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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2023年末总股本134,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利29,497,600元，剩余未分配利润结转留存。本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“橡胶和塑料制品业” （代码：C29）大类下的“橡胶板、管、带制造” （代码：C2912），所处细分行业为橡胶软管行业。
此外，公司产品主要应用于汽车行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“汽车制造业”（代码：C36）下“汽车零部件及配件制造”行业（代码：C367），汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。
根据中汽协数据，2023年中国市场汽车产销量突破历史新高，分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率进一步提升至31.6%；中国品牌乘用车实现销量1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额为56%。此外国内市场还呈现出出口持续扩大的全球化发展趋势，2023年汽车企业出口491万辆，同比增长57.9%。根据中汽协预测，预计2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上，其中，乘用车销量2,680万辆，同比增长3%，新能源汽车销量1,150万辆，出口550万辆。
从全年发展来看，汽车促消费政策、轻型车国六实施公告的发布、新能源汽车购置税减免政策延续、汽车价格竞争性促销、新车型大量上市等多重因素的共同推动下，2023年国内汽车行业产销量延续增长态势，并在结构上继续呈现新能源车型渗透率提升、国内自主品牌快速发展、汽车出口持续扩大等特点。
长期来看，汽车智能化、网联化、电动化、轻量化仍将是汽车产业未来的发展趋势；汽车后市场正成为当下及未来争夺的新热点。在汽车零部件领域，跨国公司依托先进技术优势和强大的客户服务能力，仍将长期保持强势地位。另一方面，国内自主品牌零部件企业正不断提升自身研发能力和智造能力，努力提高国产车在国内汽车市场的占有率。
(一) 公司的主营业务和主要产品
公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户保持了长期稳定的良好合作关系，主要客户为日产投资、东风日产、日本仓敷、江铃汽车、英瑞杰、邦迪等。目前公司在上海金山、浙江宁海设有三大生产基地。
公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽车胶管种类结构较为完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为发动机附件系统软管及总成、燃油系统胶管及总成、空调系统软管及总成、动力转向系统软管及总成、其他车身附件系统胶管及模压件等。
产品应用如下图：
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司主要经营模式
1.采购模式
公司生产所需的主要原辅材料主要由公司采购部统一采购。公司的采购计划按生产计划、安全库存和经济采购量进行编制。公司制定了《供应商管理程序》《供应商选择评价管理规定》《供应商业绩考核管理规定》《二方审核管理规定》等制度对采购流程实行有效管理。公司采用SRM供应商关系管理系统进行供应商管理，并对采购流程进行全程跟踪。公司结合材料技术部、工程部和生产部的反馈对供应商在来料质量、交期、价格、售后服务等方面进行月度考核。
2.生产模式
公司采用“以销定产”的生产管理模式，根据公司的销售情况进行生产活动安排。公司的主要客户会将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其主要供应商，此类采购计划作为各供应商备货生产的参考。公司根据各类型规格产品在主机厂或配套零部件厂商的历史供货情况结合采购计划制定年度、季度、月度生产作业计划，计划经会审后，确认物料需求并提交采购部进行物料采购；物料采购完成后，由生产部进行小批量试生产，试产完成经质保部检验合格后交由主机厂或配套零部件厂商，主机厂或配套零部件厂商认可后开始大批量生产供货。
3.销售模式
公司的销售对象主要为汽车整车制造厂商和一级配套零部件厂商，公司在境内以直销为主，境外客户主要通过报关出口销售。公司贸易部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，涉及较多的认证环节，通过认证进入配套体系后公司通常能与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。
长期来看，汽车智能化、网联化、电动化、轻量化仍将是汽车产业未来的发展趋势；汽车后市场正成为当下及未来争夺的新热点。在汽车零部件领域，跨国公司依托先进技术优势和强大的客户服务能力，仍将长期保持强势地位。另一方面，国内自主品牌零部件企业正不断提升自身研发能力和智造能力，努力提高国产车在国内汽车市场的占有率。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度，公司实现营业收入34838.47万元，同比增长5.76%；营业利润4322.98万元，同比增长23.27%；归属于上市公司股东的净利润3060.82万元，同比增长19.74%；公司总资产90376.00万元，比期初下降0.8%；归属于上市公司股东的所有者权益84309.30万元，比期初增长0.13%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-002
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于2024年4月3日以书面和邮件方式发出通知。
（三）本次会议于2024年4月17日下午13点在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
（五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（二）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（三）审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份2023年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2023年年度股东大会听取。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
(四) 审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（五）审议通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（六）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利29,497,600 元（含税），占2023年度未分配利润余额的比例为27.21%，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.37%，超过30%。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（七）审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份2023年年度报告》、《天普股份2023年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（八）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份2024年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（九）审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于预计2024年日常关联交易的公告》。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票6，反对票0，弃权票0。
关联董事尤建义回避表决，该议案有效表决票数为6票。
（十）审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表如下意见：公司2024年度高级管理人员的薪酬依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求、公司薪酬管理制度和有关激励考核制度确定，充分考虑了公司实际的经营情况、公司的规模及所处行业的薪酬水平。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案。
表决结果：赞成票5，反对票0，弃权票0。
关联董事尤建义、陈丹萍回避表决，该议案有效表决票数为5票。
（十一）审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司第二届独立董事劳务报酬的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票4，反对票0，弃权票0。
关联董事李海龙、李文贵、杨莉回避表决，该议案有效表决票数为4票。
（十三）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司编制的上述专项报告真实反映了公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（十四）审议通过了《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（十五）审议通过了《关于公司2023年社会责任报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份2023年社会责任报告》。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（十六）审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（十七）审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《天普股份关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7，反对票0，弃权票0。
（十八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
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