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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2023年度末总股本646,051,647为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务及产品
公司以“健康环保科技造福社会”为宗旨，围绕“ 中国美厨房--至净、至静、至美、智慧”战略，专注于以集成灶为核心的新兴集成智能厨电和家居产品的研发、设计、生产和销售，是集成灶行业的开创者和领航者，也是目前厨电行业品类最全、产品性能最优的企业。产品主要包括集成灶、电蒸箱、电烤箱、蒸烤一体机、蒸烤炸炖一体机、集成水槽、集成水槽洗碗机、净水机、热水器、橱柜等，同时已延伸至全屋定制，不断拓展和丰富产品结构和品类，为消费者提供环保、健康、节能、低碳、智慧的中国美厨房和高品质生活。产品聚集了行业前沿和顶级核心技术，拥有自主知识产权216项，其中国际专利11项，发明专利30项，实用新型专利83项，计算机软件著作权29项，并列入国家火炬计划项目、省市级科技计划项目、省级科技成果推广项目、中国燃气具行业优秀原创技术成果、中国企业产品创新设计奖、当代好设计奖、蝉联9届艾普兰优秀产品奖、蝉联5届中国高效净化环保之星、蝉联2届浙江省优秀工业产品、中国五金制品协会“共生优品”、新浪家居/乐居家居2023年集成厨电行业渠道明星产品、2023年集成厨电行业领导力品牌、中国家电行业磐石奖-行业引领奖等等，以及美国AIIDA国际创新设计大奖、成功设计大奖、纽约设计奖、包豪斯设计奖、意大利厨房用品创新奖等多项国际性大奖。产品畅销全国31个省市自治区，并出口新加坡、马来西亚等国际市场，销量持续位居行业前列。
1、集成灶：
集成灶是公司自主创新研发的革命性厨电产品，产品颠覆传统产品设计思路，通过下排油烟技术和模块化集成设计，将油烟机、灶具、消毒柜及蒸箱/烤箱/蒸烤一体等多种厨房电器集成于一体，运用公司潜心自主研发的智能变频技术、低阻静吸、油烟自动巡航、智慧阻逆、3D高效燃烧、智能手势感应、智能语音控制等多项行业前沿技术，以高度集成、高效燃烧、极致净烟，智能操作等优异性能，有效解决厨房油烟污染危害，节省厨房空间，改善居室环境，提高人体健康，实现开放式、健康、环保、智能厨房。目前已拥有消毒柜款、蒸箱款、蒸烤一体款、蒸烤炸炖款等十多大系列六百多个品种规格，通过差异化产品满足不同销售渠道和消费群体的需求。
2、电蒸箱、电烤箱、蒸烤一体机、蒸烤炸炖一体机：
（1）电蒸箱：采用全304食品级内胆，拥有35L多层容积和8种不同的烹饪模式，多向立体环流蒸汽、高精度温度恒温控制、全智能的控制程序能实现补水和加热的双向智能控制，可以满足不同食材的烹饪需求，有效保证不同食材在不同模式下的温度、水分的最佳组合，在确保食材原汁原味的基础上使营养物质不破坏，健康美味，更符合中国菜肴的特色。
（2）电烤箱：采用进口搪瓷原料高温搪瓷，配合食品级304不锈钢烤架，拥有60L大容量、多种烘烤模式、智能控制、转烤功能、3面立体加热及均衡热风循环系统、全彩智能触屏控制等诸多优秀的特点，可以随心所欲烘焙所有合适烤制的食材。
（3）蒸烤一体机：配备65L全304不锈钢超大容量内腔，同时具备普通蒸、高温蒸、发酵、解冻、预热、烘焙、快烤、嫩烤8种预设模式，通过高精度的温度传感和智能温度调控模式，实现腔内360°全方位的立体加热和精准控温效果，恒定的温控能力使食材周边均匀受热，更好地锁住食材营养、提升烹饪效果。
（4）蒸烤炸炖一体机：是公司2022年全新研发推出的新一代多功能智能集成烹饪产品，产品突破传统蒸烤独立烹饪的空间极限，充分集成了蒸、烤、炸、炖等多种烹饪模式和功能。拥有90L大容量，39L左烤炸，51L右蒸炖，轻松实现蒸烤双腔齐动的同步烹饪体验，节省烹饪时间。产品拥有AI核心蒸烤算法、PID温场平衡科技、变频理想温场，智能实时调控烹饪曲线，360°蒸汽动态平衡，3D热风循环系统，实现健康蒸、精控烤、空气炸、鲜香炖，呈现烹饪和美食新境界。
3、集成水槽、集成水槽洗碗机：
（1）集成水槽：通过科学合理的设计，将厨房水槽、储物柜、消毒柜、垃圾处理器、净水器、小厨宝、龙头、刀架、砧板、沥水篮、皂液器等功能集成一体，在有限的空间内做到了多种功能的高度集成，成为时尚的厨房洗涤和料理中心，不仅满足消费者多样化使用需求，同时使厨房布局更合理，空间更宽敞。
（2）集成水槽洗碗机：产品集水槽、洗碗机、超声波等功能为一体。产品拥有3D涡流全喷淋系统、多种智能清洗模式、AI智能浊度感应技术、智能烘干技术、智能呼吸换气系统等，实现果蔬、鱼肉、海鲜、碗筷等一机化清洗，让烹前备菜和餐后洗碗更轻松、更惬意、更洁净，带来更多生活感动。
4、橱柜、全屋定制：
（1）橱柜：美大鼎厨秉承健康厨房理念，与美大集成灶、美大净水机、美大集成水槽、美大嵌入式电器完美结合，全面打造高端整体健康智慧厨房。美大鼎厨根据用户个性化生活需求设计和量身定制，采用ENF级环保板材，以全球领先的德国豪迈生产线精工制造而成，品质卓越，环保健康，提升品质生活。目前已拥有现代风、轻奢风、工业风、北欧风等十多种不同风格和款式，产品获得中国五金制品协会中国工业设计协会颁发的中国整体厨房工业设计大赛金勾至尊奖等。
（2）全屋定制：全屋定制主要系集家居设计及定制、安装等服务为一体的家居定制解决方案，包含衣柜、鞋柜、电视柜、阳台柜、书柜等，实现门墙面柜一体化，使家居布局更合理，更舒适，满足不同消费群体的个性化需求。
（二）行业概况及公司所处的行业地位
