期四) 下午16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于2024年4月19日(星期五) 至4月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）邮箱IR-chalieco@chalieco.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于2024年3月29日发布公司2023年度报告，于4月19 日发布公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月25日（星期四）下午16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年4月25日(星期四)下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长、执行董事李宜华先生，独立董事童朋方先生，执行董事、总经理刘敬先生，执行董事、财务总监赵红梅女士，董事会秘书陶甫伦先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年4月25日（星期四）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月19日(星期五) 至4月24日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动并向公司提问，或通过公司邮箱IR-chalieco@chalieco.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：马女士
电话：010-82406806
邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2024年4月18日
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