证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-17

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

　　● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会

　　2、会议主持人：董事长梅小明先生

　　3、会议召开方式及召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。

　　5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份275,851,575股，占上市公司总股份的38.9388％。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份120,264,803股，占上市公司总股份的16.9764％。

　　通过网络投票的股东9人，代表股份155,586,772股，占上市公司总股份的21.9624％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份3,087,617股，占公司股份总数0.4358％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东8人，代表股份3,087,617股，占上市公司总股份的0.4358％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　1、审议并通过了《关于公司修订〈重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则〉〈宝武镁业董事会议事规则〉〈宝武镁业股东大会议事规则〉〈宝武镁业关联交易管理办法〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意273,217,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.0450％；反对2,634,317股，占出席会议所有股东所持股份的0.9550％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意453,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的14.6812％；反对2,634,317股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.3188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的提案》

　　总表决情况：

　　同意123,336,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,071,217股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4688％；反对16,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东宝钢金属有限公司已对本议案进行了回避表决。

　　3、审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的提案》

　　总表决情况：

　　同意275,785,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761％；反对65,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,021,717股，占出席会议的中小股股东所持股份的97.8657％；反对65,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.1343％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议并通过了《关于公司2024年度担保额度预计的提案》

　　总表决情况：

　　同意273,205,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.0408％；反对2,646,017股，占出席会议所有股东所持股份的0.9592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意441,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的14.3023％；反对2,646,017股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.6977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、见证律师：蒋成、李可慧

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、宝武镁业科技有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所《关于宝武镁业科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宝武镁业科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年4月19日

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