公司是聚焦于集成灶行业的综合厨电企业，集成灶是厨电行业的新兴品类，因公司于2003年自主创新研发生产出我国第一台集成灶而诞生了一个全新行业。历经20年的深耕发展，随着公司持续的技术研发创新和产品迭代升级，长期的市场宣传、科普教育、市场推广，集成灶行业已从无人知晓、受人排斥到现今的社会认可、消费者青睐、大小企业竞相进入的热门行业，呈现出蓬勃发展的良好景象。据奥维云网(AVC)推总数据，2022年集成灶市场零售额达259亿元，2015年至2022年行业八年复合增速达28%。2023年受房地产行业不景气、居民消费降级等因素影响，行业发展有所放缓，奥维云网(AVC)推总数据显示，2023年集成灶市场零售额为249亿元，同比下滑4.0%；零售量为278万台，同比下滑4.2%。
目前集成灶行业的市场渗透率还较低，但未来随着我国城镇化率的提升、居民健康要求的提高及消费观念的升级，集成灶产品的认知度和接受度将不断提高，集成灶行业的渗透率和市场规模将稳步提升，因此未来发展空间较大。同时行业的竞争也日趋激烈，行业将经历新一轮洗牌，头部企业的优势将进一步扩大。集成灶行业将从过去高增长阶段进入新的高质量发展阶段，未来将是对企业综合实力的考验，头部品牌将迎来集中度的不断提升，而中长尾品牌将逐渐出清。
公司系集成灶行业的开创者和领军者，是集成灶行业内首家上市公司，先后发起了两次厨房革命，20余年来一直引领行业发展。公司致力于“ 以健康环保科技造福全人类”，打造健康环保厨房事业，于 2003 年自主创新研发生产出我国第一台集吸油烟系统、灶具和消毒柜等功能于一体的集成灶，填补国内空白，开创了集成灶新兴行业，开启了“下排油烟”时代。此后公司相继投入大量资金，持续进行技术创新和产品升级，在产品的集成化、健康化、智能化、场景化等方面做出了极大的突破和提升，并推动中国厨房建筑设计标准的相应修订，促成了集成灶行业标准和国家标准的诞生，引领行业快速发展。2019 年公司再次凭借强大的创新能力和技术水平，推动行业技术革新，自主创新研发了智慧变频等多项行业领先技术，解决了行业和市场痛点，引领集成灶行业迈入“变频”时代。两次厨房革命，充分彰显了公司作为行业领军者的创新魄力和实力。
多年来，公司始终坚持战略方向，秉持以人为本和创新发展的经营理念，围绕“高质量发展”深耕不辍，以用户需求为导向，科技创新为驱动，开展产品创新、建设多元化渠道、打造高端品牌、立足精品制造、构建优质七星服务，为千万家庭带来高端化、集成化、智能化、健康化、套系化、场景化的中国美厨房新体验，助力升级厨房理想健康生活新方式。凭借先进的技术、卓越的产品、高端的品牌、强大的营销渠道和优质的售后服务等多方位优势，公司销售规模、品牌知名度、市场影响力、市场占有率等持续领先于同行企业。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
二○二四年四月十九日
浙江美大实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月7日以专人送达方式发出，会议于2024年4月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》
2023年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。同时提交了《2023年度独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。
本议案尚须提交2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报告》
公司总经理徐建龙先生就2023年度工作情况和2024年度经营策略向董事会进行了汇报，董事会认为2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体运营状况良好，2024年经营策略符合公司发展战略目标。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
公司董事会认为：公司2023年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008、2024-009）。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》
经董事会审议，认为《2023年财务决算报告》客观、真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》
公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关规定。
董事会同意公司2023年度利润分配预案：以公司2023年度末总股本646,051,647股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.50元（含税），共计派发484,538,735.25元人民币。不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议和公司董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-010）。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，截止2023年12月31日，公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，对公司经营管理各个环节的健康运行和控制经营风险提供保证。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议和公司董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江美大实业股份有限公司内部控制审计报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》
