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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1.公司简介
2.报告期主要业务或产品简介
（1）轴承行业情况。
轴承产业政策。轴承作为机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件，我国对轴承制造行业一直密切关注，国家相关政策助力轴承行业发展，为轴承行业的发展提供了良好的宏观环境。2019年，发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》将18种轴承列为鼓励类产品，也是《中国制造2025》的核心基础零部件。2021年，中国轴承工业协会发布《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》，提出推动我国轴承产业由全球轴承产业链的中低端迈向中高端，提高国产轴承的技术水平和质量水平，满足主机配套需求并替代进口。2023年，宁夏印发《宁夏回族自治区装备制造产业高质量发展行动计划（2023年一2027年）》，将精密轴承装备列入发展重点，其中，以国产化替代、集群化发展为主线，加快推动轨道交通轴承（轴箱轴承、齿轮箱轴承、牵引电机绝缘轴承）、高档汽车轴承、精密工业轴承、特种设备轴承、大型风电轴承成为区内政策助推方向，在相关行业政策及产业政策的引导推动下，将促进行业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级的步伐。
轴承行业产业链情况。轴承行业上游企业主要包括特种钢材、铜材、非金属材料等供应商，下游广泛应用于工业自动化、高端装备、机器人、汽车制造、工程机械、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、国防、能源、航空航天及轨道交通等领域。
轴承行业未来发展趋势。一是下游领域仍在不断拓展。轴承下游领域仍在不断拓展，其中风电行业装机量持续上升、新能源汽车行业、机器人行业销量激增、高铁里程和动车组仍有增长，上述行业的快速发展有望带动细分市场的轴承及滚动体市场规模继续扩大。二是大型跨国公司的本土化生产对本土产商造成威胁。我国轴承生产商跟国际先进企业相比仍有一定的差距，国外优秀厂商在生产技术、生产装备、检测技术等方面都具有一定的优势。近年来轴承行业大型跨国公司先后在我国新设立生产基地、扩大生产规模。随着上述大型跨国公司的本土化生产，未来外资企业产品在中国市场上销量将进一步增加、定价进一步降低，中国本土厂商将面临挑战。
行业特点。轴承作为各类机电产品配套与维修的重要机械基础件，具有摩擦力小、易于启动、升速迅速、结构紧凑、“三化”（标准化、系列化、通用化）水平高、适应现代各种机械要求的工作性能和使用寿命长以及维修保养简便等特点，其性能、水平和质量对主机的精度和性能有着直接的影响。广泛应用于国民经济的各个领域。
2023年轴承行业发展情况。2023年宏观经济形势错综复杂、市场需求持续萎缩的不利，部分轴承产品销售价格下降，据轴承行业协会统计，144家轴承企业共计生产轴承77.86亿套，较去年同期增加4.86亿套，同比增加6.65%；轴承销售量为 79.29亿套，较去年同期减少0.65亿套， 同比减少0.81%；轴承出口销售量为21.55亿套， 较去年同期减少1.16亿套；同比减少5.1%。
在轴承市场需求下滑、俄乌冲突等超预期因素的冲击下，叠加需求疲弱等周期性因素影响，供给冲击、需求收缩、预期走弱“三重压力”进一步加大，经济虽然波动修复但整体仍保持低位运行态势。据轴承行业协会统计，2022年，139家轴承企业共计生产轴承70.97亿套，较去年同期减少10.14亿套，同比减少12.5%；轴承销售量为77.69亿套，较去年同期减少1.26亿套，同比减少1.59%；轴承出口销售量为22.39亿套，较去年同期减少2.64亿套；同比减少10.56%。累计完成主营业务收入1080.81亿元，同比减少1.42%；主营业务收入较去年同期增长的企业为59家，占139家企业的42.45%。主营业务收入较去年同期下降的企业为80家，占139家企业的57.55%；持平的0家。累计完成主营业务收入 1105.12亿元，同比增加1.90%；主营业务收入较去年同期增长的企业为 62家，占144家企业的 43.06%。主营业务收入较去年同期下降的企业为 82家，占144家企业的56.94%；持平的0家。
船舶消磁行业情况。在船舶电器方面，根据国防白皮书《中国军事战略》中海军发展方向，我国海军按照近海防御、远海护卫的战略要求，逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变，构建合成、多能、高效的海上作战力量体系，提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力。中央军委印发《中央军委关于深化国防和军队改革的意见》。桂林海威是该细分行业中市场占比最大的企业。桂林海威船舶电器有限公司几十年来主要从事水面舰艇设备的研发和配套生产。公司不遗余力自主研发，掌握了该细分领域的核心技术，曾获得广西计算机推广应用成果奖一等奖，广西壮族自治区科学技术进步奖二等奖，公司具备军工生产相关资质。
（2）主要业务。公司从事的主要业务为轴承、船舶电器的生产与销售。主营业务收入主要来自轴承业务，产品主要应用于石油机械、冶金轧机、重载汽车、轨道交通、铁路货车等领域。船舶电器产品主要应用在大型船舶上。
（3）主要产品简介。公司在石油机械、冶金轧机、轨道交通、铁路货车轴承等产品领域，公司依托国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、博士后工作站三个科研平台，不断向高附加值的高端轴承领域开拓，先后推动了滚动轴承动态有限元仿真分析系统研究、风力发电机绝缘轴承研制、进口替代煤炭刮板机轴承研制等重大课题。
3.主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4.股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见2023年8月29日披露于巨潮资讯网上的公告《关于再次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-068）。
