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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 128,000,000股扣除回购专户持有股份数1,661,200股，即，以126,338,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
三晖电气成立于1996年，始终以“以准确计量为基础理念，以高精度电能定位技术领跑者为己任”，经过27年的发展，已成为围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求，依托电能表检定这一核心环节的技术优势，以服务于电能表为核心，形成电能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品，覆盖电能表全生命周期的多元化企业。本报告期内公司通过全资子公司成立合资公司深圳三晖能源科技有限公司，正式进军储能业务，其中三晖新能源、三晖互感器合计持股56%。
1、标准检测设备系列
公司标准检测设备主要用于智能电能表的计量误差以及智能电能表其它功能检测。电能表标准检测设备由高稳定程控信号源(输出电压、电流、频率、相位连续可调）和高精度标准功率电能表组成，按国家相关检定规程对智能电能表误差及其它功能检测。公司高稳定数字电源、高稳定程控电源和高精度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技术基础，也是公司可持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品，其可靠性和稳定性得到了客户的广泛认可。
2、自动化流水线型检定系列
自动化流水线型检定系统是融合了检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等多种高新技术的一种用于智能电能表、用电信息采集终端等表计的全自动化流水线检定的设备。公司凭借强大的技术研发平台和创新能力，紧抓行业需求变化，不断推出创新性产品和解决方案，作为国内自动化流水线型检定概念的较早提出者和研发制造者，公司拥有产品理念、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运营维护等方面的优势。
3、智能化仓储管理设备系列
智能仓储系统是国家电网公司“资产全寿命周期管理”的重要组成部分，公司产品包括智能二级表库和智能周转柜两类，智能二级表库专用于电能计量资产管理系统，实现了电能计量的资产全环节管理，主要用于县、市级电力企业存储电能计量器具。智能周转柜主要用于三级表库及基层供电所对表计资产实现资产信息化管理，并通过物联网技术、通讯技术、自动化技术，实现系统化的管理体系。
4、用电信息采集系统
公司用电信息采集系统主要包括主站管理软件系统、采集终端和三相多功能智能电能表。
主站系统是整个用电信息采集系统的管理中心，负责整个系统的用电信息采集、用电管理以及数据管理和数据应用等，通过与外部营销应用系统等相连，实现购、供、售电环节的实时监控。
采集终端包括专变采集终端、采集器和集中器，主要用于收集用户计量设备的信息，处理和冻结有关数据，并实现与上层主站的交互。
三相多功能智能电能表用于用户包括正反向有功、正反向无功电量、需量及分相正反向有功电量和四象限无功电量、电压、电流、功率、功率因数等用电信息的计量。
5、互感器
公司互感器包括电压互感器、电流互感器、组合互感器、高低压预付费计量箱等，用于电力线路上的电流电压测量、保护、电能计量等，实现大电流、高电压信号的幅值变换，广泛应用于电力系统配电站、工矿企业、石油化工、国家重点工程的计量、监控、保护系统中。
6、储能产品
公司储能产品包括以新能源发电企业、电网公司和工商业用户为主要目标客户，围绕电源侧、电网侧和用户侧进行储能产品研发、生产、销售和服务，深度参与绿色能源发展和新型电力系统建设，致力于为客户提供优质的MW级储能系统、户用储能系统及整体解决方案。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司于2024年1月17日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。详细情况请见公司于2024年1月18日、2024年2月23日披露的相关公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日以邮件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知》，2024年4月18日，公司第五届董事会第二十三次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，一致通过以下议案：
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报告
的议案》
董事会认为《2023年度董事会工作报告》客观反映了董事会2023年度工作情况。公司独立董事曹芳女士、赵婷婷女士已向董事会提交了2023年度述职报告，独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
独立董事曹芳女士、赵婷婷女士回避该议案表决。公司独立董事曹芳女士、赵婷婷女士向公司董事会提交了《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度内部控制评价报告的议案》
报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司 2023年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。年度报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
6、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度财务决算报告的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现营业总收入为人民币32,615.68万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币591.12万元。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
7、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
公司 2023年度聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘众华为我公司 2024年度财务和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
9、以1票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避审议通过《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的年度报告。
10、以3票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的年度报告。
11、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第一季度报告全文的议案》
董事会认为：公司 2024年第一季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
12、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2024年公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000 万元的综合授信额度，授信期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。公司及公司下属子公司2024年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。同时，提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
13、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，择机购买安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的理财产品。有效期自董事会决议通过之日起不超过12个月，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
同时在投资额度范围内，授权公司、下属子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
14、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
15、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告出具了鉴证报告。民生证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
16、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况现拟对《郑州三晖电气股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
17、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自 本 次 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 生 效 ， 具 体 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
18、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
董事会决定于2024年5月9日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第五届董事会审计委员会决议；
3、董事会专门委员会审议决议。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2024年4月 19日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-029
郑州三晖电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月9日下午14:30召开2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会召集人：公司第五届董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年5月9日（星期四）下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月9日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月6日（星期一）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月6日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室
（下转B120版）
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