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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的10,454,979股不参与本次权益分派。因此，本次权益分派以公司现有总股本921,265,872股剔除回购专用证券账户持有的10,454,979股后的股本910,810,893股为基数，按照分配比例（向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）固定的原则，派发现金红利218,594,614.32元（含税）。
2、因公司通过回购专用证券账户持有的10,454,979股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总金额分摊到每一股的比例将减小，因此计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本（含回购股份）=218,594,614.32元/921,265,872股=0.2372763元/股，2023年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2372763元/股。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年年度权益分派方案（以下简称“权益分派方案”）已获2024年4月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。公司将按照分配比例固定的原则实施。公司现有总股本为921,265,872股，扣除回购专用证券账户持有的10,454,979股后为910,810,893股，派发现金红利218,594,614.32元（含税）。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司的股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本921,265,872股剔除回购专用证券账户持有的10,454,979股后的股本910,810,893股为基数，向全体股东每10股派发2.40元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.16元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.48元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.24元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年4月25日，除权除息日为：2024年4月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2024年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年4月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年4月18日至登记日：2024年4月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、因公司通过回购专用证券账户持有的10,454,979股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总金额分摊到每一股的比例将减小，因此计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本（含回购股份）=218,594,614.32元/921,265,872股=0.2372763元/股，2023年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2372763元/股。
2、本次权益分派实施后，公司第二期限制性股票激励计划所涉及的回购价格及预留部分授予价格将进行调整，届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
3、根据公司《回购股份报告书》，在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过33元/股（含）调整为不超过32.76元/股（含）。具体计算过程如下：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限－每股现金红利=33元/股－0.2372763元/股≈32.76元/股（保留两位小数）。
七、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T1栋56楼
咨询联系人：雷利民
咨询电话：0755-82557707
传真电话：0755-82725977
八、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、公司第八届董事会第九次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二四年四月十八日
证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-039
盛新锂能集团股份有限公司
关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元。回购价格不超过人民币33元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2023年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。
二、2023年年度权益分派实施情况
公司于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司2023年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。公司将按照分配比例固定的原则实施。公司现有总股本为921,265,872股，扣除回购专用证券账户持有的10,454,979股后为910,810,893股，派发现金红利218,594,614.32元（含税）。
因公司通过回购专用证券账户持有的10,454,979股不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总金额分摊到每一股的比例将减小，因此计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本（含回购股份）=218,594,614.32元/921,265,872股=0.2372763元/股，2023年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2372763元/股。
三、回购股份价格上限调整情况
根据公司《回购股份报告书》，在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过33元/股（含）调整为不超过32.76元/股（含）。具体计算过程如下：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限－每股现金红利=33元/股－0.2372763元/股≈32.76元/股（保留两位小数）。
鉴于本次回购的资金总额不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元（含），在回购股份价格不超过人民币32.76元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为15,262,515股，约占公司当前总股本的1.66%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为7,631,258股，约占公司当前总股本的0.83%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二四年四月十八日
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