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年,宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及公司章程规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将董事会2023年度主要工作报告如下：
一、2023年经营情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司改革发展三年来具有里程碑意义的一年。公司紧扣改革脱困任务和战略发展目标，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等纵深推进改革创新，努力提升公司管理效率和市场竞争力，主要经营指标顺利完成，管理基础进一步夯实，全员发展信心显著增强，高质量发展迈出了关键步伐。
2023年公司实现营业总收入297,934,696.74元。净利润-160,858,544.50元。所有者权益合计559,287,149.01元，其中归属于上市公司股东权益合计502,804,191.60元，公司合并资产总计1,111,242,736.30元。
二、公司治理
2023年，公司认真履行有关法律法规和《公司章程》等赋予的职责，规范高效运作和审慎科学决策，全面落实公司股东会各项决策部署，董事会的工作效率和工作质量有了明显提升。
一是持续优化内控体系，提升管理效能。修订完善公司相关制度，共修订完善23项管理制度，内容涉及公司章程、对外投资、发展战略、工作细则、管理交易、募集资金、社会责任、信息披露、独立董事工作等。二是全面推行经理层契约化管理。结合公司未来发展方向，按岗位分工，明确经理层成员的业绩目标和工作任务，严肃兑现程序，确保考核结果兑现正负激励机制的落地。三是充分保障董事高效履职。公司制定董事长办公会制度，通过董事长与独立董事专项沟通、重大事项决策前沟通调研、经理层定期汇报决议执行等强化了公司内外部董事沟通顺畅。定期向董事会成员提供有关宏观政治、经济、监管政策和资本市场资讯信息，以便董事及时了解行业动态。组织董事会成员前往到公司及所属企业、重点项目一线实地考察和现场调研，“问诊把脉”，发挥董事专业知识能力和“智库作用”，使董事的专业意见和建议真正转化为促进公司管理提升的动力。四是完善监管机制加强日常管理。定期不定期组织前往子公司，对其落实公司各项决议部署和制度/办法情况进行监督检查，强化日常监督管理，开展了子公司的专项审计工作，并要求对查出问题进行整改。
三、公司规范化治理情况
报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
四、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2023年度，董事会共召开8次会议，审议决策62项议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下：
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2023年度，公司董事会召集并组织召开年度股东大会1次、临时股东大会3次，审议通过议案21项。会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。会议召开具体情况如下：
公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会下设战略、提名、审计和薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，各委员会都严格按照相关法律法规、《公司章程》及各议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，充分发挥了专门委员会的作用，具体履职情况如下：
1.薪酬与考核委员会
报告期内，为规范管理，激活效能，推行符合公司实际的劳动用工和收入分配机制，在《薪酬及绩效改革方案》基础上，落实了一系列改革措施。报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，重点对公司2023年工资总额预算、薪酬绩效考核体系改革、《经理层成员任期制与契约化管理办法》及高级管理人员2022年度绩效薪酬考核兑现等进行了审议。薪酬与考核委员会就相关议案提出了工作建议。
2.审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通与协调工作。报告期内，审计委员会共召开4次会议，重点对公司定期报告与财务报告、公司续聘财务审计机构、内部控制评价报告、内部审计报告进行审议。审计委员会就相关议案提出了工作建议。
3.战略委员会
报告期内，董事会战略委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》，充分发挥科学战略决策发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。报告期内，战略委员会召开2次会议，重点对公司2023年投资计划、2023年融资计划、《西北轴承三年发展规划（2024年-2026年）》进行了审议。战略委员会就相关议案提出了工作建议。
4.提名委员会
报告期内，董事会提名委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》，充分发挥提名委员会科学准确选人用人标准审查建议权利。报告期内，提名委员会共召开3次会议，重点对公司董事高级管理人员候选人资格进行了审议。提名委员会就相关议案提出了工作建议。
（四）董事履职情况
2023年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事3名，其中1名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及经济专业知识，能够行使公司所赋予的权利，积极出席公司2023年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）信息披露及投资者关系管理