经审查评估，公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职业操守，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况及评估情况报告》。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2023年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，并独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度的审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议和公司董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》第二十四条、第二十六条、第六十九条、第一百零九条、第一百四十条、第一百六十一条进行修订。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-012）及《公司章程》全文。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
同意公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美大实业股份有限公司股东大会议事规则》。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
同意公司根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。
本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江美大实业股份有限公司董事会议事规则》。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
同意公司根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《提名委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》进行修订，并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定制订《会计师事务所选聘制度》。
本议案中《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》尚须提交公司 2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的浙江美大实业股份有限公司相关制度。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换董事会审计委员会部分成员的议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、总经理徐建龙先生不再担任董事会审计委员会委员。董事会补选张江平先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次调整后，公司第五届董事会审计委员会委员分别为：张美华女士（独立董事）、龚刚敏先生（独立董事）、张江平先生（董事），其中张美华女士为董事会审计委员会主任委员（召集人）。
具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于更换董事会审计委员会部分成员的公告》（公告编号：2024-013）。
14、会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事津贴为每人每年7.2 万元，并视公司经营情况及其工作情况给予适当增加津贴。非独立董事、监事均在公司担任其他职务，薪酬按照其岗位薪酬标准，不另外就董事和监事职务在公司领取薪酬。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度领取薪酬。
本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则，在本次董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
董事会认为公司制定的《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于提高投资者的信心，符合公司的发展战略目标和投资者的合理回报。
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议和公司董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚须提交公司 2023年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。
16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》
同意于2024年5月13日召开公司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
4、公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。
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