本报告期公司董事会高度重视信息披露工作，遵从信息披露原则，对公司经营活动中的事项及时履行信息披露义务，保障了全体中小股东的合法权益。一是规范上市公司行为，加强投资者关系管理。按照监管要求，组织相关培训活动70余场，严格规范董监高行为。通过互动易平台回复投资者咨询共计52条，接受电话咨询200多次，召开2022年业绩说明会1次，安排组织“股东来了暨投资者现场调研会”，加强了与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进了投资者对公司的了解和认同，进一步加强公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。二是完善信息披露管理及监督工作。严格执行监管机构的相关制度，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，全年共计披露96篇公告，确保投资人平等获取公司信息。
五、2024年工作计划
2024年，董事会要进一步强化管理，提高专业水平，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的作用，重点做好以下几个方面的工作。
1.公司经营战略方面。董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，严格按照三年发展规划主持制定三年发展滚动规划并督促经营层落实。
2.守正创新完善治理机制，提升治理能力。一是精心构筑管控机制。以事前预算，事中监督、事后审计为主线，规范授权总经理和子企业决策的事项范围，预算外事项严格由董事会审议，实现决策下移、经营前移。定期听取预算执行、生产经营、科技创新和重大决议执行情况汇报，督促决议落实。针对市场变化快和运作保密性强的特点，及时专题研究，适时调整方向。二是健全考评机制。通过开展考核评价，将公司战略和年度经营目标与薪酬挂钩，调动中高层管理人员的积极性，推动公司转型升级和提质增效，确保年度目标任务顺利完成。三是加强对董监高的选聘、培训和评价工作，不断提升其履职能力。根据公司董事会多年运作实践，制定董监高培训计划，定期组织董监高及相关人员参加合规培训，提升规范意识、履职能力和业务水平。
3.高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理。公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。定期组织投资者交流会，加强机构投资者与公司董事会、经营层的沟通交流和意见互换。通过打造与投资者命运共同体关系，促进投资者对公司经营活动的有效监督，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
4.加强内控体系的持续优化，防范重大风险。一是持续完善内控管理体系。把构建系统完备、科学规范、运行有效的内部控制体系，作为提升治理能力的全局性工作。针对全面风险体系管控、合规管理、内部审计管理等方面，及时补齐风险防范短板，完善投资决策交叉审核机制，及时梳理检视重点风险，筑牢风险管理“三道防线”，保障公司业务规范运作。二是组织架构、薪酬绩效考核体系进一步优化，持续做好薪酬总额管控工作，督促经营层做好三定工作，深化人事制度改革。三是实时监督公司经营计划执行情况。通过董事长办公会定期听取经营情况、财务预算执行情况、专项活动开展情况、审计整改等专项工作报告，及时跟踪各类重点工作的落实。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
2024年4月17日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-025
宝塔实业股份有限公司
2023年年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，严格按照公司《监事会议事规则》履职尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行监事会各项工作职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，依法维护公司及股东合法权益，持续促进公司规范化运作和稳健发展。
一、定期召开监事会会议、列席董事会及股东大会会议情况
（一）监事会会议召开情况。
报告期内，共召开4次监事会会议，内容包括公司年度报告、第一季度报告、财务报表、关于公司向控股股东借款暨关联交易、关于向全资子公司提供财务资助、半年度报告、推举第九届监事会监事候选人、续聘会计师事务所、第三季度报告等。各位监事尽职履责，认真调研，审慎决议，不存在无故缺席情况，较好地完成了监事会会议召开工作，保证和维护了上市公司的良好信誉和形象。
（二）列席董事会及股东大会会议情况。
报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，列席董事会会议6次、列席股东大会4次。列席监事对公司董事会、股东大会会议召开程序、决议事项、董事会贯彻股东大会决议、高级管理人员履行职责等进行了监督。
二、监事会履职尽责情况
（一）公司依法运作情况。
公司严格按照国家有关法律法规、《公司章程》以及内部治理规则规范运作，监事会认为：报告期内公司各项决策规范，通过优化内部控制体系，持续改善治理结构和运行体系。本报告期，公司股东大会、董事会会议的召开、表决程序及各项决议符合有关法律法规及《公司章程》规定。公司董事及高管人员没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
（二）检查公司财务情况。
报告期内，公司监事会参与了2022年年度财务审计报告、2023年第一季度、半年度和第三季度财务报告监督检查工作。监事会认为会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行相关法律法规，报告期内未发现公司存在违反财务管理制度的行为，公司财务报表、会计凭证与事实相符，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）对外投资及担保情况。
本期无重大对外投资。2023年公司向全资子公司西北轴承有限公司提供担保5笔，担保余额共计3,781.29万元。上述担保事项均按规定履行了决策程序。
（下转B118版）
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